董事提名 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[7] - 1%以上股份股东临时提案提名应在股东会10日前提出，召集人2日内发补充通知[8] 累积投票制 - 累积投票制用于选举或变更两名以上董事议案[3] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[12] - 选独立董事和非独立董事投票权分别计算[12] 投票规则 - 所投董事选票数不得超最高限额，候选人数不超应选人数[13] 当选规则 - 董事以得票多少决定是否当选，得票需超出席股东有效表决权半数[16] - 当选情况不同处理方式不同，如超应选、少于应选等[17][18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名[4] 委员提名 - 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议召开 - 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[13] - 会议需于召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知，经全体委员一致同意可豁免通知期[13] 会议记录保存 - 会议记录及录音录像材料应由公司董事会秘书保存，保存期限为十年[15] 委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬计划审批 - 公司董事的薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[8] - 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[8] 股权激励计划审批 - 薪酬与考核委员会制订的股权激励计划须经公司董事会审议后，报股东会批准[8] 工作组职责 - 工作组负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] 利害关系处理 - 委员或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露性质与程度[17] - 有利害关系的委员应回避表决，经讨论无显著影响可参加[17] - 董事会可撤销有利害关系委员参加表决的结果并要求重决[17] - 会议不计有利害关系的委员审议并决议[17] - 回避后不足法定人数由全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[17] - 会议记录及决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数[18] 议事规则 - 议事规则术语含义与《公司章程》相同[20] - 议事规则所称“以上”含本数[20] - 议事规则经董事会审议通过之日起执行[20] - 议事规则解释权及修订权归属董事会[20]

选聘规则 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会和股东会审议[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[8] - 选聘一般程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等步骤[10] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行期限不超两年[13] 合同期限 - 公司与事务所签一年聘期合同，可续聘[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情形 - 出现四种情形公司应改聘会计师事务所[14] 改聘程序 - 年报审计期间事务所空缺，审计委员会尽职调查后向董事会提议召开股东会选聘[14] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，允许前任事务所陈述意见[14] - 拟改聘事务所应在公告中详细披露相关信息[14] 主动终止 - 事务所主动终止审计应向股东会说明公司有无不当情形[14] 时间要求 - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 关注情形 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[18] 不再选聘 - 承担审计业务事务所八种行为情节严重，公司不再选聘[18] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[20] 制度生效 - 本制度由董事会制定，经股东会审议批准后生效[20]

人员变动 - 董事、高管辞职报告收到日辞任生效，董事会2个交易日内披露[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[4] 独立董事管理 - 独董连续两次未亲出席董事会，30日内提议股东会解除职务[6] - 独董辞任或被解职致比例不符，公司60日内补选[7] 离职交接与保密 - 董事、高管离职生效后3个工作日内完成移交[9] - 离职后对商业秘密保密，其他义务至少2年不解除[11] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[20]

投票系统 - 公司股东会网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统[3] 投票代码及简称 - 公司投票代码为"350743"，投票简称为"天地投票"[10] 交易系统投票规则 - 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；选举董事议案中，3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推[10] - 不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[10] - 股东会有多项议案需表决时，总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00元[10] 互联网投票时间 - 开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[12] 总议案投票规定 - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见[16] 中小投资者投票 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应单独计票并及时披露[20] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，股东可通过会员查询投票结果，也可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[21] 细则相关 - 细则由公司董事会负责解释[26] - 细则经公司股东会审议通过后生效[27]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[14] 材料保存 - 会议记录等材料保存十年[14] 规则执行 - 经董事会审议通过执行[20] - 解释及修订权归董事会[21]

董事会战略委员会议事规则 杭州天地数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉 ...

财务资助定义 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等（两种情形除外）[2] 审批与审议 - 需经财务部门审核、董事会审议通过并及时披露，不得为关联方提供资助[3] - 对控股、参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[5] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避，不足三人提交股东会[5] - 特定情形经董事会审议后还需提交股东会[5] - 特定控股子公司可免于适用部分规定[6] 信息披露 - 及时披露事项，提交公告文稿、董事会决议等文件[9] - 被资助对象未及时还款等情况需及时披露[10] 部门职责 - 财务部门负责风险调查、手续办理及跟踪监督[12] - 董事会办公室负责信息披露[13] - 内部审计部门监督合规性[13] 违规处理 - 违规造成损失追究有关人员经济责任，严重犯罪移交司法[14]

审计体系建设 - 公司设立内部审计部门并配置专职人员，形成审计监督体系[2] 审计工作安排 - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[4] - 内审至少每季度向董事会或审计委报告工作并检查募集资金情况[4][7] - 内审每年至少提交一次内部审计报告[5] 报告出具 - 公司根据内审报告等出具年度内部控制评价报告[8] 违规处理 - 被审计单位等六种情形及内审部门人员五种情形报请公司处理[9] 制度信息 - 制度由董事会解释，2025年11月制定并经审议后实施[11][12]

杭州天地数码科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）处置 突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进 公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国突发事件 应对法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突 发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一） 治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议 ...