授信与担保 - 公司拟将综合授信额度由不超75亿增至不超150亿[2] - 控股股东及实控人担保额度增至不超150亿且免担保费[3] - 董事会、监事会、独立董事会议均审议通过担保议案[10][11][12][14] 股权结构 - 昊盟科技注册资本1000万元，冯康、孙彦彬分别持股90%、10%[4] - 截至2025年3月31日，昊盟科技持股271,925,507股，比例27.60%[4] - 冯康通过昊盟科技间接持股244,732,956股[5] 交易情况 - 2025年初至披露日，子公司以1.4408亿元向昊盟科技采购AI服务器[9] - 本次关联交易无需提交股东大会，不构成重大资产重组[3] - 保荐人认为关联交易合规且无异议[15][16]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将收入确认、应收账款减值、商誉减值测试确定为关键审计事项[9][13][17] 财务数据 - 2024年末应收账款余额68498.28万元，坏账准备余额5224.22万元[12] - 2024年末商誉账面净值为15637.59万元[16] - 2024年末流动资产合计17.03亿元，2023年末为11.83亿元[28] - 2024年末流动负债合计34.58亿元，2023年末为21.77亿元[28] - 2024年末非流动资产合计99.82亿元，2023年末为74.05亿元[28] - 2024年末非流动负债合计48.53亿元，2023年末为33.26亿元[28] - 2024年末负债合计83.10亿元，2023年末为55.04亿元[28] - 2024年末所有者权益合计33.74亿元，2023年末为30.85亿元[28] - 2024年末资产总计116.85亿元，2023年末为85.89亿元[28] - 2024年末应收账款为6.33亿元，2023年末为3.31亿元[28] - 2024年末固定资产为62.81亿元，2023年末为42.11亿元[28] - 2024年末长期借款为23.38亿元，2023年末为14.31亿元[28] - 2024年度营业总收入21.65亿元，2023年度为13.35亿元，同比增长62.20%[30] - 2024年度营业总成本19.83亿元，2023年度为12.00亿元，同比增长65.21%[30] - 2024年度净利润1.27亿元，2023年度为1.45亿元，同比下降12.15%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，2023年度为6.55亿元，同比增长9.15%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 27.51亿元，2023年度为 - 19.47亿元，同比下降41.29%[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额19.39亿元，2023年度为13.61亿元，同比增长42.47%[32] - 2024年度基本每股收益0.13元/股，2023年度为0.15元/股，同比下降13.33%[30] - 2024年度稀释每股收益0.13元/股，2023年度为0.15元/股，同比下降13.33%[30] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金21.46亿元，2023年度为13.86亿元，同比增长54.84%[32] - 2024年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26.25亿元，2023年度为15.11亿元，同比增长73.73%[32] 公司业务 - 公司主要从事互联网数据中心运营业务，包括机柜、带宽租用等基础服务及多项增值服务[9] 注册资本变更 - 2020年3月16日每10股转增7股，注册资本变更为19971.3960万元[50] - 2020年10月26日向特定对象发行1231.0848万股，注册资本变更为21202.4808万元[50] - 2021年3月16日每10股转增8股，注册资本变更为38164.4654万元[50] - 2022年4月21日每10股转增8股，注册资本变更为68696.0377万元[51] - 2022年8月30日127名激励对象行权，增加注册资本401.0068万元[51] - 2023年4月4日向11名特定投资者发行10364.8103万股，注册资本变更为79463.5462万元[52] - 2023年4月20日每10股转增1.999999股，注册资本变更为95356.2554万元[53] - 截至2024年12月31日可转债转股23989163股，注册资本变更为97753.4799万元[53] 会计政策 - 公司存货发出时采用个别计价法计价[160] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[161] - 投资性房地产中房屋建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[185] - 固定资产中房屋建筑及构造物折旧年限20 - 40年，残值率5%，年折旧率2.38 - 4.75%[190] - 固定资产中机器设备折旧年限3 - 18年，残值率5%，年折旧率5.28 - 31.33%[190] - 固定资产中分布式光伏发电设备折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[190] - 固定资产中运输设备折旧年限4 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 23.75%[190] - 固定资产中电子设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[190] - 无形资产按取得时实际成本入账[196] - 土地使用权预计使用寿命50年[197] - 计算机软件预计使用寿命3 - 7年[197] - IP地址预计使用寿命10年[198] - 海底光缆使用权预计使用寿命20年[198] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，残值一般视为零[199] - 使用寿命不确定的无形资产不予摊销，每年复核[199] - 研发支出归集范围包括研发人员薪酬、直接投入费用等[200]

关联交易 - 2025年预计向奥佳软件采购服务器及相关配套金额44000万元[2] 奥佳软件情况 - 注册资本1000万元，各股东持股比例明确[4] - 2024年底资产总额30069.08万元，净资产1094.27万元[5] - 2024年度营收0万元，净利润 - 107万元[5] 决策事项 - 2025年4月17日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10][11][13]

