北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 威律(意)字 WL20230926 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，作为北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，就本激励计划相关事项出具本法律意见书(以下简 称"本《法律意见书》")。 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 2 一. 本所及本所经办律师依据《证 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-049 北京百华悦邦科技股份有限公司 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00； 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 | 1 | 第五条 公司住所： | 第五条 公司住所： | | --- | --- | --- | | | 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼16 层1906， | 北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401， | | 序号 | 原条文 邮政编码：100102。 | 修改后条文 邮政编码：100102。 | 公司章程其它内容保持不变。 特此公告。 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对 公司章程中的相关条款进行修订： 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 1 / 1 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及 通讯方式于 2023 年 9 月 26 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-048 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过了关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计 ...

证券简称：百邦科技 证券代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京百华悦邦科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京百华悦邦科 ...

证券简称：百邦科技 证券代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北京百华悦邦科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京百华悦邦科技股份有 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件以及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 9 月 26 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-047 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：百邦科技 股票代码：300736 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | ...