证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-016 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-009 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合 通讯的方式于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式 送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 在公 司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出 如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事：谢京、陈爱珍 2025 年 4 月 24 日 ...

业绩总结 - 2024年母公司归属于上市公司股东净亏损1547.76万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司未弥补亏损8677.94万元[11] - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不转增股本[11] 新策略 - 董事会同意公司及子公司以不超1亿元自有闲置资金证券投资，期限12个月[19] - 董事会同意公司用不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[23] 会议相关 - 第五届董事会第二次会议应出席5名董事，实际出席5名[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[1][4][7][8][12][17][20][24][33][34][37][39][41][43] - 关于2024年度日常关联交易议案，关联董事回避，同意4票[15][16] - 确认高管薪酬议案，相关董事回避，同意3票[32][33] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][22][26][29][36][38][42] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案经董事会审计委员会审议通过[9][12][16][18][21][25][35][40] - 修订《证券投资管理制度》议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[46] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年年度股东大会[47] - 2024年年度股东大会采用现场及网络投票结合方式[47] - 所有董事对相关议案均无异议[48]

股份回购 - 2021 - 2022年回购股份2,985,380股，占总股本2.30%，成交金额36,154,778.60元[2] - 截至2022年6月6日，回购专用账户持股3,862,380股，占总股本2.97%[2] - 截至公告日，回购专用账户持有股份2,772,580股，占总股本2.13%[5] 股份授予 - 2023 - 2024年向激励对象授予限制性股票共108.98万股[4][5] 库存股注销 - 拟注销2,772,580股库存股并减资，待2024年股东大会审议[2] - 注销后总股本将由130,065,904股减至127,293,324股[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动前2,848,087股占比2.19%，变动后占比2.24%[8] - 无限售条件股份变动前127,217,817股占比97.81%，变动后124,445,237股占比97.76%[8] 决策审议 - 董事会、监事会同意注销库存股并提交股东大会审议[9][10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.23元改善至2024年的-0.12元，同比增长47.83% [1] - 每股净资产从2023年的0.8元下降至2024年的0.73元，同比减少8.75% [1] - 每股公积金从2023年的1.26元微降至2024年的1.23元，同比减少2.38% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.25元恶化至2024年的-1.37元，同比减少9.6% [1] - 营业收入从2023年的6.82亿元大幅下降至2024年的4.76亿元，同比减少30.21% [1] - 净利润从2023年的-0.29亿元收窄至2024年的-0.15亿元，同比改善48.28% [1] - 净资产收益率从2023年的-25.86%提升至2024年的-15.97%，同比改善38.24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4378.42万股，占流通股比例34.47%，较上期减少415.24万股 [2] - 北京达安世纪投资管理有限公司为第一大股东，持有2537.37万股，占比19.98%，持股未变 [3] - 邓芳为第二大股东，持有639.2万股，占比5.03%，减持39.69万股 [3] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进成为第六大股东，持有80.84万股，占比0.64% [3] - 侯霞、高盛公司有限责任公司等5名股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [4]

