证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规 定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）,规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等规章制度的规定，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意 见》等文件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极有效地开 展工作，对公司财务状况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，为公 司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023 年监事会的运作情况 2023 年，监事会召开 4 次会议，累计审议议案 17 项，对公司定期报告、年 度预决算、利润分配预案、内部控制评价报告等议案进行了认真审核。会议的通 知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定。监事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案情况 | ...

董事会会议与决策 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[4][5] - 董事会审议通过发放高级管理人员2022年终绩效工资及确定2022年度薪酬议案[17] - 董事会、监事会、股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[19] - 董事会、股东大会审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席公司股东大会4次[5] - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意独立意见[7][8][9] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[21]

广东南方新媒体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为明确广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由公司三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，经董事会选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-018 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"或"新媒股份"）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 ...

业绩总结 - 2024年合并营收预计15.23 - 16.15亿元，同比增0% - 6%[6] - 2024年扣非净利润预计5.61 - 6.03亿元，同比降18% - 12%[6] 其他新策略 - 2024年起所得税税率为15%，此前免税[6] - 2023年12月28日取得三年有效期《高新技术企业证书》[6]

业绩总结 - 2023年营业收入15.23亿元，较2022年增长6.64%[2] - 2023年净利润7.08亿元，较2022年增长2.37%[2] - 2023年经营现金流净额6.25亿元，较2022年减少37.84%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额46.20亿元，较2022年末增长5.33%[2] - 2023年末净资产36.80亿元，较2022年末增长6.08%[2] 项目增减 - 2023年应收账款较2022年增加365.49%[5] - 2023年交易性金融资产较2022年减少100%[7] - 2023年其他流动资产较2022年增加32.15%[7] - 2023年在建工程较2022年减少50.56%[7] - 2023年递延所得税资产较2022年增加1009.78%[7]

第一章 总则 第一条 为适应广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 广东南方新媒体股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 （2024 年 4 月制订） 第三条 战略委员会成员由公司 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 ...

广东南方新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东南方新 媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-012 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 20 日以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同 意提交 2023 年度股东大会审议。 独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日 ...