公司基本信息 - 公司于2018年1月19日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1632万股[4] - 公司注册资本为人民币985182190元[5] - 公司已发行股份总数为985182190股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会召开次数不限[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[32] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[91] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上还应提交股东会审议[85] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[73] - 独立董事连续任职不得超过6年[77] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[78] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[114] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[117] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[131]

会议召开情况 - 2025年度公司召开14次董事会、6次股东会[4] - 2025年度公司召开9次独立董事专门会议[10] - 2025年11月28日召开第四届董事会第二十八次会议[21] 独立董事履职 - 独立董事康海文2025年应参加董事会14次、股东会6次，均全部出席[6] - 2025年康海文主持召开6次审计委员会会议，审议通过11项议案[7] - 2025年康海文参加2次薪酬与考核委员会会议，审议3项议案[8][9] 议案审议 - 公司提出2025 - 2027年股东分红回报规划议案[12] - 2025年多项独立董事专门会议同意出售子公司股权等多项议案[12][14] 公司运营 - 2025年公司多项关联交易经审议通过并披露[19] - 2025年按时编制并披露多项定期报告及内控报告[20] 其他决策 - 2025年11月28日审议通过聘任广东司农会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2025年11月28日审议通过2025年员工持股计划相关事宜[22]

资本信息 - 公司原注册资本为985,120,168元，修改后为985,182,190元[3] - 公司原已发行股份总数为985,120,168股，修改后为985,182,190股[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上需提交股东会审议[3] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例需关注，超50%且达一定金额需提交股东会审议[4] 关联交易规定 - 与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意并董事会审议披露[4] - 与关联人交易（除担保）3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产一定比例需关注[4] - 一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，公司须聘请中介评估或审计，并提交董事会、股东会审议[5] 其他交易规定 - 购买或出售资产等交易连续12个月内累计达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 未达股东会审议标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过，且需取得出席董事会会议2/3以上董事同意[6] 其他事项 - 公司与其合并范围内控股子公司或子公司之间交易，除规定外可免相应程序[6] - 上述事项需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或其授权代表办理《公司章程》备案等工商变更登记手续[7] - 备查文件包括经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》[8] - 备查文件包括《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（2026年4月）[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额1579162.71万元，占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计247329.15万元，占公司合并财务报表营业收入总额的98.09%[6] 内部控制 - 公司2025年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报 ≥ 税前利润5%[16] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润的3% ≤ 错报＜税前利润5%[16] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜税前利润的3%[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接损失金额 ≥ 资产总额的2.5%[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1.5%＜直接损失金额＜资产总额的2.5%[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接损失金额 ≤ 资产总额的1.5%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 审计机构认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[21] 公司治理 - 公司建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构等的治理架构[7] - 公司明确了发展战略制定、实施、评估及调整的程序[7] - 公司建立了较完善的人力资源管理体系[8] - 公司构建了涵盖企业愿景等内容的企业文化核心理念[8] - 公司制定了严格的资金授权等相关管理制度[9] - 公司对采购业务流程制定了完善管理制度[9] 其他 - 公司发起设立广州市数智振兴共富公益基金会[8] - 保荐人核查奥飞数据内部控制完整性、合理性及有效性[22] - 截至内部控制评价报告基准日，奥飞数据法人治理结构较健全[22] - 奥飞数据现行内部控制制度和执行情况符合相关要求[22] - 公司董事会《2025年度内部控制自我评价报告》如实反映内部控制建设及运行情况[22]

关联资金整体情况 - 2025年初关联资金往来余额164,707.20万元[3] - 2025年度关联资金往来累计发生额（不含利息）236,993.00万元[3] - 2025年度关联资金往来利息7,771.11万元[3] - 2025年度关联资金偿还累计发生额257,264.92万元[3] - 2025年末关联资金往来余额152,206.39万元[3] 各公司资金情况 - 北京云基时代2025年初资金余额1,827.78万元，利息50.70万元，偿还1,878.49万元[3] - 云南呈云科技2025年初资金余额4,543.63万元，发生额10.00万元，利息253.46万元，偿还97.00万元，年末余额4,710.09万元[3] - 广州奥融科技2025年初资金余额6,024.91万元，发生额18,315.00万元，利息474.02万元，偿还24,813.94万元[3] - 固安聚龙自动化2025年初资金余额35,354.44万元，发生额4,837.85万元，利息227.35万元，偿还40,419.64万元[3] - 天津盘古云泰2025年初资金余额33,369.68万元，发生额22,180.00万元，利息1,122.48万元，偿还56,128.00万元，年末余额544.16万元[3]

