特别提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划时间届满的公告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-059 公司股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯 网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-039），持 有公司股份 6,788,916 股（占总股本的 5.22%）的股东邓芳女士计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份累计不超过 3,795,249 股（占总股本的 2.92%）。截至 2024 年 12 月 22 日，邓芳女士本次减持计划的 时间已届满，累计减持 396,900 股，占公司总股本的 0.31%。 公司于近日收到邓芳女士出具的《股票减持时间届满的告知函》。根据《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-029 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 5%以上股东减持计划实施情况的公告 公司原持股 5%以上股东赵新宇先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编 号：2024-005），持有公司股份 6,468,111 股（占本公司总股本比例 4.97%）的股 东赵新宇先生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易 或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 3,786,105 股（占本公司总股本比 例 2.91%）。 一、本次减持情况说明 （一）减持股份来源 首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积金转增股本增加的股份。 （二）本次减持情况 1 / 2 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持数量 | 占总股本的 | | --- | --- | - ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 信息披露义务人：邓芳 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 北京百华悦邦科技股份有限公司 签署日期：2024年11月26日 1 / 12 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及 部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对北京 百华悦邦科技股份有限公司持有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在北京百华悦邦科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-055 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 公司持股 5%以上股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 公司于近日收到股东邓芳女士发来的《简式权益变动报告书》。截至本公告 披露日，邓芳女士通过集中竞价减持公司股份 285,700 股，占公司目前总股本的 0.22%。本次权益变动后，邓芳女士合计持有公司股份 6,503,216 股，占公司总股 本 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。根据《上市公司收购管理办法》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号—股东及董事监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现 将本次减持股份计划实施情况公告如下： （一）本次权益变动的方式 1 / 2 减持计划披露后至本公告披露日，邓芳女士通过集中竞价方式累计减持公司股 票 285 ...

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方 式送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10：00 在 公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出 如下决议： 一、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案 《 市 值 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 舆情管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，构建快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，准确 把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动产生影响 的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等各类媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上现存的或即将出现的、会给公司带来不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、确保快速反应、协同 应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.37亿元，同比减少42.24%；年初至报告期末为3.94亿元，同比减少26.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.58万元，同比减少95.88%；年初至报告期末为-1584.89万元，同比减少6.26%[2] - 2024年第三季度营业总收入3.94亿元，较上期5.35亿元下降26.33%[16] - 营业总成本4.17亿元，较上期5.53亿元下降24.47%[16] - 净利润亏损1584.89万元，较上期亏损1491.56万元扩大6.25%[17] - 综合收益总额为-1584.89万元，去年同期为-1491.56万元[18] - 基本每股收益为-0.13元，去年同期为-0.11元[18] 资产负债情况 - 2024年9月30日预付款项余额1659.37万元，较期初增加135.65%[6] - 2024年9月30日存货余额2463.95万元，较期初增加69.27%[6] - 2024年9月30日其他流动资产余额302.16万元，较期初减少46.17%[6] - 2024年9月30日应付账款余额548.16万元，较期初增加247.01%[6] - 合并资产负债表中货币资金为58,440,997.42元，交易性金融资产为11,220,350.00元[14] - 合并资产负债表中应收账款为2,777,400.38元，预付款项为16,593,685.07元[14] - 存货2463.95万元，较上期1455.67万元增长69.27%[15] - 应付账款548.16万元，较上期157.97万元增长247.00%[15] - 流动资产合计1.20亿元，较上期1.22亿元下降1.39%[15] - 负债合计6075.25万元，较上期5722.41万元增长6.17%[16] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月销售费用714.91万元，较上年同期减少63.51%[6] - 2024年1 - 9月研发费用488.65万元，较上年同期减少49.24%[6] - 2024年1 - 9月投资收益141.71万元，较上年同期增加177.25%[7] - 销售费用714.91万元，较上期1959.26万元下降63.51%[17] - 研发费用488.65万元，较上期962.75万元下降49.24%[17] - 投资收益141.71万元，上期亏损183.45万元[17] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-2101.79万元，较上年同期增加776.03%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.42亿元，去年同期为5.58亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2101.79万元，去年同期为-239.92万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为73.98万元，去年同期为285.11万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为304.29万元，去年同期为-2130.57万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1723.85万元，去年同期为-2084.42万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4534.10万元，去年同期为3067.78万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,027，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北京达安世纪投资管理有限公司持股比例19.51%，持股数量25,373,687股，质押15,000,000股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售股份3,102,580股，持股占比2.39%[9] - 限售股份合计期初1,038,672股，本期解除263股，本期增加1,227,375股，期末2,265,784股[10] 股份激励与增持情况 - 2024年7月9日，CHEN LIYA女士获得2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股票150,000股[12] - 2024年9月12日，刘铁峰先生获得2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股票305,000股[12] - 2024年9月19 - 20日，刘铁峰增持公司股份1,181,500股，占总股本0.93%，增持金额999.82万元[13] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-054 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 25 日 1 / 1 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《2024 年第三季度报告全 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 市值管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京百华悦邦科技股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场 结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-053 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司制定的《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司制定的《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 一、审 ...