业绩总结 - 2024年度归母净利润12408.59万元，同比降1724.21万元，降幅12.20%[5] - 2024年度信用减值损失同比增加4370.16万元[5] - 公司计提商誉减值准备，形成损失2317.93万元[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，应收账款账面余额65234.02万元，较2023年末涨72.91%[3] - 截至2024年12月27日，对奥飞新能源借款余额32414.32万元[4] 股权变动 - 2024年12月增资后，对奥飞新能源持股比例由51.00%降至40.06%[4] 保荐人情况 - 保荐人发表专项意见6次，报告0次，现场检查1次[3][4] - 2024年11月18日对上市公司培训1次[4]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 经营数据 - 经营场所设立于2013年12月10日，金额8811.5万元[11]

公司治理 - 2024年度召开11次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议，审议通过7项议案[6] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会议，审议通过4项议案[7][8] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均发表同意意见[9] 业绩情况 - 2023年净利润同比减少2.28%，未达业绩考核目标[20] 股份相关 - 20名激励对象离职致83.417万股限制性股票作废[19] - 首次授予和预留授予部分限制性股票取消归属[20] - 2024年拟回购股份资金5000 - 10000万元[22] - 按最高资金和价格上限预计可回购股份约6626904股，占总股本0.69%[22] - 按最低资金和价格上限预计可回购股份约3313452股，占总股本0.35%[22] - 截至2024年5月16日累计回购股份509万股，占当时总股本0.53%[23] - 回购股份最高成交价12.06元/股，最低成交价6.67元/股[23] - 回购成交总金额50038717.47元[23] 员工持股计划 - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[24] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元[24] - 受让公司回购股票价格为9.58元/股[24] - 员工持股计划存续期为36个月[24] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月[24] 其他 - 控股股东为四川华拓光通信股份有限公司4000万元借款及利息提供担保[15] - 2024年聘任容诚会计师事务所为财务报表审计机构[17] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[26]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2024年应参加董事会11次、股东会2次，均实际出席[4][5] - 2024年独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议，审议通过4项议案[6] - 2024年独立董事参加1次战略委员会委员会议，审议通过1项议案[7] - 2024年公司提名委员会未召开会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[9] 财务与担保 - 2024年控股股东为公司收购标的提供4000万元借款及利息担保[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报表审计机构[17] 激励与业绩 - 2024年20名激励对象离职，83.417万股限制性股票不得归属并作废[18] - 2021年限制性股票激励计划业绩考核目标为2023年净利润较2020年同比增长90%[19] - 2023年净利润为11657.50万元，2020年为11929.44万元，同比减少2.28%，未达业绩考核目标[20] - 首次授予部分102名激励对象273.4947万股、预留授予部分25名激励对象37.4868万股限制性股票取消归属并作废[20] 股份回购与员工持股 - 2024年拟回购股份，资金总额5000 - 10000万元，最高可回购约6626904股，占比0.69%，最低约3313452股，占比0.35%[21] - 截至2024年5月16日，累计回购5090000股，占当时总股本0.53%，成交总金额50038717.47元[22] - 股份回购方案于2024年5月16日实施完成[22] - 2024年4月23日审议通过2024年员工持股计划相关议案[23] - 员工持股计划参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高管及正式员工[23] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股股票[23] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元[23] - 受让公司回购股票的价格为9.58元/股[23] - 员工持股计划存续期为36个月[23] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月[23] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行法定职责[25]

公司治理 - 2024年度召开11次董事会、2次股东大会[4][5] - 独立董事2024年应参加董事会11次、股东会2次，均实际出席[4][5] - 2024年度独立董事参加4次审计委员会会议，审议通过7项议案[7] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[8][9] 财务与资金 - 控股股东为公司收购标的提供4000万元借款及利息担保[15] - 2023年净利润同比减少2.28%，未达业绩考核目标[21] - 公司拟回购股份资金总额5000 - 10000万元[22] - 按最高测算预计可回购约6626904股，占总股本0.69%[22] - 截至2024年5月16日累计回购5090000股，占总股本0.53%[23] 激励与计划 - 20名激励对象离职，83.417万股限制性股票作废[20] - 2021年限制性股票激励计划部分股票取消归属[21] - 2024年通过员工持股计划相关议案[24] - 员工持股计划资金规模不超10000万元[24] - 受让回购股票价格为9.58元/股[24] 其他 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务报表审计机构[18] - 2025年度独立董事将继续履行法定职责[26]

公司基本信息 - 公司于2018年1月19日在深交所上市，2017年12月28日首次发行1632万股[4] - 公司注册资本为985120168元，股份总数985120168股[5][10] - 2014年8月整体变更为股份公司，发起人认购股份，昊盟科技800万股（80%）、夏芳汝200万股（20%）[10] 股份相关规定 - 收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形不得超已发行股份10%并3年内处理[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行，单独或合计持有10％以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任经理等高级管理人员的董事不超董事总数1/2[65][66] - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士，连续任职不超六年[71][75] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名[81] 交易相关 - 交易涉及资产总额等指标占比不同需关注或提交股东大会审议[83][84] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需单独披露，超3000万元且占比超5%需评估或审计并提交审议[85][86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[111] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 满足条件时公司每年至少现金分配利润一次，不少于当年可分配利润的10％[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[123] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[131][132] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[135]

公司决策 - 2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过修改公司章程议案[3] 数据变更 - 公司原注册资本964,836,006元，修改后为985,120,168元[5] - 公司原股份总数964,836,006股，修改后为985,120,168股[5] 后续安排 - 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[5]