北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的 改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； ...

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[16] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[16] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需审计[13] - 半年度报告特定情况财务会计报告需审计[15] - 季度报告财务资料一般无须审计[15] 报告内容记载 - 年度报告记载公司股票、债券等内容[18] - 半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等[18] - 季度报告记载公司基本情况、主要会计数据等[18] 业绩预告与快报 - 公司特定情形需在规定时间内进行业绩预告[22][23] - 定期报告披露前业绩泄露需披露业绩快报[23] - 实际业绩与预告或快报差异大需披露修正公告[24] 临时报告披露 - 公司重大事件和信息应立即披露[26] - 重大事件和信息包括多种情况[27] - 公司变更名称等应立即披露[29] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司、董高、子公司负责人等[35] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[36] - 审计委员会监督董高信息披露职责履行[36] 股东信息告知 - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化需告知公司[37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押需告知公司[38] 信息发布流程 - 对外发布信息需经部门核对、董秘审核、董事长审定签发[40] 报告编制与披露 - 定期报告由高管编制草案，经审议审核后披露[41] - 临时报告由董秘组织起草审核，重大事项经审议后披露[42] 重大信息报告 - 重大信息董高应第一时间报告董事长和董秘[44] 子公司信息披露 - 公司控股子公司重大事项视同公司重大事件披露[31] 信息资料保存 - 信息披露文件等资料由董事会办公室保存，期限不少于10年[47][44] 投资者关系活动 - 公司在年度、半年度报告披露前30天应避免投资者关系活动[52] 信息披露责任 - 董事、高管等对信息披露真实性等负责[56] - 因失职致信息披露违规公司可处分并要求赔偿[58] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[61][62] 文件签署与信息泄漏处理 - 文件签署前知会董事会秘书，特殊情况签署后报送[45] - 未公开重大信息泄漏公司应及时处理并报告公告[51] 财务信息披露内控 - 公司财务信息披露前执行内部控制制度，财务总监是第一负责人[55]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-042 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 27 日 1 / 1 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-045 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因 2025年8月27日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为《2023年激励计 划》设定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已 经成就，归属数量：64.10万股，股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A股普通股。 2025年10月17日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本 次归属的第二类限制性股票登记手续。具体内容详见公司于2025年10月15日刊 登 ...

董 事 会 2025 年 10 月 27 日 北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程其它内容保持不变。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟 对公司章程中的相关条款进行修订： | 序 号 | | 原条文 | | 修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：127,293,324元人 | 第六条 | 公司注册资本：127,934,324元人 | | | 民币。 | | 民币。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为127,293,324 | 第二十条 | 公司股份总数为127,934,324 | | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-044 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 重要提示 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-043 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： （1）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的 议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、审议通过了关于《2025 年第三季度报告全文》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 108,402,830.91 | -21.12% ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属日：2025 年 10 月 17 日； 本次归属股票数量：64.10 万股（其中，首次授予部分第三个归属期 33.60 万股，预留授予部分第二个归属期 30.50 万股）； 本次归属人数：8 人（其中，首次授予部分激励对象 7 人，预留授予部 分激励对象 1 人）。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期归属股份的登记工 ...

板块整体表现 - 其他电子板块单日下跌1.33% 领跌个股为百邦科技（代码300736）跌幅达6.25% [1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为中熔电气（301031）上涨6.59% 跌幅最深为百邦科技下跌6.25% [1][2] 个股交易数据 - 中熔电气成交额达7.85亿元 成交量7.05万手 收盘价112.38元 [1] - 沃尔核材（002130）成交量居首达167.92万手 成交额46.22亿元 [2] - 好上好（001298）成交量31.19万手 但成交额单位标注异常（11.25 Z） [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出10.75亿元 游资资金净流出6151.33万元 散户资金净流入11.36亿元 [2] - 好上好（001298）主力净流入6187.73万元 占比5.5% 但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 汉朔科技（301275）游资净流入2013.86万元 占比达10.1% 为板块最高游资参与度 [3] - 京泉华（002885）主力净流入1981.38万元占比5.56% 但散户净流出2559.21万元占比-7.18% [3] 重点个股表现 - 百邦科技（300736）跌幅6.25% 成交额2.10亿元 成交量14.40万手 [2] - 香农芯创（300475）下跌3.69% 成交额37.47亿元 成交量48.62万手 [2] - 世华科技（688093）逆势上涨4.21% 主力资金净流入1865.27万元占比4.98% [1][3]