北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人由董事会 选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，聘请具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺 的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 董事会应根据有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，及时披 露募集资金的使用情况。 募集资金限用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应制定详 细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到资金使用的规范、公开 和透明。 北京百华悦邦科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司募集资金监管规则》等法律法规 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求参加培训， 持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事的任职条件 担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司设两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人(主任委员)；提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人(主任委员)。 第一章 总 则 为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规章、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 现行有关法律、法规、规范性文件和《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东会负责并报告 工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《北京百华悦邦科技股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计等业务的会计师事务所（简称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会 不得在股东会决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，加强公司治理，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合 法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或接受劳务； （五）委托或受托销售； （六）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （七）关联双方共同投资； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十）租入或者租出资产； （十一）签订管理方面的 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任。 召集人由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责监督公司的内部审计制度，审核公司的 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京百华悦邦科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《北京百华悦邦科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 本制度适用于公司及各级子公 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 股东会议事规则 北京百华悦邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《北京百华悦邦科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提 名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 公司召开股东会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式 影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 北京百华悦邦科技股份 ...