收入和利润 - 2024年公司营业收入为4.76亿元人民币，同比下降30.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1547.76万元人民币，同比改善45.83%[22] - 基本每股收益为-0.12元，同比改善47.83%[22] - 2024年度公司营业收入为4.76亿元，同比下降30.21%，净亏损1547.76万元，同比亏损减少45.83%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-7,747,333.83元，同比变化-10,744,134.07元[26] - 2024年归属于母公司股东的净亏损为1,547.76万元[184][185] 成本和费用 - 2024年研发费用为689.98万元，关闭13家直营和合作门店产生一次性损失超过468.72万元[64] - 销售费用同比下降41.71%至10,553,086.81元，主要因直营门店转为合伙人模式降低人工成本[91][92] - 管理费用同比下降28.60%至32,545,073.33元，得益于合伙人模式及办公成本优化[91][92] - 研发费用同比下降39.54%至6,899,816.70元，因主要研发项目已完成[91][93] - 研发投入占营业收入比例从2023年1.92%降至2024年1.45%，资本化研发支出占比降至0%[94][95] 业务线表现 - 联盟门店数量超过15,000家，本年度净增9,500多家[6] - 2024年联盟业务收入为4.05亿元，同比下降1.4亿元（23年5.45亿元），占收入总额比例从79.91%增长至85.06%[65] - 截至2024年底联盟门店数量超过15,000家，本年度净增9,500家[65] - 手机维修业务收入6311.85万元，同比下降44.26%，毛利率24.71%，同比上升5.11个百分点[69] - 居民服务、修理及其他服务业收入4.68亿元，同比下降28.90%，毛利率6.54%，同比下降1.79个百分点[69] - 商品销售、增值服务收入792.33万元，同比下降66.52%，毛利率3.64%，同比上升5.92个百分点[69] - 联盟业务收入同比下降25.71%，减少约1.4亿元，毛利率从5.99%降至3.71%[82][83] - 手机维修业务收入同比下降44.26%，毛利率上升5.11个百分点至24.71%[78][79] - 保内维修收入同比下降35.14%，保外维修收入同比下降46.52%[79] - 商品销售及增值服务业务收入下降66.52%，毛利率从-2.28%提升至3.64%[84][85] - 主营业务收入中手机维修和联盟业务占比98.33%[77] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-676.23万元人民币，同比下降139.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2,508,490.84元，同比变化-7,766,650.35元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降139.65%至-6,762,327.52元，因备货增加及营销费用上升[96] - 投资活动现金流量净额同比下降94.63%至1,045,451.38元，主要因赎回私募基金[96] 资产和负债 - 资产总额为1.53亿元人民币，同比下降5.25%[22] - 货币资金从2024年初的76,896,632.50元（占总资产47.53%）减少至年末的66,281,059.53元（43.24%），下降4.29个百分点，主要因备货增加[102] - 存货金额从年初的14,556,676.37元（9.00%）大幅增至27,208,961.77元（17.75%），增长8.75个百分点，因供应商优惠采购及前置仓业务扩张[102][103] - 交易性金融资产从年初的9,389,264.23元（5.80%）增至11,552,034.00元（7.54%），公允价值变动收益3,116,711.55元[102][104] - 其他应付款从年初的32,370,817.09元（20.01%）增至37,650,247.44元（24.56%），增长4.55个百分点，主要因保证金增加[103] - 应付账款从年初的1,579,678.99元（0.98%）增至5,070,316.13元（3.31%），增长2.33个百分点[103] - 使用权资产从年初的4,980,453.96元（3.08%）减少至3,051,164.26元（1.99%），下降1.09个百分点[103] - 公司持有8,000,000元货币资金受限，用作供应商保证金[106] 管理层讨论和指引 - 公司2024年净增9,500家联盟门店，目标2025年进一步扩大门店数量[123] - 公司计划2025年聚焦销售收入与市场份额提升，验证自营与联盟业务模式[122] - 公司将持续投入技术开发，提升自动化业务流程比重，优化联盟运营和供应链[127] - 公司计划构建高效订单处理系统，优化库存控制，加强与顺丰、京东物流合作[125] - 公司战略包括强化供应链、门店网络和用户运营能力，聚焦手机维修市场[120] - 公司长期战略投入包括技术开发、团队发展、营销投入及员工ESOP股权激励，可能影响短期财务状况[129] - 公司采用MVP（最小可行产品）和敏捷开发以降低技术投入风险[129] 其他重要内容 - 2024年非经常性损益合计5,836,675.91元，主要包括政府补助1,046,805.42元和金融资产公允价值变动损益3,116,711.55元[29][30] - 非主营业务中投资收益为1,570,571.61元（占利润总额-10.12%），来自理财及股票分红[100] - 营业外收入达2,126,664.11元（占利润总额-13.71%），主要来自合规追损收入[100] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[185] - 截至2024年12月31日，母公司未弥补亏损为8,677.94万元[184][185]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.099亿元，同比下降22.