北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定， 并结合公司实际情况，拟对公司章程中的相关条款进行修订： | 序号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | | | 定本章程。 | | | 第八条 董事长为代表公司执行事务的 | 第八条 代表公司执行事务的董事，为公 | | | 董事，为公司的法定代表人。 | 司的法定代表人。 | | 2 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | 担任法定代表人的董事辞任的， ...

| | 资金占用 | 占用方与上市 | 2025 年期初 | | 2025 年半年度占 | 2025 | 2025 | 年半年度 | 2025 | 年半年度 | 上市公司核算的 | | | | 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 占用资金余额 | | | | | 偿还累计发生 | | | 会计科目 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | | | | | | | | 系 | | | | | | 金额 | | | | | （不含利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-031 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京百华悦邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行使，《北京 百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法 律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，并对公司部分制度进行 修订和完善。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详 见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《<公司章程>修订 对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司 股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及 其工商变更登记、章程备案等相 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-030 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就本次股 东会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1 / 9 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15~15:00 期间的任意时 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合 归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次授 予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核实 意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-029 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯 方式于 2025 年 8 月 27 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-037 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通 讯方式于 2025 年 8 月 27 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公 ...

第一条 为进一步规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于： 北京百华悦邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）证券投资（如股票、基金、债券等）； （五）委托理财； （六）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （七）持有至到期投资； ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 北京百华悦邦科技股份有限公司章程 北京百华悦邦科技股份有限公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：北京百华悦邦科技股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司英文名称： BYBON GROUP COMPANY LIMITED 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，在北京市朝阳区市场监督管理 局注册登记，并持有《营业执照》统一社会信用代码：91110105669072639R。 第三条 公司于 2017 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 13,577,200 股,于 2018 年 1 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 北京百华悦邦科技股份有限公司 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址: http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现 场投票数据，并委托深圳证券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统 计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的公司所有股东，均有权通过网络投票 系统行使表决权。 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 ...