北京百华悦邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员要恪守职业操守、遵守相关法律法规、规 范性文件及本 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确经理层职责、权限，确保经理层有效履行管理职能并高效运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《北京百 华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级 管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财 务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的日常 经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总 经理及其他高级管理人员协助总经理工作。 第二章 任职资格及任免 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 北京百华悦邦科技股份有限公司 总经理工作细则 （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； （二）具有调动员工积极性、建立合理 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 反舞弊及举报制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 反舞弊及举报制度 第一条 为了加强北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《北京百华悦邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家相关法律法规等相关文件，结 合公司实际情况，特制定本制度。 (一) 收受贿赂或回扣； 第一章 总则 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司所有员工，特别是董事、中高层管理 人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关 法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济 利益的舞弊和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文 件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。公司董事、高 级管理人员及公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密和管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的第一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的 改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）。 第三条 信息披露管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息 披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书具体负责信息披露工作。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司信息披露的原则： 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-042 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 27 日 1 / 1 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-045 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因 2025年8月27日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为《2023年激励计 划》设定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已 经成就，归属数量：64.10万股，股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A股普通股。 2025年10月17日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本 次归属的第二类限制性股票登记手续。具体内容详见公司于2025年10月15日刊 登 ...

董 事 会 2025 年 10 月 27 日 北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程其它内容保持不变。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟 对公司章程中的相关条款进行修订： | 序 号 | | 原条文 | | 修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：127,293,324元人 | 第六条 | 公司注册资本：127,934,324元人 | | | 民币。 | | 民币。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为127,293,324 | 第二十条 | 公司股份总数为127,934,324 | | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-044 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 重要提示 ...