北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-009 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合 通讯的方式于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式 送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 在公 司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出 如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事：谢京、陈爱珍 2025 年 4 月 24 日 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通 讯方式于 2025 年 4 月 24 上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-018 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股并 减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存 股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的2,772,580股库 存股予以注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、公司库存股份概况及使用情况 2、库存股使用情况 2023年12月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-071）。 公司完成了本次激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的登记工作，实际 向14名激励对象授予限制性股票30.48万股，上市流通日期为2023年12月13日。 2024年7月10日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.23元改善至2024年的-0.12元，同比增长47.83% [1] - 每股净资产从2023年的0.8元下降至2024年的0.73元，同比减少8.75% [1] - 每股公积金从2023年的1.26元微降至2024年的1.23元，同比减少2.38% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.25元恶化至2024年的-1.37元，同比减少9.6% [1] - 营业收入从2023年的6.82亿元大幅下降至2024年的4.76亿元，同比减少30.21% [1] - 净利润从2023年的-0.29亿元收窄至2024年的-0.15亿元，同比改善48.28% [1] - 净资产收益率从2023年的-25.86%提升至2024年的-15.97%，同比改善38.24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4378.42万股，占流通股比例34.47%，较上期减少415.24万股 [2] - 北京达安世纪投资管理有限公司为第一大股东，持有2537.37万股，占比19.98%，持股未变 [3] - 邓芳为第二大股东，持有639.2万股，占比5.03%，减持39.69万股 [3] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进成为第六大股东，持有80.84万股，占比0.64% [3] - 侯霞、高盛公司有限责任公司等5名股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [4]

收入和利润 - 2024年公司营业收入为4.76亿元人民币，同比下降30.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1547.76万元人民币，同比改善45.83%[22] - 基本每股收益为-0.12元，同比改善47.83%[22] - 2024年度公司营业收入为4.76亿元，同比下降30.21%，净亏损1547.76万元，同比亏损减少45.83%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-7,747,333.83元，同比变化-10,744,134.07元[26] - 2024年归属于母公司股东的净亏损为1,547.76万元[184][185] 成本和费用 - 2024年研发费用为689.98万元，关闭13家直营和合作门店产生一次性损失超过468.72万元[64] - 销售费用同比下降41.71%至10,553,086.81元，主要因直营门店转为合伙人模式降低人工成本[91][92] - 管理费用同比下降28.60%至32,545,073.33元，得益于合伙人模式及办公成本优化[91][92] - 研发费用同比下降39.54%至6,899,816.70元，因主要研发项目已完成[91][93] - 研发投入占营业收入比例从2023年1.92%降至2024年1.45%，资本化研发支出占比降至0%[94][95] 业务线表现 - 联盟门店数量超过15,000家，本年度净增9,500多家[6] - 2024年联盟业务收入为4.05亿元，同比下降1.4亿元（23年5.45亿元），占收入总额比例从79.91%增长至85.06%[65] - 截至2024年底联盟门店数量超过15,000家，本年度净增9,500家[65] - 手机维修业务收入6311.85万元，同比下降44.26%，毛利率24.71%，同比上升5.11个百分点[69] - 居民服务、修理及其他服务业收入4.68亿元，同比下降28.90%，毛利率6.54%，同比下降1.79个百分点[69] - 商品销售、增值服务收入792.33万元，同比下降66.52%，毛利率3.64%，同比上升5.92个百分点[69] - 联盟业务收入同比下降25.71%，减少约1.4亿元，毛利率从5.99%降至3.71%[82][83] - 手机维修业务收入同比下降44.26%，毛利率上升5.11个百分点至24.71%[78][79] - 保内维修收入同比下降35.14%，保外维修收入同比下降46.52%[79] - 商品销售及增值服务业务收入下降66.52%，毛利率从-2.28%提升至3.64%[84][85] - 主营业务收入中手机维修和联盟业务占比98.33%[77] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-676.23万元人民币，同比下降139.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2,508,490.84元，同比变化-7,766,650.35元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降139.65%至-6,762,327.52元，因备货增加及营销费用上升[96] - 投资活动现金流量净额同比下降94.63%至1,045,451.38元，主要因赎回私募基金[96] 资产和负债 - 资产总额为1.53亿元人民币，同比下降5.25%[22] - 货币资金从2024年初的76,896,632.50元（占总资产47.53%）减少至年末的66,281,059.53元（43.24%），下降4.29个百分点，主要因备货增加[102] - 存货金额从年初的14,556,676.37元（9.00%）大幅增至27,208,961.77元（17.75%），增长8.75个百分点，因供应商优惠采购及前置仓业务扩张[102][103] - 交易性金融资产从年初的9,389,264.23元（5.80%）增至11,552,034.00元（7.54%），公允价值变动收益3,116,711.55元[102][104] - 其他应付款从年初的32,370,817.09元（20.01%）增至37,650,247.44元（24.56%），增长4.55个百分点，主要因保证金增加[103] - 