分红方案 - 2026年中期分红以4,598,335,875股为基数，每10股派现14.11元[2] 价格调整 - 2021年股票期权调整后行权价318.09元/份，原319.50元/份[7] - 2022年限制性股票调整后授予价124.29元/股，原125.70元/股[8] - 2022年股票期权调整后行权价270.53元/份，原271.94元/份[8] - 2023年限制性股票调整后授予价92.52元/股，原93.93元/股[8] 调整说明 - 限制性股票和股票期权价格调整方法为P＝P0–V，P仍须大于1[5][6] - 调整在授权范围内，待分红方案实施完毕后生效[9] - 薪酬与考核委员会和律所认为调整合规，待分红后实施[11][12]

激励计划审议 - 2021 - 2026年多次召开董事会和监事会审议2021、2022、2023年激励计划相关议案[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][19] 分红与价格调整 - 拟以4,598,335,875股为基数，每10股派发现金分红14.11元(含税)[20] - 2021年股票期权调整后行权价格为318.09元/份[21] - 2022年股票期权调整后行权价格为270.53元/份[21] - 2022年限制性股票调整后授予价格为124.29元/股[23] - 2023年限制性股票调整后授予价格为92.52元/股[24] - 本次调整尚待2026年中期分红方案实施完毕后实施[24][25]

公司组织架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[4] - 总经理兼任法定代表人，对董事会负责[7] 人员职责 - 总经理主持生产经营管理，拟订制度应听取职工意见[8][10] - 副总经理协助总经理，负责分管业务和日常管理[12] - 财务总监协助做好财务工作，组织编制和执行预算等[14] 会议制度 - 实行总经理负责制下的总经理办公会议制度[17] - 会议由总经理召集主持，特殊情况可指定他人[17] - 参会人员需请假并遵守保密规定[18][19] 总经理审批权限 - 交易资产总额等多项指标占比或金额低于规定由总经理审批[23] - 有关交易所涉资产总值等低于规定由总经理审批[25] - 年度借款发生额不超上年度经审计净资产30%由总经理审批[27] - 与关联方成交金额低于规定由总经理审批[27] 人员管理 - 董事会负责高级管理人员绩效评价，总经理负责其他人员[34] - 总经理建立薪酬激励机制，对违规人员处罚[34] - 高级管理人员不得在控股股东单位任行政职，仅在公司领薪[35] - 高级管理人员违规致损应担责，辞职需书面报告[35][36][37] 细则相关 - 细则由董事会制定、修改并解释，经审议通过后生效[38]

董秘任职要求 - 需具备财务、会计等专业知识和五年以上相关工作经验[4] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚或三次以上行政监督管理措施不得担任[5] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] 董秘聘任流程 - 董事会聘任前应向交易所提交个人信息及任职能力证明[6] 董秘职责 - 组织和协调定期报告草案编制工作[9] - 每季度核实持有公司5%以上股份相关人员持股情况[11] - 负责董事会筹备、通知、记录、公告及文件保管工作[18] - 负责股东会筹备、通知、公告、资格核对及文件管理工作[19] - 负责公司信息披露管理、保密及媒体报道求证工作[20] - 协助公司董事会加强治理机制建设[21] - 负责公司投资者关系管理事务[21] - 负责公司股权管理事务[21] - 负责公司规范运作培训事务[21] - 提示公司董事、高级管理人员履行义务，违规时警示并报告董事会[21] 公司保障与监督 - 制定重大事件报告等程序保障董秘获取信息[12] - 建立董秘履职评价及责任追究机制[13] 董秘离职与履职异常 - 原任董秘离职后六个月内聘任新秘书[15] - 连续三个月以上不能履行职责应停止履职并辞职[17] 董秘权益维护 - 履职受妨碍可向董事长、监管机构报告[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行109,756,097股，每股410元，募集资金45000000千元，净额44870113千元[2] - 截至2026年6月30日，专户初始金额44865000千元，利息净额1408584千元，累计投入40597258千元，现金转出2500000千元，余额3176326千元[3][4] - 2026年半年度利息收入69000千元，累计1403525千元；半年度手续费7千元，累计54千元[7] - 募集资金总额4500万美元，净额4487.0113万美元[15] 资金使用与变更 - 2026年将“广东瑞庆时代一期”未投入的480000万元用于“厦门电池产业基地项目”[10] - 报告期及累计变更用途资金480万美元，比例10.70%[15] - 本年度投入募集资金152.4622万美元，累计4059.7258万美元[15] 项目投资与效益 - 福鼎时代项目期末进度101.30%，本年度效益350.1818万美元[15] - 广东瑞庆时代一期期末进度104.89%，本年度效益91.1372万美元[15] - 江苏时代项目期末进度103.56%，本年度效益168.7842万美元[15] - 宁德蕉城时代项目期末进度100.17%，本年度效益52.096万美元[15] 其他资金安排 - 2026年3月9日同意用不超25亿闲置募集资金现金管理，截至6月30日使用25亿[17] - 2022年6月27日同意用募集资金置换先期投入自筹资金1310.6263万元[16] 资金存放 - 中信银行宁德分行“广东瑞庆时代一期”存放396168千元[6] - 中国农业银行肇庆高新区绿色支行存放6047千元[7] - 中信银行宁德分行“宁德时代研发项目”存放307905千元[7] - 平安银行福州分行存放464460千元[7] - 平安银行福州分行营业部存放500949千元[7] - 中信银行宁德分行“厦门电池产业基地项目”存放1467549千元[7]

