成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本 次会议的召开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024 年 5 月 30 日作为首次授予 日，向符合资格的 97 名激励对象共计授予 231.00 万股限制性股票，授予价格为 7.44 元/股。同意将《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-055 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式送达全体监事，全体监 事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会经审议： 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 （1）公司不存在《上市公司股权 ...

北京德恒律师事务所 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 4 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 5 | | 三、关于本次激励计划的激励对象及授予数量 6 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 6 | | 五、结论意见 7 | 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 德恒 01F20240318-2 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受成都西菱动力科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"西菱动力"）的委托，担任西菱动力 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

激励计划授予 - 2024年5月30日为首次授予日，向97名激励对象授予231.00万股限制性股票，授予价7.44元/股[7][21][22] - 股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股[11] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，首次授予分三个归属期，比例30%、40%、30%[12][14] - 归属考核年度为2024 - 2026年[15] 业绩目标 - 2024年营收目标20.00亿元、净利润目标1.00亿元[15] - 2025年营收目标25.00亿元、净利润目标1.50亿元[15] - 2026年营收目标30.00亿元、净利润目标2.00亿元[15] 系数规则 - 业绩达成率P≥100%时，公司层面可归属系数M = 1；80%≤P＜100%时，M = P；P＜80%时，M = 0[15] - 考评得分80分≤S≤100分，个人层面可归属系数N = S/100；S＜80分，N = 0[17] 成本与数据 - 激励总成本708.36万元，2024 - 2027年分别摊销240.10万元、298.93万元、136.71万元、32.63万元[19] - 授予日公司股票收盘价10.23元/股，加权平均限售期4年[18][19] - 深证综合指数波动率20.15%、18.45%、19.36%、19.91%[18][19] - 无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[18] - 公司股息率0.61%、0.30%、0.20%、0.25%[18][19] 其他 - 激励对象不包括公司持股5%以上股东，董事和高管授予日前6个月无买卖公司股票情况[20] - 监事会等认为激励计划授予条件成就[21][23][24]

激励计划核查 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象符合任职资格和条件，无不当情形[1] - 激励对象含董事等核心员工，不含独董和监事[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 时间信息 - 核查意见发布于2024年5月31日[4]

激励计划流程 - 2024年3月22日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年3月26日至4月7日公示激励对象名单[11] - 2024年4月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年5月30日会议审议通过首次授予限制性股票议案[12] 激励计划数据 - 授予日为2024年5月30日[14] - 授予价格为7.44元/股[15] - 授予数量为231.00万股[16] - 授予人数为97人[18] 激励计划规定 - 有效期最长不超过60个月[18] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、40%、30%[19] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[21] 业绩目标 - 2024年营收目标20.00亿元，净利润目标1.00亿元[21] - 2025年营收目标25.00亿元，净利润目标1.50亿元[21] - 2026年营收目标30.00亿元，净利润目标2.00亿元[21] 归属系数计算 - 业绩达成率P按公式计算，确定公司层面可归属系数M[21] - 考评得分确定个人层面可归属系数N[22] - 实际可归属数量按公式计算[23] 其他 - 授予需满足公司和激励对象未发生特定负面情形[24][25] - 独立财务顾问认为符合授予条件[26] - 备查文件包括董事会决议等[27]

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240199-02 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、何振航律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-052 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 本次会议出席会议股东及股东代表合计 5 人，合计代表公司股份 106,337,297 股， 占公司有表决权股份总数 35.0848%。通过现场方式出席会议股东及股东代表 4 人， 代表公司股份 106,332,197 股，占公司有表决权股份总数的 35.0831%；通过网络投票 的股东及股东代表 1 人，代表公司股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入151,960.96万元，上年度110,723.65万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计356.25万元，上年度464.84万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额151,604.71万元，上年度110,258.81万元[9] - 2023年度与主营业务无关的其他业务收入356.25万元，上年度464.84万元，均为出租资产收入[8] - 2023年度营业收入扣除项目占比0%，上年度0%[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入151,960.96万元，上年度110,723.65万元[2] - 2023年度营业收入扣除项目356.25万元，上年度464.84万元[2] - 2023年营业收入扣除后金额151,604.71万元，上年度110,258.81万元[3]