证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通知，达安世纪于 近日将其持有的公司无限售条件流通股 5,000,000 股在江阴市融汇农村小额贷款 有限公司办理了质押展期，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 原质押 | | 展期后 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日接 到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通 知，达安世纪于 2024 年 9 月 4 日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 4,700,000 股质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司，具体情况如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | ...

证券代码： 300736 证券简称： 百邦科技 公告编号： 2024-039 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 、持有公司股份 6,788,916 股（占总股本的5.22%，占剔除最新披露 的回购专用账户股份数量后公司总股本的5.37%）的股东邓芳女士计划自本 公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式 减持本公司股份累计不超过3,795,249股（占总股本的2.92%，占剔除最新 披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的3.00%）。其中，通过集中竞 价交易方式减持的，自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持不超 过1,265,083股（占总股本的0.97%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数 量后公司总股本的1%）；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起15个 交易日后的3个月内，减持不超过2,530,166股（占总股本的1.95%，占剔除最 ...

财务数据概述 - 2024年上半年公司营业收入为2.565亿元，同比下降13.59%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1597.47万元，同比增长11.09%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 525.82万元，同比下降430.18%[13] - 本报告期营业收入256511412.35元，同比减少13.59%[26] - 本报告期营业成本247079979.57元，同比减少8.87%[26] - 销售费用452.68万元，同比降64.07%，因优化门店费用[27] - 研发投入316.67万元，同比降56.74%，因大部分研发项目完成[27] - 经营活动现金流净额-525.82万元，同比降430.18%，因预付苹果采购款增加[27] - 投资活动现金流净额-4568.04万元，同比降262.89%，因增加交易性金融资产投资[27] - 货币资金2476.93万元，占总资产15.90%，较上年末降31.63%，因增加交易性金融资产投资[30] - 交易性金融资产5704.52万元，占总资产36.61%，较上年末升30.81%，因增加投资[30] - 预付款项1197.41万元，占总资产7.68%，较上年末升3.33%，因预付苹果采购款增加[30] - 应付账款585.86万元，占总资产3.76%，较上年末升2.78%，因应付货款和劳务费增加[30] - 2024年上半年营业总收入为2.57亿元，2023年上半年为2.97亿元[82] - 2024年上半年末资产总计为3.00亿元，期初为2.88亿元[80] - 2024年上半年末负债合计为1.06亿元，期初为0.87亿元[81] - 2024年上半年末所有者权益合计为1.94亿元，期初为2.01亿元[81] - 2024年上半年末流动负债合计为1.06亿元，期初为0.87亿元[81] - 2024年上半年末非流动负债合计为0元，期初为0元[81] - 2024年上半年末流动资产合计为1.58亿元，期初为1.46亿元[80] - 2024年上半年末非流动资产合计为1.42亿元，期初为1.42亿元[80] - 2024年上半年末货币资金为334.94万元，期初为3949.76万元[79] - 2024年上半年末交易性金融资产为5704.52万元，期初为938.93万元[79] - 2024年上半年公司营业收入2.57亿元，2023年同期为2.97亿元[83] - 2024年上半年营业总成本2.78亿元，2023年同期为3.16亿元[83] - 2024年上半年营业利润亏损1915.38万元，2023年同期亏损1882.91万元[83] - 2024年上半年净利润亏损1597.47万元，2023年同期亏损1796.80万元[84] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元，2023年同期均为 -0.14元[84] - 2024年上半年母公司营业收入485.66万元，2023年同期为1061.63万元[85] - 2024年上半年母公司营业成本90.99万元，2023年同期为31.05万元[85] - 2024年上半年母公司营业利润亏损1081.11万元，2023年同期亏损1500.95万元[86] - 2024年上半年母公司净利润亏损1080.23万元，2023年同期亏损1499.38万元[86] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损1080.23万元，2023年同期亏损1499.38万元[88] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计303,636,557.71元，2023年为356,179,743.98元[89] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计308,894,717.22元，2023年为354,587,242.70元[89] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -5,258,159.51元，2023年为1,592,501.28元[89] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计8,036,633.18元，2023年为47,240,116.13元[90] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计53,717,011.87元，2023年为19,196,370.47元[90] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -45,680,378.69元，2023年为28,043,745.66元[90] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计23,326,548.21元，2023年为12,767,054.55元[91] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计14,728,135.95元，2023年为20,455,330.28元[91] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为8,598,412.26元，2023年为 -7,688,275.73元[91] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 -45,607,689.66元，2023年为28,119,281.66元[92] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少1245.84万元[93] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1597.47万元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使权益增加351.63万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为351.63万元[93] - 2023年上半年公司所有者权益合计较期初减少1266.94万元[96] - 2023年上半年综合收益总额为 - 1796.80万元[96] - 2023年上半年所有者投入和减少资本使权益增加529.86万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为529.86万元[96] - 2024年期初股本为1.30亿元，资本公积为1.63亿元，未分配利润为 - 1.63亿元[93] - 2024年期末股本为1.30亿元，资本公积为1.67亿元，未分配利润为 - 1.79亿元[94] - 2023年期初股本为1.30亿元，资本公积为1.59亿元，未分配利润为 - 1.34亿元[96] - 2023年期末股本为1.30亿元，资本公积为1.64亿元，未分配利润为 - 1.52亿元[97] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为194,097,888.21元，较期初减少7,286,046.21元[98] - 2024年上半年综合收益总额为 - 10,802,346.21元，所有者投入和减少资本为3,516,300.00元[98] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为187,925,749.57元，较期初减少9,695,248.75元[101][102] - 2023年上半年综合收益总额为 - 14,993,848.75元，所有者投入和减少资本为5,298,600.00元[101] 业务发展与经营策略 - 公司调整客户结构，支持重心向中小型客户转移，短期内影响收入及利润[3] - 原厂配件销售中单价较低的电池销量比重加大，影响上半年总体收入[3] - 公司加大对前置仓等物流系统建设投入，对上半年净利润有负面影响[3] - 公司促使更多维修门店开展原厂维修业务，解决联盟商发展原厂业务瓶颈问题[3] - 公司通过抖音等电商平台推广原厂业务，推动原厂业务发展[3] - 公司发展前置仓，为联盟商达成30分钟达的即时配送服务[4] - 公司实现90%以上业务流程自动化和数据化，并引入AI自动化决策[4] - 公司业务遍布全国，有70家百邦苹果授权服务门店，8690家闪电蜂联盟门店[17] - 公司主要业务为手机维修和联盟业务，业绩驱动因素包括联盟门店增长等[17] - 公司将用SaaS化方式把数字化门店管理系统赋能联盟门店[20] - 百邦品牌深耕售后17年，累计服务千万以上顾客，闪电蜂联盟网络覆盖31个省、252个城市[22] - 公司作为行业唯一上市公司，在多方面有显著规模优势[23] - 公司已形成含前端、中台和云基础设施的数字化体系[25] - 公司主要经营活动包括手机通讯器材维修及延伸增值服务、相关备件产品销售和联盟业务[103] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2516779.81元，其中交易性金融资产投资公允价值变动收益和投资收益2031329.31元[15] 子公司情况 - 上海百华悦邦电子科技有限公司注册资本100万元，总资产1.07亿元，净资产 - 8582.52万元，营业收入4896.83万元，营业利润46.23万元，净利润57.46万元[38] - 上海闪电蜂电子商务有限公司注册资本8364.61万元，总资产2.14亿元，净资产8233.28万元，营业收入2.18亿元，营业利润 - 922.32万元，净利润 - 724.92万元[38] 股东大会与投资者参与 - 2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会投资者参与比例均为23.96%[44] 应对挑战措施 - 公司长期战略投入包括技术开发、团队发展等，会影响短期业绩，应对举措是注重严谨预算管理等[39] - 部分竞争对手以次充好倾销配件，公司应对是坚守正品策略、拓展联盟门店等[40] - 部分自营门店保修业务量下降，公司应对是数字化运营提效和关闭盈利不佳门店[41] 利润分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[45] 环保与社会责任 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，无重大环保问题[46] - 公司重视股东回报，坚持以人为本、以客户为中心价值观，承担社会责任[47] 股份回购与承诺 - 百邦科技及相关方在2018年1月9日作出股份回购承诺，若招股书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，将依法回购全部新股，控股股东购回已转让原限售股份[48] - 证券主管部门或司法机关认定违法违规情形起十个交易日内，公司将公告回购计划，需经股东大会批准[48] - 公司在股份回购义务触发之日起三个月内以市场价格完成回购，除权除息事项回购底价相应调整[48] - 若公司未能履行股份回购义务，由控股股东达安世纪、悦华众城及实际控制人刘铁峰履行[48] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿，具体赔偿方案待实际发生时依法确定[48] - 