证券代码： 300736 证券简称： 百邦科技 公告编号： 2023-068 1 、持有公司股份 6,310,175 股（占本公司总股本比例 5.00%）的股东 赵舒起先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞 价的方式减持本公司股份累计不超过 1,262,035股（占本公司总股本比例 1.00%）。 2、持有公司股份 6,310,075 股（占本公司总股本比例 5.00%）的股东 王镇孝先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞 价的方式减持本公司股份累计不超过 1,262,035股（占本公司总股本比例 1.00%）。 股东赵舒起先生拟减持股份数量不超过 1,262,035 股，占公司总股本的比 例为 1.00%。 3、计算股份比例时，按照公司当前总股本130,065,904股扣除公司回 购 专户持股 3,862,380 股计算，本公告涉及的持股比例均按此标准计算。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东赵舒起先生、王镇孝先生的《关于买卖公司证券的告知 函》，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-067 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股或向激励对象 定向发行的公司 A 股 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-065 北京百华悦邦科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 二、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经 成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权并按 照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理归属相关事宜。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

激励计划时间线 - 2022年8月26日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年9月14日股东大会审议通过相关议案[10] - 2022年9月15日调整首次授予名单及数量[11] - 2023年8月28日通过授予预留限制性股票议案[12] - 2023年11月23日通过作废及归属条件议案[12] 激励对象情况 - 首次授予30名激励对象，11名离职，19名在职[13] - 首次授予部分第一个归属期可归属15人[14][15] 业绩与归属情况 - 2022年营收292,640,484.64元，满足业绩考核[14] - 可归属数量45.48万股，授予价5.44元/股[14][15] 个人归属比例 - CHEN LI YA可归属15.00万股，占30.00%[15] - 14名骨干可归属30.48万股，占29.31%[15] - 15人合计可归属占29.53%[15] 考核结果 - 14人考核为"B"及以上，可归属100%[14] - 1人考核为"C"，可归属60%；4人"D"，可归属0%[14]

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次 ...

激励计划实施 - 2022年8月26日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2022年9月14日股东大会批准实施该计划[4] - 2023年8月28日审议通过授予预留限制性股票议案[5] 激励对象调整 - 2022年公示名单时1名拟激励对象离职[3] - 2022年9月15日审议通过调整首次授予名单及数量等议案[4] 限制性股票作废 - 11名离职对象119.00万股、1名C绩效对象0.72万股、4名D绩效对象7.80万股作废[6][7] - 本次共计作废127.52万股[7]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-064 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 11 月 23 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 45.48 万 股。同意公司为符合条件的 15 名激励对象办 ...

二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属及作废相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属及作废相关事项之 法律意见书 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京百华悦邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"百邦科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京百华悦 邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就百邦科技本次激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本 次归属及作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.38亿元，同比增长198.13%；年初至报告期末营业收入5.35亿元，同比增长173.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润305.24万元，同比增长135.96%；年初至报告期末为 - 1491.56万元，同比增长41.71%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.35亿元，较上期1.96亿元增长173.13%[17] - 2023年前三季度营业总成本5.53亿元，较上期2.16亿元增长155.27%[17][18] - 2023年前三季度营业利润亏损1593.26万元，较上期亏损2957.69万元有所收窄[18] - 2023年前三季度净利润亏损1491.56万元，较上期亏损2558.99万元有所收窄[18] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元，上期均为 -0.20元[19] 资产项目变动 - 2023年9月30日预付款项余额2498.37万元，较期初增加47.51%[7] - 2023年9月30日固定资产余额123.37万元，较期初减少39.76%[7] - 2023年9月30日使用权资产余额637.82万元，较期初减少49.96%[7] - 2023年9月30日其他应付款余额2866.11万元，较期初增加109.62%[7] - 截至2023年9月30日，公司资产总计172,774,635.50元，较年初194,029,101.67元有所下降[16] - 2023年第三季度，公司流动资产合计128,324,597.12元，较年初141,867,962.14元减少；非流动资产合计44,450,038.38元，较年初52,161,139.53元减少[16] - 2023年9月30日，公司货币资金44,057,820.21元，较年初59,682,523.72元减少；交易性金融资产27,000,000.00元，较年初32,058,044.91元减少[15] - 2023年9月30日，公司应收账款6,382,670.89元，较年初6,965,522.78元减少；存货16,155,096.51元，较年初13,806,305.28元增加[16] - 2023年9月30日，公司固定资产1,233,674.76元，较年初2,048,005.44元减少；使用权资产6,378,202.16元，较年初12,746,136.45元减少[16] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 239.92万元，较上年同期增加87.00%[8] - 2023年1 - 9月投资活动使用的现金流量净额为285.11万元，较上年同期增加103.70%[8] - 2023年1 - 9月筹资活动使用的现金流量净额为 - 2130.57万元，较上年同期减少657.73%[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计6.23亿元，较上期2.44亿元增长154.97%[20] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金5.41亿元，较上期1.83亿元增长195.80%[20] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为56,237,713.19元，上年同期为47,168,759.18元[21] - 2023年第三季度支付的各项税费为8,070,696.20元，上年同期为6,613,060.50元[21] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,399,236.01元，上年同期为 -18,458,852.28元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2,851,115.57元，上年同期为 -77,010,928.89元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -21,305,674.92元，上年同期为3,820,046.11元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -20,844,187.51元，上年同期为 -91,640,189.15元[21] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为51,522,007.72元，上年同期为109,071,193.63元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为30,677,820.21元，上年同期为17,431,004.48元[21] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数6578户[9] - 公司前十大股东中，缪江洪持股2,940,558股，王玉琴持股2,177,800股，马兴全持股2,148,400股等[10] - 股东王玉琴通过信用交易担保证券账户持有2,177,800股；轩春花通过普通证券账户持有1,772,100股，通过信用交易担保证券账户持有210,000股[11] 公司业务与计划 - 公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司续签《苹果独立维修提供商协议》，履行期限延长至2026年6月30日[12] - 2023年公司推进限制性股票激励计划，历经董事会、监事会审议，股东大会通过等流程[14] 限售股份变动 - 2023年第三季度，公司限售股份变动，期初限售股数1,831,312股，本期解除限售427,528股，本期增加限售19,238股，期末限售股数1,384,546股[12] 负债与所有者权益情况 - 截至2023年第三季度末，流动负债合计5467.45万元，较上期6696.58万元有所减少[17] - 截至2023年第三季度末，非流动负债合计257.68万元，较上期232.58万元有所增加[17] - 截至2023年第三季度末，所有者权益合计1.16亿元，较上期1.25亿元有所减少[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 结合通讯方式于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《2023 年第三季度报告全文》的议案 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-063 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 北京百华悦邦科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 25 日 1 / 1 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整 地反映公司的实际 ...