| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东因被动稀释导致股东权益变动累计达到 5%的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，昊盟科技持有公司股份数量由 226,604,608 股变动至 271,925,507 股，持股比例由 32.9864%变动至 27.8175%。 公司于 2025 年 1 月 2 日收到公司控股股东昊盟科技出具的《简式权益变动 报告书》，具体情况如下： 一、信息披露义务人基本情况 1、信息披露义务人名称：广州市昊盟计算机科技有限公司 2、注册地：广州市黄埔区（中新知识城）凤凰四路 99 号自编 A 栋 608 房 3、法定代表人：冯康 1、本次权益变动系广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据因控股子公司增资扩 股被动形成财务资助进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为促进广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称"奥飞新能源"）的发展， 经公司总经理审批通过，奥飞新能源通过增资扩股形式引入新股东，新股东认购 奥飞新能源新增注册资本人民币 273 万元，本次增资完成后，奥飞新能源的注册 资本由人民币 1,000 万元增至 1,273 万元,公司对奥飞新能源的持股比例由 51.00%降至 40.06%，奥飞新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比 ...

股权变动 - 奥飞新能源增资后公司持股比例由51.00%降至40.06%[3][6][14] - 奥飞新能源增资后注册资本由1000万元增至1273万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日奥飞新能源资产总额58907.28万元，负债56330.16万元，权益2577.12万元[12] - 2024年9月30日奥飞新能源资产总额78397.80万元，负债73158.10万元，权益5239.69万元[12] - 2023年度奥飞新能源营收4483.77万元，净利润953.57万元[12] - 2024年1 - 9月奥飞新能源营收6190.06万元，净利润1724.92万元[12] 财务资助 - 公司给予奥飞新能源借款余额32414.32万元，年利率5%，期限至2025年12月31日[3][7][14] - 公司拟向奥飞新能源提供不超50000.00万元财务资助，额度可循环使用，有效期至2025年12月31日[3][7][14] - 公司提供财务资助总余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.58%[16] 审批情况 - 本次财务资助事项经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[4][8][20] - 保荐人对公司因控股子公司增资扩股被动形成财务资助事项无异议[20]

公司决策 - 奥飞数据第四届监事会第十二次会议于2024年12月27日现场召开[3] - 同意向奥飞新能源提供不超5亿元财务资助，额度至2025年12月31日有效[5] 股权与资金 - 奥飞新能源增资扩股后公司持股比例不超50%[4] - 借款余额32414.32万元包含在资助额度内[5] 表决情况 - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-087 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 18 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十三次会议并审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 采用现场投票 方式和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-082）。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议并审议通过《关 于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》，具体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于因控股子公 ...

财务资助 - 公司拟向奥飞新能源提供不超5亿元财务资助[5] - 借款余额32414.32万元包含在额度内[5] - 额度有效期至2025年12月31日[5] 议案表决 - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票、回避1票[5] - 关联董事林卫云回避表决，议案需提交股东大会审议[5]

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络 ...

可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[1] - “奥飞转债”于2021年12月22日在深交所挂牌交易，规模6.35亿元[2] 转股信息 - 可转债转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - “奥飞转债”初始转股价格为22.02元/股，经多次调整截至核查意见出具日为10.07元/股[4][5][7][9][10][11] 赎回情况 - 2024年11月11日至12月18日触发“奥飞转债”有条件赎回条款[13] - 2024年12月18日公司决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月再次触发也不行使[14][15] - 本次赎回条件满足前6个月内相关主体无交易，截至核查意见出具日未收到未来6个月减持计划[16] - 保荐人对公司不提前赎回事项无异议[17]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于不提前赎回奥飞转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日，广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票已有十五个交易日的收盘价不 低于"奥飞转债"当期转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎 回条款的相关规定，已触发了"奥飞转债"的有条件赎回条款（即：在转股期内， 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%））。 2、2024 年 12 月 18 日，公司召开 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司监事会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够客观、独 立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部控制等进行审计。因此， 公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简 ...