制度修订 - 2026年7月24日公司审议通过修订《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》议案[2][3] - 《总经理工作细则》规定特定关联交易总经理有权审批[7] 董事会秘书任职要求 - 应具备相关专业知识和五年以上经验或有相关资格证书及五年以上经验[8] - 近三十六个月受特定处罚或批评人士不得担任[9] - 不得兼任总经理等职务[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、报告编制、保密等工作[9][10][11] - 组织筹备董事会和股东会会议[10][11][15] - 协调投资者关系管理，关注媒体报道[10][12] 股东信息核实 - 公司每季度核实持有5%以上股份股东等持股情况[13] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后六个月内聘任，空缺超三月董事长代行[14] - 特定情形一个月内解聘，连续三月不能履职解聘[14] 会议相关工作 - 会议后公告决议及资料，保管会议文件记录[15] - 完成股东会筹备，通知股东并公告[15] - 会前核对股东资格，置备资料供查阅[15] - 协助召开股东会，保证秩序，记录并公告决议[15]

子公司资金占用情况 - 香港时代新能源科技2026年期初占用资金60,518,236千元，上半年末70,868,702千元[3] - 宁波梅山保税港区问鼎投资2026年期初7,491,132千元，上半年末12,573,732千元[3] - 山东时代新能源科技2026年期初3,043,092千元，上半年末7,753,461千元[3] 子公司其他应收款情况 - 成都青白江时代新能品牌管理其他应收款为19,818[5] - 屏南润能新材料科技其他应收款为18,677[5] - 宜春时代新能源矿业其他应收款为27,000[6] 其他非流动资产情况 - PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS其他非流动资产为149,294[6] 总计情况 - 所有子公司及关联企业其他应收和非流动资产总计期初96,873,001，期末28,477,215[6]

专利情况 - 公司截至报告期末拥有及在申请的国内外专利合计60319项[1] 业绩数据 - 报告期内公司营收2769.17亿元，同比增54.80%[2] - 报告期内公司净利润432.84亿元，同比增41.98%[2] 市场份额 - 2026年1 - 5月公司动力电池使用量全球市占率40.2%，同比升2.2个百分点[2] 分红情况 - 2025年度以净利润50%即361亿元分红，扣除中期已分派后合计派315.32亿元[5] - 2026年中期拟每10股派14.11元，预计分红64.93亿元[5] 股份回购 - 2025年4月A股股份回购方案实施完毕，累计回购15990782股，成交43.86亿元[6] - 公司宣告新A股股份回购方案，拟用200 - 400亿元回购并注销[6]

会议安排 - 公司决定于2026年8月12日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年8月12日15:00，网络投票时间为2026年8月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年8月5日[7] 提案相关 - 会议审议提案包括回购A股股份、子公司注册发行债券等[10] - 提案1.00须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[11] - 提案1.00、2.00、4.00将对中小投资者表决单独计票披露[11] 登记信息 - 登记时间为2026年8月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00（现场），16:00前（信函等）[13] 投票规则 - 网络投票普通股投票代码为350750，投票简称为时代投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2026年8月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开十天前提交临时提案[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年8月12日9:15至15:00[28] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[28] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[28] - 存在多项议案待表决[32] - 投票时“赞成”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，同时打“√”按废票处理[32] 委托相关 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[33] - 委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[33]

财务决策 - 2026年中期分红按净利润15%即64.9260030764亿元实施，每10股派现14.11元（含税）[6] - 拟用200 - 400亿元回购部分A股股份，期限12个月[11] - 子公司拟发行不超过50亿元债券[18] 议案表决 - 审议通过《2026年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][7][8][10][17] 会议安排 - 2026年7月24日召开董事会会议，8月12日召开临时股东会[2][23]