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-470.25万元，同比改善35.34%[5] - 公司营业总收入本期为109,989,368.40元，同比下降22.17%[21] - 净利润本期亏损4,944,590.13元，同比亏损收窄32.00%[23] - 加权平均净资产收益率为-5.09%，同比改善2.12个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为363.31万元，同比增长48.58%[8] - 管理费用为598.09万元，同比下降54.88%[8] - 财务费用为14.49万元，同比下降79.08%[8] - 营业总成本本期为113,707,244.67元，同比下降23.87%[21] - 销售费用本期为3,633,052.27元，同比增加48.59%[22] - 管理费用本期为5,980,916.79元，同比下降54.88%[22] - 研发费用本期为1,735,423.78元，同比增加14.89%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1911.37万元，同比下降861.96%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为122,364,914.08元，上期为159,670,056.58元，同比下降23.4%[25] - 经营活动现金流入小计本期为123,762,582.07元，上期为168,081,244.38元，同比下降26.4%[26] - 经营活动现金流出小计本期为142,876,243.13元，上期为165,572,753.54元，同比下降13.7%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-19,113,661.06元，上期为2,508,490.84元，同比转负[26] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-231,200.40元，上期为-50,678,484.65元，同比改善99.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-497,689.90元，上期为374,284.22元，同比转负[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为-19,843,009.28元，上期为-47,795,164.54元，同比改善58.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为38,438,050.25元，上期为14,784,345.75元，同比增长160%[27] 资产和负债变动 - 存货余额为4431.87万元，较期初增加62.88%[8] - 预付款项余额为701.24万元，较期初增加41.28%[8] - 应付账款余额为902.03万元，较期初增加77.90%[8] - 货币资金期末余额为46,438,050.25元，较期初减少19,843,009.28元[17] - 交易性金融资产期末余额为10,678,158.00元，较期初减少873,876.00元[17] - 应收账款期末余额为3,988,233.77元，较期初增加841,857.59元[17] - 预付款项期末余额为7,012,417.15元，较期初增加2,048,873.43元[17] - 存货本期为44,318,720.37元，同比增加62.88%[18] - 其他应收款本期为3,243,371.87元，同比增加12.78%[18] - 应付账款本期为9,020,289.39元，同比增加77.91%[18] - 合同负债本期为6,224,249.52元，同比增加11.29%[18] 股东持股情况 - 北京达安世纪投资管理有限公司持股比例为19.51%，持股数量为25,373,687股，其中质押股份15,000,000股[11] - 邓芳持股比例为4.91%，持股数量为6,392,016股，均为无限售条件股份[11] - 北京悦华众城投资管理中心持股比例为3.66%，持股数量为4,755,200股，均为无限售条件股份[11] - 刘铁峰持股比例为1.87%，持股数量为2,434,600股，其中有限售条件股份1,825,950股[11] - 公司回购专用证券账户持有无限售股份2,772,580股，持股占比为2.13%[11] - 期末限售股份合计为2,848,087股，其中高管锁定股占比最大[13]

会议安排 - 2024年12月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年12月28日公告召开大会通知及提案[4] - 2025年1月14日大会在京召开，为网络投票时间[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人40人，代表股份34,476,125股，占比26.5067%[7][8] 议案审议 - 审议董事会、监事会换届选举相关6项议案[9] 选举结果 - 刘铁峰等6人当选，全体股东同意率超98%，中小股东同意率5%-7%[12][13][15] 表决效力 - 律师认为大会表决程序合法，决议有效[15][16]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-004 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮 件方式告知各监事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝 阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事一致推举李英女士主持。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举李英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。李英女士简历附后。 表决结 ...