股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行，每年召开一次[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集请求 - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并向交易所备案，决议公告前持股比例不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会及1%以上股份股东有权提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知，不得实质性修改提案[15] - 股东提临时提案不得有六种情形，需提供1%以上股份证明文件[16][17] - 召集人认定提案不符规定，2日内公告并说明依据，聘请律所出法律意见书[17] 通知相关 - 年度股东会召开20日前通知，临时股东会15日前通知，起始期限不包括会议当日[18] - 通知应含会议时间、地点等多项内容[19] 股权登记日 - 与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] 会议变更 - 延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[21] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[24] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[35] - 分拆子公司上市等提案需双重三分之二以上通过[35] - 董事候选人由1%以上股份股东提出[38] - 选举董事时总票数为股份数乘以待选董事数，当选需超过出席代表表决权过半数[39] - 公司回购普通股等需经出席普通股股东（含表决权恢复优先股股东）三分之二以上通过[44] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[43] - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[44] - 股东可60日内请求法院撤销违法或违反章程的决议[46] - 公司为杭州天地数码科技股份有限公司，时间为2025年11月[50] - 规则未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行，“以上”等含本数[48] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释，修改由董事会提修正案[48][49]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属关联方[5,6] - 公司控制或持股50%以上子公司的关联交易视同公司行为[9] 关联交易审批 - 交易总额3000万元以上且占净资产值绝对值5%以上，董事会审后交股东会批准[14] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[15] - 董事会闭会期间小额关联交易报董事长批准[15] - 应披露关联交易经独立董事同意后交董事会审议[15][18] 关联担保规定 - 为持股5%以下股东担保，相关股东股东会回避表决[15] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助有额外审批要求[16] - 为关联方担保需董事会通过后交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[24] 其他关联交易规则 - 关联人单方面向公司控制或参股企业增资等按规定处理[16][17] - 委托理财按发生额连续十二个月累计计算披露[18] - 董事会、股东会审议关联交易时关联方回避表决[20][22] - 可预计日常关联交易年度金额，超量需重新履行程序和披露[24] - 部分关联交易可豁免或免予审议披露[24][25] - 不得对交易标的状况不清的关联交易进行审议决定[27] 公司信息 - 公司为杭州天地数码科技股份有限公司[30] - 时间为2025年11月[30]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] 诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] 股份相关报告标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[15] - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[5] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应及时报告[20] 重大风险事项 - 公司发生重大亏损或遭受重大损失需报告[18] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大风险[19] 信息报告制度 - 公司各部门应在重大事件最先触及相关时点后及时预报重大信息[22] - 重大信息报告义务人应在24小时内递交书面文件[24] - 公司实行重大信息实时报告制度[27] 报告责任主体 - 公司董事会办公室和董事会秘书负责定期报告[27] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人[27] - 总经理及高管应督促重大信息收集等工作[28] 责任追究与制度说明 - 未及时上报或上报失实追究相关人员责任[28] - 制度未尽事宜依法律法规及公司章程执行[30] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[31] - 制度由公司董事会负责解释及修订[32] - 制度由公司董事会拟定，经审议通过之日起生效，修改亦同[32]

投资标的 - 包括境内外新股配售、申购、股票二级市场投资等[2] 资金使用 - 用自有闲置资金投资，不使用募集资金[4] 审议标准 - 总额占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] - 总额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 未达标准由董事长审批[8] 业务实施 - 财务和董办组织团队在董事长领导下实施[11] 账户管理 - 开户、转户、销户需经董事长批准[12] 监督审计 - 内审部门日常监督，定期审计核实[15] - 审计委员会至少每半年检查一次投资情况[18] 信息披露 - 按规定披露投资信息，董秘负责对外披露[20][22] 责任追究 - 追究违反制度执行人员责任[24] 制度规定 - 受中国法律法规约束，由董事会制定解释[24][25]

独立董事任职限制 - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[7] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责等不得被提名[12] - 在公司连续任职独立董事已满六年，36个月内不得再被提名[12] 独立董事选举规定 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[9] 独立董事任期与履职 - 每届任期三年，连续任职不超六年[14] - 每年现场工作不少于15日[19] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[15] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] 专门委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] 决策流程规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 独立董事行使特定职权须全体过半数同意[18] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意提交董事会[27] - 提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[27][28] - 薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[30] 会议相关规定 - 专门会议三分之二或以上独立董事出席，决议全体过半数通过[31] - 2名或以上独立董事要求延期，董事会应采纳[39] - 不迟于专门委员会会议前三日发通知并提供资料，经同意可免除[30] 文件保存与报告披露 - 董事会办公室保存会议文件档案十年[32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[39] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[34] 信息汇报与股票买卖限制 - 每个会计年度结束后两月内，管理层和财务总监向独立董事汇报[37] - 特定报告公告前特定时间内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票[50]

