证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-029 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯 方式于 2025 年 8 月 27 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-037 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通 讯方式于 2025 年 8 月 27 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公 ...

第一条 为进一步规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于： 北京百华悦邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）证券投资（如股票、基金、债券等）； （五）委托理财； （六）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （七）持有至到期投资； ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 北京百华悦邦科技股份有限公司章程 北京百华悦邦科技股份有限公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：北京百华悦邦科技股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司英文名称： BYBON GROUP COMPANY LIMITED 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，在北京市朝阳区市场监督管理 局注册登记，并持有《营业执照》统一社会信用代码：91110105669072639R。 第三条 公司于 2017 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 13,577,200 股,于 2018 年 1 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 北京百华悦邦科技股份有限公司 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址: http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现 场投票数据，并委托深圳证券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统 计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的公司所有股东，均有权通过网络投票 系统行使表决权。 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[4] - 会议需提前3天通知，紧急可口头通知[14] 提名委员会纪律 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免职务[15] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可，决议须无关联委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[16] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会，制定于2025年8月[21][22][23]

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，聘请具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺 的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 董事会应根据有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，及时披 露募集资金的使用情况。 募集资金限用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应制定详 细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到资金使用的规范、公开 和透明。 北京百华悦邦科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司募集资金监管规则》等法律法规 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求参加培训， 持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事的任职条件 担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司设两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人(主任委员)；提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人(主任委员)。 第一章 总 则 为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规章、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 现行有关法律、法规、规范性文件和《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东会负责并报告 工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 ...