独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 评估依据相关法律法规及自查表[1] - 冯冬芹等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月22日[2]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额1.72亿元，净额1.6429695182亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣减手续费等778.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金使用4881.39万元，本报告期2256.46万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金4329.70万元，余额7997.34万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额9475.07万元，比例57.67%[24] 项目投资情况 - 热转印涂布装备及产品技术升级项目调整后投资1400.04万元，进度100%，本报告期效益 -397.41万元未达预计[24] - 信息化和研发中心升级项目调整后投资530.84万元，进度100%[24] - 安全环保升级项目调整后投资694.05万元，进度100%[24] - 补充流动资金承诺投资4329.70万元，进度100%[25] - 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目调整后投资9475.07万元，进度23.81%，预计2026年10月31日达预定可使用状态[25][29] 资金管理情况 - 2022年公司使用1508.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10][26] - 2024年公司先后同意使用不超过9600万元和8000万元闲置可转债募集资金进行现金管理[12][13][26] - 截至2024年12月31日，使用7800万元闲置募集资金现金管理，预期年化收益率0.75% - 2.35%[13] 资金用途变更情况 - 2023年公司变更可转债募集资金用途，将9475.07万元用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[6] - 2023年12月5日董事会、12月21日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[30] - 2023年12月6日公司披露变更募集资金用途公告[30]

业务概况 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务[1][2][5][11][13] - 交易业务授权期限12个月，额度可滚动使用[5][11][12][13] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期业务等[1][4] 资金与目的 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 开展业务目的是锁定成本，减少汇兑损益，降财务费用[3] 风险与制度 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 遵循套期保值原则，有正常贸易背景[9] - 已制定业务管理制度，建立台账和监督制度[9] 审批要求 - 业务需经公司股东大会审议通过[1][2][5][11][13]

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请融资担保总额不超32000万元[1] - 公司为子公司担保不超21000万元，子公司为公司担保不超11000万元[1] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产的50.80%[7] 子公司数据 - 安徽维森2024年末资产总额250348698.33元，负债132238275.49元，净资产118110422.84元[5] - 2025年3月末资产270248224.27元，负债138224002.58元，净资产132024221.69元[5] - 2024年营收150616950.34元，利润总额42683467.66元，净利润37093171.49元[5] - 2025年1 - 3月营收45400810.18元，利润总额16369175.12元，净利润13913798.85元[5] 其他 - 融资担保风险可控，符合公司发展战略[9] - 本次融资担保需提交股东大会审议[10] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[8]

3、公司于2024年4月19日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工 作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担保额度预计的议案》《关于公司及子 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司 ...

业绩总结 - 2024年营收763,246,752.25元，同比增18.50%[2] - 2024年扣非净利润93,369,492.16元，同比升88.56%[2] - 2024年基本每股收益0.62元，同比升55%[2] 未来展望 - 2025年董事会带领公司全面可持续发展[18] - 2025年加大研发力度，以市场需求为导向创新[19] - 2025年提升营销水平，拓展新产品市场份额[21] - 2025年规范信息披露，保障投资者权益[22] 其他 - 2024年董事会召开9次会议[3] - 2024年召集并组织3次股东大会会议[10] - 审计、战略等委员会报告期内召开多次会议[13][15][16][17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，期限一年[3] - 2025年4月18日会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[14][15] - 续聘自股东大会审议通过之日起生效[16] 天健所数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和赔偿限额超2亿[4] - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[5] 执业情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等[7] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[7] 法律责任 - 天健所在华仪电气案中承担5%连带责任，已履行判决[4]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 2024年4月19日董事会、审计委员会审议续聘天健为2024年度审计机构[3][5] - 2024年5月14日股东大会审议通过续聘天健为2024年度财务审计机构[3] - 2025年4月17日审计委员会审议相关议案提交董事会[6] 审计结果与评价 - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天健2024年审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-040 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2024年度经营业绩情 况，公司拟于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00。 2、会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，副总经理、董事会秘书吕玫航女士，财务总 监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人张伊先生。 杭州天地数码科技股份有限公司 三、参加方式 投 资 者 可 于 202 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议决议，公司定于2025年5月13日（星期二）14:00召开2024年年度股东 大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议 的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月13日（ ...