监事会会议 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 4月8日审议通过发行可转债系列议案[3] - 4月18日审议通过2023年度监事会工作报告等议案[4] - 4月23日审议通过2024年员工持股计划相关议案[5] - 8月9日审议通过调整对子公司担保计划议案[5] - 8月26日审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[5] - 10月24日审议通过2024年第三季度报告等议案[6] - 12月18日审议通过聘任2024年度审计机构议案[6] - 12月27日审议通过控股子公司增资扩股被动形成财务资助议案[6] 担保事项 - 2024年度控股股东为四川华拓光通信借款4000万元及利息提供担保[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决议 - 2024年12月19日董事会通过聘任2024年度审计机构议案，2025年1月6日股东大会决议通过[2] 审计报告情况 - 容诚事务所认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 审计工作沟通 - 审计委员会线上线下结合与注册会计师沟通2024年度审计事项并提建议[5] 报告审议情况 - 2025年4月16日审计委员会通过多项2024年度及2025年第一季度报告议案并提交董事会[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额1,168,477.23万元，占比100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入203,167.31万元，占比93.85%[7] 公司治理与战略 - 建立以股东大会为最高权力机构的治理框架及独立董事机制[8] - 明确发展战略制定、实施程序增强竞争力[8] 体系建设 - 建立较完善的人力资源和业绩考核评价体系[9] 公益与文化 - 发起设立广州市数智振兴共富公益基金会支持公益[9] - 构建企业文化核心理念并开展相关活动[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[17][18][19][20] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李刚、金泳锋、康海文独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

担保相关 - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超150亿元[4] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止，可循环使用[7][71] - 截至议案审议日，公司及其控股子公司担保额度总金额为750000万元，占最近一期经审计净资产的比例为224.39%[74] - 截至议案审议日，公司累计实际担保额为482365.05万元，占最近一期经审计净资产的比例为144.32%，均为对子公司担保，无对外担保[74] 公司财务数据 - 广东奥维信息科技有限公司2025年3月31日资产总额23400.65万元，负债总额16365.39万元[9] - 广州奥缔飞梭数字科技有限公司2025年1 - 3月营业收入1.49万元，利润总额 - 256.87万元，净利润 - 193.66万元[12][13] - 广东奥维信息科技有限公司2024年度营业收入57265.57万元，利润总额919.07万元，净利润681.39万元[10] - 广州奥缔飞梭数字科技有限公司2024年度营业收入26429.00万元，利润总额 - 47.79万元，净利润 - 35.84万元[12][13] - 广东奥维信息科技有限公司2024年12月31日资产负债率82.21%，广州奥缔飞梭数字科技有限公司为62.77%[5] 各公司经营情况对比 - 2025年3月31日天津盘古云泰科技有限公司资产总额161216.80万元，较2024年12月31日增长约34%[26] - 2025年1 - 3月上海永丽节能墙体材料有限公司营业收入11.21万元，较2024年度下降约97%[20] - 2025年1 - 3月天津宸瑞中电科技有限公司营业收入191.51万元，较2024年度下降约98%[29] - 2025年1 - 3月云南呈云科技有限公司利润总额 - 59.25万元，较2024年度亏损减少约67%[24] - 廊坊市讯云数据科技有限公司2025年3月31日资产总额110543.35万元，较2024年12月31日增长约5.72%[39] - 成都奥飞智算科技有限责任公司2025年1 - 3月营业收入6288.09万元，较2024年度下降约33.50%[42] - 广州市昊盈计算机科技有限公司2025年3月31日负债总额274.51万元，较2024年12月31日下降约66.44%[45] - 北京华夏雅库网络科技有限公司2025年3月31日资产总额15485.70万元，较2024年12月31日增长约450.58%[48] - 华夏雅库（河北）网络科技有限公司2025年3月31日所有者权益12413.50万元，较2024年12月31日增长约153998.01%[51] - 北京德昇科技有限公司2025年1 - 3月利润总额 - 797.16万元，较2024年度亏损减少约72.63%[36] - 廊坊市讯云数据科技有限公司2025年1 - 3月净利润241.33万元，较2024年度下降约80.74%[39] - 成都奥飞智算科技有限责任公司2025年1 - 3月利润总额1084.49万元，较2024年度下降约63.08%[42] - 广州市昊盈计算机科技有限公司2025年1 - 3月营业收入75.00万元，较2024年度下降约81.26%[45] - 北京华夏雅库网络科技有限公司2025年1 - 3月净利润 - 124.02万元，较2024年度由盈转亏[48] 公司注册资本及持股情况 - 固安聚龙自动化设备有限公司注册资本6000万元[16] - 上海永丽节能墙体材料有限公司注册资本5571.4万元[18] - 云南呈云科技有限公司注册资本3000万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持股60%，云南天智云投资有限公司持股40%[21][22] - 天津盘古云泰科技发展有限公司注册资本5400万元[25] - 天津宸瑞中电科技有限公司注册资本15000万元[28] - 北京云基时代网络科技有限公司注册资本3950万元[31] - 广东奥飞新能源股份有限公司注册资本1273万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持股40.06%，钟祥跃持股38.49%[52][53] - 江西沃奥数据科技有限公司注册资本1000万元[56] - 深圳市宏盛云数据有限公司注册资本5000万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持股99%[59] - 河北奥飞智算科技有限公司2025年3月31日资产总额36056.52万元，负债总额28914.85万元，所有者权益7141.67万元[63][64]

关联交易 - 2025年预计向奥佳软件采购44000万元服务器及配套[4] - 2025年相关会议审议通过日常关联交易预计议案[3] 奥佳软件股权 - 公司持有奥佳软件40%股权，认缴400万元[6] 奥佳软件财务 - 2024年底资产30069.08万元，净资产1094.27万元[8] - 2024年营收0万元，净利润 - 107万元[8]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 容诚所对广东奥飞数据科技股份有限公司所在行业审计客户29家[4] 收入情况 - 容诚所2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[5] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月21日，容诚所就乐视网案被判在1%范围内担责，案件二审中[16] 审计相关 - 2024年容诚所审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[13] - 容诚所在近一年审计中未识别出质量管理缺陷[12]

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-035 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资 机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联担保概述 为解决广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"） 向金融机构及其他融资机构申请融资面临的担保问题，进一步支持奥飞数据的加 速发展，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"） 及实际控制人冯康先生对奥飞数据及其全资/控股子公司向金融机构及其他融资 机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 75.00 亿元 （含 75.00 亿元），并免于支付担保费用。本次控股股东及实际控制人为公司及 全资/控股子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保事项自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会召开之日内 有效，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额 公司为加快推进大型数据中心、智算中心的建设和交付，满足对日常经营、 项目建设以及产业整合等方面的融资需求，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第十九次会议并审议通过《关于公司向金融机构及其他融资机构申请新增 综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及下属子公司（包括全资/控股子公 司）拟向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度，综合授信额度由不超 过人民币 75.00 亿元（含 75.00 亿元）增至不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）。 上述综合授信额度将用于但不仅限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。本次申请新增综合授信额度事项自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会召开 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]510Z0044 号 | | 注册会计师姓名 | 杨诗学、刘玫 | 审计报告正文 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞数据 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...