承诺人将在相关认定或判决生效后五日内提议召集董事会、股东大会并投赞成票确保履行责任[48] - 首次公开发行或再融资时部分承诺人作出股份回购承诺，若招股书有虚假记载等情况，将确保发行人履行股票回购或赔偿责任，需承担赔偿责任时将在三十日内履行完毕[49] - 刘铁峰等承诺不得越权干预公司经营管理活动，促使股东大会批准持续稳定现金分红方案，未履行承诺将公开说明原因并道歉，造成损失依法承担补偿责任[49] - 部分人员承诺不损害公司利益，对职务消费等行为进行约束，薪酬制度和股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[49] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，包括担保[49] - 若公司信息披露文件有虚假记载等，激励对象将返还股权激励所获全部利益[49] - CHEN LI YA等激励对象作出股份锁定承诺，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让，6个月内买卖股票收益归公司[49][50] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[50] - 公司报告期无违规对外担保情况[51] - 公司在与浙江绿森电子商务买卖合同纠纷案件中胜诉，涉案金额283.29万元[53] - 公司与赵新宇发生关联租赁交易，金额4.76万元，占同类交易金额比例100%[54] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计500万元，实际发生额合计500万元[61] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计500万元，实际担保余额合计500万元[61] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为5.43%[62] 股份变动情况 - 公司有限售条件股份从1365646股减至1038409股，比例从1.05%降至0.80%；无限售条件股份从128700258股增至129027495股，比例从98.95%升至99.20%，股份总数不变为130065904股[64] - 王静、李岩、陈进、CHEN LI YA等股东限售股变动，合计本期解除限售股数327237股，期末限售股数1038409股[65] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16457，持股5%以上的普通股股东或前10名股东中，北京达安世纪投资管理有限公司持股19.51%，邓芳持股5.22%，北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）持股3.66%，赵新宇持股2.27%[66] - 股东北京达安世纪投资管理有限公司与北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为同一实际控制人刘铁峰先生所控制的企业[67] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份3557580股，占公司股份总数的2.74%[67] - 北京

北京百华悦邦科技股份有限公司 | | | 商品）。第二类增值电信业务。（依法须经批 | | --- | --- | --- | | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | | | 证件为准） | | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | | 第十五条 | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利 | 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利 | | | 。 | 。 | | 4 | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股票，每股的发行条件 | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 应当支付相同价额。 | | | 第二十八条 | 第二十八条 | | | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公 | | | 日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 | 司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 | | | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"） ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-037 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：12 人（其中，首次授予部分激励对 象 11 人，预留授予部分激励对象 1 人）。 2、限制性股票拟归属数量：63.50 万股（其中，首次授予部分第二个归属期 归属 33.00 万股，预留授予部分第一个归属期归属 30.50 万股），占目前公司总 股本的 0.49%。 3、限制性股票授予价格（含预留）：5.44 元/股。 4、归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》，现将有关 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-033 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反 ...

2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件 之 公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 | | 属期符合归属条件的说明 8 | | 六、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 归属期归属情况10 | | 七、独立财务顾问结论性意见 12 | 一、释义 | 百邦科技、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-034 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通 讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 特 ...