应付账款从年初的1,579,678.99元（0.98%）增至5,070,316.13元（3.31%），增长2.33个百分点[103] - 使用权资产从年初的4,980,453.96元（3.08%）减少至3,051,164.26元（1.99%），下降1.09个百分点[103] - 公司持有8,000,000元货币资金受限，用作供应商保证金[106] 管理层讨论和指引 - 公司2024年净增9,500家联盟门店，目标2025年进一步扩大门店数量[123] - 公司计划2025年聚焦销售收入与市场份额提升，验证自营与联盟业务模式[122] - 公司将持续投入技术开发，提升自动化业务流程比重，优化联盟运营和供应链[127] - 公司计划构建高效订单处理系统，优化库存控制，加强与顺丰、京东物流合作[125] - 公司战略包括强化供应链、门店网络和用户运营能力，聚焦手机维修市场[120] - 公司长期战略投入包括技术开发、团队发展、营销投入及员工ESOP股权激励，可能影响短期财务状况[129] - 公司采用MVP（最小可行产品）和敏捷开发以降低技术投入风险[129] 其他重要内容 - 2024年非经常性损益合计5,836,675.91元，主要包括政府补助1,046,805.42元和金融资产公允价值变动损益3,116,711.55元[29][30] - 非主营业务中投资收益为1,570,571.61元（占利润总额-10.12%），来自理财及股票分红[100] - 营业外收入达2,126,664.11元（占利润总额-13.71%），主要来自合规追损收入[100] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[185] - 截至2024年12月31日，母公司未弥补亏损为8,677.94万元[184][185]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.099亿元，同比下降22.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-470.25万元，同比改善35.34%[5] - 公司营业总收入本期为109,989,368.40元，同比下降22.17%[21] - 净利润本期亏损4,944,590.13元，同比亏损收窄32.00%[23] - 加权平均净资产收益率为-5.09%，同比改善2.12个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为363.31万元，同比增长48.58%[8] - 管理费用为598.09万元，同比下降54.88%[8] - 财务费用为14.49万元，同比下降79.08%[8] - 营业总成本本期为113,707,244.67元，同比下降23.87%[21] - 销售费用本期为3,633,052.27元，同比增加48.59%[22] - 管理费用本期为5,980,916.79元，同比下降54.88%[22] - 研发费用本期为1,735,423.78元，同比增加14.89%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1911.37万元，同比下降861.96%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为122,364,914.08元，上期为159,670,056.58元，同比下降23.4%[25] - 经营活动现金流入小计本期为123,762,582.07元，上期为168,081,244.38元，同比下降26.4%[26] - 经营活动现金流出小计本期为142,876,243.13元，上期为165,572,753.54元，同比下降13.7%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-19,113,661.06元，上期为2,508,490.84元，同比转负[26] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-231,200.40元，上期为-50,678,484.65元，同比改善99.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-497,689.90元，上期为374,284.22元，同比转负[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为-19,843,009.28元，上期为-47,795,164.54元，同比改善58.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为38,438,050.25元，上期为14,784,345.75元，同比增长160%[27] 资产和负债变动 - 存货余额为4431.87万元，较期初增加62.88%[8] - 预付款项余额为701.24万元，较期初增加41.28%[8] - 应付账款余额为902.03万元，较期初增加77.90%[8] - 货币资金期末余额为46,438,050.25元，较期初减少19,843,009.28元[17] - 交易性金融资产期末余额为10,678,158.00元，较期初减少873,876.00元[17] - 应收账款期末余额为3,988,233.77元，较期初增加841,857.59元[17] - 预付款项期末余额为7,012,417.15元，较期初增加2,048,873.43元[17] - 存货本期为44,318,720.37元，同比增加62.88%[18] - 其他应收款本期为3,243,371.87元，同比增加12.78%[18] - 应付账款本期为9,020,289.39元，同比增加77.91%[18] - 合同负债本期为6,224,249.52元，同比增加11.29%[18] 股东持股情况 - 北京达安世纪投资管理有限公司持股比例为19.51%，持股数量为25,373,687股，其中质押股份15,000,000股[11] - 邓芳持股比例为4.91%，持股数量为6,392,016股，均为无限售条件股份[11] - 北京悦华众城投资管理中心持股比例为3.66%，持股数量为4,755,200股，均为无限售条件股份[11] - 刘铁峰持股比例为1.87%，持股数量为2,434,600股，其中有限售条件股份1,825,950股[11] - 公司回购专用证券账户持有无限售股份2,772,580股，持股占比为2.13%[11] - 期末限售股份合计为2,848,087股，其中高管锁定股占比最大[13]

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20250114 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露 资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-004 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮 件方式告知各监事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝 阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事一致推举李英女士主持。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举李英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。李英女士简历附后。 表决结 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-002 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月14日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2025年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 ...