北京百华悦邦科技股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海百华并购资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 广州百邦电子科技有限公 | | | | | | | | 司（以下简称"广州百 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 邦"） | | | | | | | | 山西凯特通讯信息技术有 | | | | | | | | 限公司( 以下简称"山西 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 凯特") | | | | | | | | 上海百华悦邦电子科技有 | | | | | | | | 限公司威海分公司(原公 | 不存在减值迹象 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-016 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-009 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合 通讯的方式于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式 送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 在公 司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出 如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事：谢京、陈爱珍 2025 年 4 月 24 日 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通 讯方式于 2025 年 4 月 24 上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-018 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股并 减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存 股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的2,772,580股库 存股予以注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、公司库存股份概况及使用情况 2、库存股使用情况 2023年12月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-071）。 公司完成了本次激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的登记工作，实际 向14名激励对象授予限制性股票30.48万股，上市流通日期为2023年12月13日。 2024年7月10日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京达安世纪投资管理有限公司 | 2537.37 | 19.98 | 不变 | | 邓芳 | 639.20 | 5.03 | -39.69 | | 北京悦华众城投资管理中心(有限合伙) | 475.52 | 3.74 | 不变 | | 赵新宇 | 235.17 | 1.85 | -60.38 | | 刘春霞 | 129.11 | 1.02 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 80.84 | 0.64 | 新进 | | 刘一苇 | 79.73 | 0.63 | 新进 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 募证券投资基金 | 68.99 | 0.54 | 新进 | | 沈宁 | 67.87 | 0.53 | 新进 | | 付东梅 | 64.62 | 0.51 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 侯霞 | 200.01 | 1.55 | 退出 | | 高 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人 CHEN LIYA 及会计机构负责人 (会计主管人员)CHEN LIYA 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 的消费者知晓原厂业务，并选择原厂维修。通过这种推力与拉力相互结合的方 式，持续有力地推动原厂业务发展。 2.持续对基础设施建设进行投入，大力强化供应链体系，通过积极发展 前置仓，为越来越多的联盟商达成 30 分钟达的即时配送服务。 3.持续加大对技术开发的投入力度，目前已经取得了显著的成果，实现 了 90%以上的业务流程自动化和数据化。并且在此基础之上，针对业务的关键 环节，我们持续不断地引入 AI 自动化决策。 截至 2024 年 12 月 31 日 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-010 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 109,989,368.40 | 141,314,389.96 | -22.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | -4,702,461.18 | -7,273,135.64 | 35.34% | | 润（元） | ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20250114 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露 资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法 ...