担保情况 - 公司为子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[4] - 2026年度公司为子公司提供担保额度不超150亿元[4] - 截至议案审议日，公司及其控股子公司担保额度总金额为1500000万元，占最近一期经审计净资产的比例为394.62%[100] - 截至议案审议日，公司累计实际担保额为682370.42万元，占最近一期经审计净资产的比例为179.52%，均为对子公司的担保，无对外担保[100] 子公司财务数据 - 广东奥维信息科技有限公司2025年12月31日资产总额9242.05万元，负债总额2230.45万元，资产负债率为24.13%，担保余额950万元，2025年度营业收入236.36万元，净利润 -7.51万元[5][10][11] - 广州奥缔飞梭数字科技有限公司2025年12月31日资产总额61435.99万元，负债总额45909.93万元，资产负债率为74.73%，担保余额35047.49万元，2025年度营业收入1947.34万元，净利润 -792.65万元[5][14][15] - 广州奥融科技有限公司资产负债率为36.69%，担保余额37799.62万元，广东奥飞数据持股比例40.53%，认缴出资额2648万元[5][17] - 固安聚龙自动化设备有限公司2025年12月31日资产总额453,230.63万元，负债总额343,220.75万元，所有者权益110,009.88万元；2025年度营业收入86,955.71万元，利润总额32,687.15万元，净利润28,681.65万元，注册资本6,000万元[20][22][23] - 上海永丽节能墙体材料有限公司2025年12月31日资产总额1,485.40万元，负债总额152.28万元，所有者权益1,333.13万元；2025年度营业收入151.64万元，利润总额55.38万元，净利润55.38万元，注册资本5,571.4万元[24][26] - 云南呈云科技有限公司广东奥飞数据科技股份有限公司认缴出资1,800万元，持股60%；云南天智云投资有限公司认缴出资1,200万元，持股40%；2025年12月31日资产总额5,967.72万元，负债总额4,947.46万元，所有者权益1,020.26万元；2025年度营业收入120.90万元，利润总额 -298.21万元，净利润 -298.21万元，注册资本3,000万元[28][31] - 天津盘古云泰科技发展有限公司2025年12月31日资产总额222,411.54万元，负债总额167,011.57万元，所有者权益55,399.97万元；2025年度营业收入38,511.49万元，利润总额 -4,768.33万元，净利润 -3,682.71万元[35] - 天津宸瑞中电科技有限公司2025年12月31日资产总额36,998.92万元，负债总额40,939.25万元，所有者权益 -3,940.33万元；2025年度营业收入4,674.93万元，利润总额 -9,182.76万元，净利润 -6,887.07万元[38] - 北京云基时代网络科技有限公司2025年12月31日资产总额31,209.88万元，负债总额33,001.94万元，所有者权益 -1,792.07万元；2025年度营业收入9,860.05万元，利润总额 -5,783.75万元，净利润 -4,344.40万元[42] - 北京德昇科技有限公司2025年资产总额18571.04万元、负债总额16961.79万元、营业收入4096.27万元，净利润-255.01万元，注册资本5000万元[43][46] - 廊坊市讯云数据科技有限公司2025年资产总额79852.59万元、负债总额26307.62万元、营业收入9878.36万元，净利润524.61万元，注册资本60984.84万元[47][49] - 成都奥飞智算科技有限责任公司2025年资产总额186615.75万元、负债总额139463.36万元、营业收入36007.85万元，净利润7318.14万元，注册资本67000万元[50][53] - 广州市昊盈计算机科技有限公司2025年资产总额3059.60万元、负债总额429.63万元、营业收入717.30万元，净利润302.42万元，注册资本2000万元[54][57] - 北京华夏雅库网络科技有限公司2025年资产总额72699.43万元、负债总额72865.36万元、营业收入799.98万元，净利润1467.96万元，注册资本1286万元[58][61] - 华夏雅库（河北）网络科技有限公司2025年负债总额55794.81万元，净利润-250.58万元，注册资本1200万元[62][65] - 广东奥飞新能源股份有限公司注册资本1279万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持股1279万股，占比39.87%[66][68] - 江西沃奥数据科技有限公司2025年12月31日资产838.38万元，负债60.91万元，所有者权益777.48万元；2025年营业收入1,052.18万元，利润总额293.21万元，净利润278.55万元[73][74] - 深圳市宏盛云数据有限公司广东奥飞数据科技股份有限公司持股99%，认缴4950万元；广东国联大数据有限公司持股1%，认缴50万元；2025年12月31日资产总额17,544.84万元，负债14,257.03万元，所有者权益3,287.81万元；2025年利润总额 -1,532.34万元，净利润 -1,532.34万元[76][78] - 奥飞智算（江苏）信息技术服务有限公司2025年12月31日资产21,840.77万元，负债22,001.39万元，所有者权益 -160.62万元；2025年营业收入4,216.82万元，利润总额 -162.76万元，净利润 -162.76万元[85] - 无锡中经云网大数据科技有限公司2025年12月31日资产总额62052.06万元，负债总额49431.01万元，所有者权益12621.05万元，2025年度营业收入276.94万元，利润总额和净利润均为 -78.29万元，注册资本10000万元[90][93] - 广州市腾度信息科技有限公司2025年12月31日资产总额56902.20万元，负债总额9443.94万元，所有者权益47458.27万元，2025年度营业收入840.36万元，利润总额和净利润均为 -3988.88万元，注册资本1000万元[94][97] 公司总体财务数据 - 2025年12月31日广东奥飞数据科技股份有限公司资产总额102,646.16万元，负债92,671.49万元，所有者权益9,974.67万元[69] - 2025年广东奥飞数据科技股份有限公司营业收入13,960.50万元，利润总额3,431.57万元，净利润3,365.19万元[69][70]

