浙江天册律师事务所 关于 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随壹网壹创本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1005 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-055 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 （星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号 5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 5、会议主持人：公司董事长林振宇先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席 ...

公司与泡泡玛特的潜在合作 - 公司未明确披露与泡泡玛特的合作细节 因商业机密受保密协议约束 [1] - 潮玩品类符合公司主营业务方向 公司可提供线上管理 线上营销 总代等服务 [1] 公司业务能力 - 公司具备多元化服务能力 可根据品牌需求灵活选择服务模式 [1]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-053 杭州壹网壹创科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜杭州 壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 ...

激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜杭州 壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下： 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-052 杭州壹网壹创科 ...

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案以总股本236,942,730股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发23,694,273元，剩余未分配利润结转至以后年度 [1] - 若股权登记日前因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致总股本变动，将维持每股现金分红金额不变的原则调整现金分红总额 [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.9元，个人及证券投资基金股息红利税按持股期限差异化征收 [1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 分派实施方法 - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] 相关参数调整 - 权益分派实施后将调整限制性股票回购价格及授予价格，依据《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定 [2] - 根据股东承诺，权益分派完成后将相应调整最低减持价格限制 [3] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号公司证券部，联系人冯倩雯，电话0571-85088289 [4]

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2025-051 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以现有 总股本 236,942,730 股为基数，向公司股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 合计拟派发现金红利人民币 23,694,273 元（含税），剩余未分配利润结转至以 后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露 后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登 记日的总股本为基数，维持"分配比例（每股现金分红金额）"不变的原则对现 金分红总额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方 ...

公司基本情况 - 公司全称为杭州壹网壹创科技股份有限公司，股票简称"壹网壹创"，股票代码为"300792"，注册资本为人民币236,942,730元 [3][4][5] - 公司注册地址为浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座18层520室，法定代表人为林振宇 [3] - 公司经营范围包括计算机软硬件及电子产品的技术开发、品牌策划、化妆品及日用百货的批发零售（含网上销售） [3] 2025年限制性股票激励计划 - 激励计划首次授予对象共计34人，包括高级管理人员、核心人员及董事会认为需要激励的其他人员 [8] - 激励计划包含股权激励目的、激励对象范围、权益数量及占比、有效期、授予价格确定方法等14项核心内容 [5] - 激励对象需满足与公司或其分子公司存在聘用/劳动关系，且不存在《管理办法》规定的6类禁止情形 [9][10] 激励计划审批程序 - 2025年5月27日公司第四届董事会第三次会议审议通过《激励计划（草案）》及《考核管理办法》 [5] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会认为该计划有利于完善薪酬体系、提升员工积极性且不损害股东利益 [7] - 尚需履行股东会审议（需2/3以上通过）、10天公示、内幕交易自查等程序后方可实施 [8] 法律合规性 - 公司为依法存续的上市公司，不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形（如最近年度财报被否等） [3][5] - 激励计划内容符合《管理办法》第九条规定，公司承诺不为激励对象提供财务资助 [5][11] - 董事会审议时无关联董事需回避表决，计划不存在损害公司及股东利益的情形 [12] 信息披露 - 公司已公告董事会决议、监事会决议、《激励计划（草案）》等文件 [11] - 股东会召开前5日需披露激励对象名单审核及公示情况说明 [9] - 授予权益后需持续履行登记、公告等信息披露义务 [11]

属安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、归属期、归属条件等事项） 未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的 情形。 杭州壹网壹创科技股份有限公司薪酬与考 核委员会关于2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《杭州壹网壹创科技股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师 ...

2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 杭州壹网壹创科技股份有限公司 二〇二五年五月 杭州壹网壹创科技股份有限公司 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件以及杭州壹 网壹创科技股份有限公司《公司章程》制订。 2、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本激 励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟向激 ...