公司基本信息 - 公司于2018年4月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币15121.3683万元[7] - 公司已发行股份总数为15121.3683万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 发起人股东韩琼持股10008467股，持股比例20.8510%[13] - 发起人股东潘浦敦持股9551222股，持股比例19.8984%[13] - 发起人股东刘建海持股8088467股，持股比例16.8510%[13] - 发起人股东严金章持股6480003股，持股比例13.5000%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25％[21] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[92] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[106] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[84] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上且超1000万元，由董事会审议[84] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会决议后提交股东会审议[39] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[119] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[124] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[124] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[134] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[140] - 持有公司10％以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[144]

投资者关系管理原则 - 应遵守合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 沟通渠道与方式 - 多渠道、多方式与投资者沟通，包括官网、新媒体等[9] - 通过互动易平台等与投资者交流并答复提问[19] 投资者说明会规定 - 包括业绩、现金分红等说明会[12] - 特定情形应召开，如现金分红未达规定[13] - 提前公告，非交易时段召开，开通提问渠道[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] 调研相关要求 - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[16] - 除特定情形外要求调研机构及个人签署承诺书[21] 工作相关安排 - 拟定制度、组织活动等为职责[22] - 董事会秘书担任负责人[23] - 从事人员需具备素质技能[25] - 董事会秘书对相关人员培训[27] 档案与时间限制 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于三年[26] - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[27] 制度修订与解释 - 本制度由公司董事会负责修订与解释，审议通过后施行[30][31]

信息报送制度 - 适用范围含公司、部门、子公司等[2] - 董事会是信息报送最高管理机构[3] - 报送信息需多层审核并报董事长批准[6] 保密与追责 - 定期报告等期间相关人员负有保密义务[3] - 外部单位违规致损公司有权追责[7] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起施行[9]

特定对象接待规定 - 特定对象含持有、控制公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[7] - 接待遵循保密、公开公平公正等原则[5] - 董事会秘书负责组织及协调相关事务[8] - 需提前至少5个工作日预约登记[12] 信息管理与沟通 - 交流做好会议记录并保管资料[12] - 结束后及时编制《投资者关系活动记录表》[13] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[15] 制度与预约 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[20][21] - 可电话、邮箱、传真预约媒体采访/投资者调研[24] - 接待时间为工作日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[25] 承诺事项 - 承诺不故意打探、泄漏未公开重大信息[27] - 不利用未公开信息买卖证券[27] - 文件不使用未公开信息，除非公司同时披露[27]

业务额度限制 - 外汇金融业务合同外币金额不得超外币收（付）款谨慎预测量的60%，单笔业务交割期限不超12个月[7] - 一个会计年度内，外汇金融衍生品业务累计合同金额不超最近一期经审计净资产30%，超30%经董事会审议后报股东会通过[10] 交易管理 - 公司每年制定年度外汇金融衍生品交易额度预算，报董事会审批[10] - 财务总监提交业务方案，制定预算控制和监督[11] - 总经理在审批额度范围内决定方案及额度[12] - 财务部经理负责业务结算和账务处理[12] 风险披露 - 外汇金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元人民币，应及时披露[10] 操作流程 - 业务操作岗1个工作日内登记交易台账，由财务经理审核，每日提交财务总监[23] 风险应对 - 发生重大突发性风险事件，财务部1个工作日内向总经理提出应对及止损方案[23] - 汇率剧烈波动时，资金管理人员分析信息并上报应急方案，由总经理批准执行[26] - 业务亏损或潜亏占前一年度经审计净利润10％以上或超500万元，财务总监提交报告和方案并向董事会办公室报告，总经理组织会议决策[26] 监督与报告 - 内部审计部门每年将利汇率衍生品业务计划执行情况向董事会审计委员会报告[15] - 内审部门监督内部风险报告制度及处理程序执行情况[26] 信息披露 - 业务重大风险达披露标准，公司2个交易日内向深交所报告并公告[28] 档案管理 - 业务档案和原始档案由财务部保管，期限10年[28] 制度相关 - 制度由董事会审议制定并解释，自批准之日起生效[31]