证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-013 北京百华悦邦科技股份有限公司 四、备查文件 1 / 2 1、第四届董事会第十七次会议决议公告。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永 华明 2024 审字第 70018786_A01 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司经审计的归属于母公司的净亏损为 2,856.97 万元，未弥补亏损为 16,295.30 万 元，母公司的实收股本为 13,006.59 万元。未弥补亏损金额超过实收股本总额三 分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚 需提交至公司股东大会审议通过。 二、亏损原因 公司2023年度净利润为负，主要原因是2023年度公司员工股权激励 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2023年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以 下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性 是北京百华悦邦科技股份有限公司管理层的责任。 1 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 北京百华悦邦科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 88 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结 合通讯的方式于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-014 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ddj94IRdTy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者参加方式 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上及相关指定媒体披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛 ...

资产情况 - 上海百华并购资产组账面金额21,430,643.71元，分摊商誉原值25,695,430.44元[4] - 广州百邦账面金额1,571,852.58元，分摊商誉原值1,358,476.61元[4] 预测数据 - 现金流量预测期平均收入增长率 -25%至0%，毛利率16.02%至29.66%，折现率14.85%[6] - 超五年期年平均收入增长率2.3%[6] 减值相关 - 上海百华并购资产组存在减值迹象，本年度商誉减值损失4,235,974.31元[2][14] - 上海百华并购资产组预计未来现金净流量现值17,194,669.40元，广州百邦为2,253,980.94元[12]

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成员严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议 事规则》等规定赋予的各项职责，本着对公司及全体股东负责的精神，认真贯彻 股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年，公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟经 营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、增值服务、手机保障 服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业的技术 为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机"买- 用-修-换"全生命周期的售后服务，向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支 持，致力于成为中国 3C 产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的 综合服 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024- 011 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响主营业务正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行 现金管理，可以提升资金利用效率，保障股东利益。 2、投资额度 公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 公司股东大会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。 3、投资品种 闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资 期限不超过 12 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会 议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工 作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议 的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工 作分述如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩。 监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真执行了公司股东大会、董事会 的各项决议，经营活动中未发现违规操作行为。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 经核查，公司 2023 年度与关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则， 决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和 其他非关联方股东利益的情形。 三、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执 行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2023 年度内 部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情 况。 四、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的独立意见 经审查，我们认为：公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务 开展的情形下，适度利用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效 1/3 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，我 ...