限制性股票授予 - 2023年8月30日向33名激励对象授予74.24万股限制性股票[5] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[6] 限制性股票回购注销 - 2024年回购注销23,939股限制性股票[10][11] - 本次回购注销26,816股，占回购注销前总股本0.0177%[1][20] - 激励计划中预留的100,000股限制性股票失效[8] 限制性股票价格调整 - 2024年首次授予的限制性股票回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[8] - 2025年首次授予的限制性股票回购价格由7.14元/股调整为6.64元/股[12] 限制性股票解除限售 - 2024年首次授予部分32人解除限售210,471股，9月18日上市[9] - 2024年首次暂缓授予部分1人解除限售25,050股，10月14日上市[9] - 2025年首次授予部分31人解除限售201,534股，9月18日上市[12] - 2025年10月17日首次暂缓授予部分1人解除限售25,050股[13] 权益分派 - 2024年6月14日实施2023年年度权益分派，每10股派3.50元[17] - 2025年5月29日实施2024年年度权益分派，每10股派5.0元[18][19] 其他 - 本次回购注销后总股本减至151,213,683股[26] - 本次回购注销对公司经营业绩和管理团队无重大影响[23]

公司人事变动 - 天地数码非独立董事、副总经理江勇因工作调整原因辞去副总经理职务 [2] - 江勇辞去副总经理职务后将继续担任公司非独立董事职务 [2] - 该辞职报告自董事会收到之日生效 辞职不会对公司日常经营产生影响 [2]

公司人事变动 - 天地数码非独立董事宋志伟因工作调整原因辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务 [2] - 宋志伟辞职后不再担任公司任何职务 其辞职报告自董事会收到之日生效 [2] - 公司公告称 此次人事变动不会对公司的日常经营产生影响 [2]

公司治理变动 - 天地数码于12月11日晚间发布公告，同意选举吴新华为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

回购注销 - 1名激励对象因2024年度考核不合格且离职，公司将回购注销18,620股限制性股票[2] - 8名激励对象因2024年度考核情况，公司将回购注销8,196股不得解除限售部分限制性股票[2] 股本与资本变更 - 本次回购注销完成后，公司总股本由151,240,499股变更为151,213,683股[2] - 本次回购注销完成后，公司注册资本由151,240,499元变更为151,213,683元[2] 债权申报 - 债权人自2025年12月11日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地址为杭州市临平区东湖街道康信路600号[5] - 债权申报时间为2025年12月11日起45天内工作日9:00 - 17:00[5] - 债权申报联系人是董事会办公室，联系电话0571 - 86358910，传真0571 - 86358909[6]

会议时间 - 2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会[4] - 2025年11月26日刊登股东大会通知，公告距股东大会召开达15日[5] - 本次股东大会于2025年12月11日下午14：00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共84人，代表32,723,755股，占比21.9453%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表11名，持有31,561,196股，占比21.1657%[7] - 参加网络投票的股东73人，代表1,162,559股，占比0.7796%[10] - 参加会议的中小投资者股东77人，代表1,195,505股，占比0.8017%[11] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意32,597,843股，占比99.6152%[15] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意32,562,343股，占比99.5067%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意32,586,843股，占比99.5816%[17] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数32,559,243股，占比99.4973%；中小投资者同意票数1,030,993股，占比86.2391%[21] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意票数32,586,643股，占比99.5810%；中小投资者同意票数1,058,393股，占比88.5310%[22] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意票数32,586,643股，占比99.5810%；中小投资者同意票数1,058,393股，占比88.5310%[24] - 《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》同意票数32,567,143股，占比99.5214%；中小投资者同意票数1,038,893股，占比86.8999%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票数32,576,843股，占比99.5511%；中小投资者同意票数1,048,593股，占比87.7113%[26] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意票数32,567,143股，占比99.5214%；中小投资者同意票数1,038,893股，占比86.8999%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票数32,572,843股，占比99.5388%；中小投资者同意票数1,044,593股，占比87.3767%[29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数32,580,943股，占比99.5636%；中小投资者同意票数1,052,693股，占比88.0543%[30] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意票数32,572,843股，占比99.5388%；中小投资者同意票数1,044,593股，占比87.3767%[31] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意票数32,586,643股，占比99.5810%；中小投资者同意票数1,058,393股，占比88.5310%[32] 会议决议情况 - 公司2025年第二次临时股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效[36]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于12月11日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东及代理人84人，代表32,723,755股，占21.9453%[8] - 现场投票股东及代理人11人，代表31,561,196股，占21.1657%[8] - 网络投票股东及代理人73人，代表1,162,559股，占0.7796%[8] - 现场和网络投票中小股东77人，代表1,195,505股，占0.8017%[9] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票占99.6152%[10] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意票占99.5067%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占99.5816%[13] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占99.4973%[16] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意票占99.5810%[18] 议案中小股东表决情况 - 《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>》中小股东同意占86.8999%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>》中小股东同意占87.7113%[26] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》中小股东同意占86.8999%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>》中小股东同意占87.3767%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>》中小股东同意占88.0543%[33] - 《关于修订<关联交易决策制度>》中小股东同意占87.3767%[35] - 《关于修订<独立董事工作细则>》中小股东同意占88.5310%[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》中小股东同意占88.5310%[39] 会议结果 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会决议合法有效[41] - 备查文件为股东大会决议及相关法律意见书[42]

人事变动 - 非独立董事宋志伟因工作调整辞职，不再担任公司职务[1] - 副总经理江勇辞去副总经理职务，继续任非独立董事[2] - 吴新华当选第四届董事会职工代表董事[4] 组织调整 - 第四届董事会第二十六次会议补选战略委员会部分成员[5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年12月11日召开，9名董事均参加表决[1] 人事选举 - 选举董事长韩琼为代表公司执行事务的董事及法定代表人[2] - 确认第四届董事会审计委员会由徐强国等组成，召集人为徐强国[6] - 选举董事江勇担任第四届董事会战略委员会委员[8] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》9票同意通过[3] - 《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》9票同意通过[7] - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》8票同意、1票回避通过[9]

股东减持计划完成 - 股东李卓娅女士于2025年11月10日至12月3日通过集中竞价交易减持35.18万股 [2] - 该股东于2025年9月22日至12月3日通过大宗交易减持60万股 [2] - 合计减持95.18万股，占公司总股本0.6293%，减持计划已实施完成 [2]