第四条 本委员会由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中，独立董事两名，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格的要求。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州天地数码科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会 ...

公司资产处置 - 天地数码拟将其全资子公司浙江天浩数码科技有限公司100%股权进行转让 [1] - 股权受让方为嘉兴市强强泡塑制造有限公司 [1] - 本次股权交易价格为4900万元人民币 [1] 交易影响 - 交易完成后，天地数码将不再持有天浩数码的任何股权 [1] - 天浩数码将不再纳入天地数码的合并财务报表范围 [1]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-082 杭州天地数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 特此公告。 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标 不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回购注销，公司总股本由 15,124.0499万股变更为15,121.3683万股，注册资本由15,124.0499万元变更为 15,121.3683万元。 综上，公司将取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，同步修订《公 司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议 1 事规则》更名为《股 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-081 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 一、投资概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财 产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：不超过人民币10,000万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投 资收益产生一定影响，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有 资金进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件。现将具体内容公告如下： 1 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-083 杭州天地数码科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司 100%股权并签署股权转让意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司浙江 天浩数码科技有限公司（以下简称"天浩数码"）100%股权转让给嘉兴市强强泡 塑制造有限公司，股权交易价格为4,900万元。本次交易完成后，公司将不再持 有天浩数码股权，天浩数码将不再纳入公司合并报表范围。 （二）本次交易审议情况 2025年11月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司100%股权并签署股权转让意向 书的议案》，同意公司将全资子公司天浩数码100%股权转让给嘉兴市强强泡塑制 造有限公司并签署《股权转让意向书》。同时，授权董事长在法律、法规等相关 文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记所需相 关全部事宜。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-080 关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）第四 届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保 不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人 民币3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的保本型金融产品或用于定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会 第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州天 地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目 录 | | 目 录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月11日14:00[2] - 网络投票时间为12月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月8日[4] 会议地点 - 浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室[7] 议案表决 - 议案1、2及议案3中子议案3.01、3.02为特别决议，需三分之二以上表决通过[9] - 其他为普通决议，需二分之一以上表决通过[9] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[10] - 登记时间为2025年12月9日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 网络投票 - 投票代码为350743，简称为天地投票[20] - 深交所交易系统投票时间为12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月11日9:15 - 15:00[24] 其他 - 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》有13个子议案[27] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[29][31] - 委托人持股数量以股权登记日下午收市时数量为准[30]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-079 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限 为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2025-081）。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十 五次会议于2025年11月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开， 由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2025年11月19日通过电子邮件送达至各位 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-078 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 五次会议于2025年11月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2025年11月19日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 议案》 为合理利用暂时闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下， 使用不超过人民 ...