业绩总结 - 2025年度经营性往来借款偿还累计发生金额最高为56128.00万元[10] - 2025年度经营性往来借款累计发生金额（不含利息）最高为63291.00万元[10] - 2025年度经营性往来借款利息最高为1122.48万元[10] - 2025年度非经营性往来借款偿还累计发生金额最高为24813.94万元[10] - 2025年度非经营性往来借款累计发生金额（不含利息）最高为8315.00万元[10] 资金情况 - 2025年初占用资金余额最高为33369.68万元[10] - 2025年末占用资金余额最高为52206.39万元[10] - 2025年初往来资金余额最高为29416.65万元[10] - 2025年末往来资金余额最高为32352.14万元[10] 审计情况 - 审计公司于2026年4月16日对奥飞数据2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[2]

薪酬方案审议 - 2026年4月16日召开会议审议2026年度董事、高管薪酬方案[2] - 方案经股东会审议通过后生效，至新方案通过失效[3] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴7.92万元/年（含税）[4] - 高管按职务、制度、业绩和绩效领薪[4] 薪酬发放 - 非独立董事和高管基本年薪、独立董事津贴按月发放，代扣个税[5][6] - 任职不足一年或职务变动按实际时间算薪酬[6]

审计机构情况 - 广东司农会计师事务所2025年末从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签过证券服务业务审计报告的92人[2] 审计决策 - 2025年11月28日董事会、12月15日股东会通过聘任2025年度审计机构议案[3] 审计结果 - 司农所认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 司农所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 司农所出具标准无保留意见审计报告、内控审计报告[5] 审计沟通 - 审计委员会与注册会计师沟通2025年度审计工作并提意见[6] 审计审议 - 2026年4月15日审计委员会审议通过2025年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为司农所具备资质能力，审计表现良好[6][8] - 司农所按时完成审计工作，报告客观完整清晰及时[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告情况 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告日期为2026年4月18日[2]