股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员上市一年内不得转让股份[6] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让股份[6] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[21] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[22] - 董事和高管自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[22] 股票买卖限制 - 公司董事、高级管理人员在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[7] - 公司董事、高级管理人员在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[7] - 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的的融资融券交易[17] 违规处理 - 公司董事和高级管理人员违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回[8] - 公司股东有权要求董事会三十日内执行收回违规收益，未执行可起诉[8] 信息申报与公告 - 新任董事在股东会（或职代会）通过任职后两交易日内申报个人信息[12] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后两交易日内申报个人信息[12] - 公司董事和高级管理人员所持股份变动应自事实发生日起二日内公告[15] 可转让股份计算 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[19] - 因权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[19] - 每年首个交易日，以董事和高管上年最后交易日登记股份为基数按25%算本年度可转让法定额度[20]

董事提名 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[7] - 1%以上股份股东临时提案提名应在股东会10日前提出，召集人2日内发补充通知[8] 累积投票制 - 累积投票制用于选举或变更两名以上董事议案[3] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[12] - 选独立董事和非独立董事投票权分别计算[12] 投票规则 - 所投董事选票数不得超最高限额，候选人数不超应选人数[13] 当选规则 - 董事以得票多少决定是否当选，得票需超出席股东有效表决权半数[16] - 当选情况不同处理方式不同，如超应选、少于应选等[17][18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名[4] 委员提名 - 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议召开 - 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[13] - 会议需于召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知，经全体委员一致同意可豁免通知期[13] 会议记录保存 - 会议记录及录音录像材料应由公司董事会秘书保存，保存期限为十年[15] 委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬计划审批 - 公司董事的薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[8] - 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[8] 股权激励计划审批 - 薪酬与考核委员会制订的股权激励计划须经公司董事会审议后，报股东会批准[8] 工作组职责 - 工作组负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] 利害关系处理 - 委员或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露性质与程度[17] - 有利害关系的委员应回避表决，经讨论无显著影响可参加[17] - 董事会可撤销有利害关系委员参加表决的结果并要求重决[17] - 会议不计有利害关系的委员审议并决议[17] - 回避后不足法定人数由全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[17] - 会议记录及决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数[18] 议事规则 - 议事规则术语含义与《公司章程》相同[20] - 议事规则所称“以上”含本数[20] - 议事规则经董事会审议通过之日起执行[20] - 议事规则解释权及修订权归属董事会[20]

选聘规则 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会和股东会审议[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[8] - 选聘一般程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等步骤[10] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行期限不超两年[13] 合同期限 - 公司与事务所签一年聘期合同，可续聘[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情形 - 出现四种情形公司应改聘会计师事务所[14] 改聘程序 - 年报审计期间事务所空缺，审计委员会尽职调查后向董事会提议召开股东会选聘[14] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，允许前任事务所陈述意见[14] - 拟改聘事务所应在公告中详细披露相关信息[14] 主动终止 - 事务所主动终止审计应向股东会说明公司有无不当情形[14] 时间要求 - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 关注情形 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[18] 不再选聘 - 承担审计业务事务所八种行为情节严重，公司不再选聘[18] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[20] 制度生效 - 本制度由董事会制定，经股东会审议批准后生效[20]

人员变动 - 董事、高管辞职报告收到日辞任生效，董事会2个交易日内披露[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[4] 独立董事管理 - 独董连续两次未亲出席董事会，30日内提议股东会解除职务[6] - 独董辞任或被解职致比例不符，公司60日内补选[7] 离职交接与保密 - 董事、高管离职生效后3个工作日内完成移交[9] - 离职后对商业秘密保密，其他义务至少2年不解除[11] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[20]

投票系统 - 公司股东会网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统[3] 投票代码及简称 - 公司投票代码为"350743"，投票简称为"天地投票"[10] 交易系统投票规则 - 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；选举董事议案中，3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推[10] - 不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[10] - 股东会有多项议案需表决时，总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00元[10] 互联网投票时间 - 开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[12] 总议案投票规定 - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见[16] 中小投资者投票 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应单独计票并及时披露[20] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，股东可通过会员查询投票结果，也可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[21] 细则相关 - 细则由公司董事会负责解释[26] - 细则经公司股东会审议通过后生效[27]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[14] 材料保存 - 会议记录等材料保存十年[14] 规则执行 - 经董事会审议通过执行[20] - 解释及修订权归董事会[21]

财务资助定义 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等（两种情形除外）[2] 审批与审议 - 需经财务部门审核、董事会审议通过并及时披露，不得为关联方提供资助[3] - 对控股、参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[5] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避，不足三人提交股东会[5] - 特定情形经董事会审议后还需提交股东会[5] - 特定控股子公司可免于适用部分规定[6] 信息披露 - 及时披露事项，提交公告文稿、董事会决议等文件[9] - 被资助对象未及时还款等情况需及时披露[10] 部门职责 - 财务部门负责风险调查、手续办理及跟踪监督[12] - 董事会办公室负责信息披露[13] - 内部审计部门监督合规性[13] 违规处理 - 违规造成损失追究有关人员经济责任，严重犯罪移交司法[14]

审计体系建设 - 公司设立内部审计部门并配置专职人员，形成审计监督体系[2] 审计工作安排 - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[4] - 内审至少每季度向董事会或审计委报告工作并检查募集资金情况[4][7] - 内审每年至少提交一次内部审计报告[5] 报告出具 - 公司根据内审报告等出具年度内部控制评价报告[8] 违规处理 - 被审计单位等六种情形及内审部门人员五种情形报请公司处理[9] 制度信息 - 制度由董事会解释，2025年11月制定并经审议后实施[11][12]

战略委员会构成 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] 其他规定 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 有利害关系委员应回避，不足法定人数由董事会审议[16][18] - 议事规则经董事会审议通过执行，解释权及修订权归董事会[18] - “以上”含本数[18]