公司动态：壹网壹创董事会决议 - 公司于2026年2月6日召开了第四届第十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案等文件 [1] 行业动态：央行黄金储备 - 某连续两年增持黄金最多的央行宣布将再购买150吨黄金 [1] - 该央行的目标是囤积总计700吨黄金 [1]

公司战略与交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买联世传奇100%的股权 [1] - 交易对方为杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子、静衡中道5名主体 [1] - 交易将配套募集资金 [1] 标的公司业务与能力 - 标的公司联世传奇是一家以AI算法为核心的全域智能营销服务商 [1] - 为品牌客户提供从策略制定、内容生产到精准投放、效果归因的数字化营销解决方案 [1] - 其业务目标是助力品牌实现品效合一 [1] 交易目的与协同效应 - 此次收购将精准补强上市公司电商代运营服务中广告投放这一垂直领域的专业服务能力 [1]

交易基本信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的为北京联世传奇网络技术有限公司100%股权[1][14] - 报告期为2024年、2025年[14] - 购买资产交易对方为杨光宏等5方，募集配套资金对象不超三十五名特定投资者[1] 交易价格与股份相关 - 发行股份购买资产的发行价格为27.42元，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 配套募集资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，具体由董事会根据询价情况与独立财务顾问协商确定[30] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[22][28][30] 股份锁定期 - 交易对方杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子因本次交易取得的股份自登记之日起12个月内不得上市交易或转让[26] - 交易对方静衡中道若符合特定条件，新增股份自登记之日起6个月内不得上市交易或转让；若持有权益时间不足12个月，新增股份自登记之日起36个月内不得上市交易或转让[26] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30] 交易影响与风险 - 本次交易预计不构成关联交易、重大资产重组、重组上市，交易前后控股股东均为网创品牌，实际控制人均为林振宇[20][33] - 本次交易将补强公司电商代运营服务中广告投放专业服务能力，提升核心竞争力[34] - 本次交易后公司总资产、净资产、营业收入等预计增长，盈利能力将增强[36] - 交易可能因审批、市场、标的公司等因素暂停、中止或取消[60] - 审计、评估未完成，最终数据可能与预案差异大[61] - 交易完成后公司总股本增加，可能摊薄每股收益和净资产收益率[63] - 本次收购为非同一控制下企业合并，预计新增较大金额商誉[66] - 广告智能营销行业技术迭代快，标的公司有技术落后和市场份额下降风险[68] - 标的公司核心技术人员流失可能损害上市公司整体利益[69] - 标的公司经营业绩受多种因素影响，可能不及预期并影响上市公司[76][77] - 上市公司AI智能营销投放系统尚在研发初期，自研面临技术迭代难和时间成本大的挑战[87] 政策支持 - 2022 - 2025年国家多部门出台政策支持人工智能技术在广告产业应用、推动人工智能与实体经济融合、支持上市公司并购重组等[82][84][85] 标的公司情况 - 标的公司联世传奇是以AI算法为核心的全域智能营销服务商，提供数字化营销解决方案，所属行业为“I6420互联网信息服务”[20] - 截至2025年末，标的公司净资产（未经审计）为5161.41万元[66] 交易进展与合规 - 本次交易已获交易对方内部授权、控股股东等原则性同意，签署购买资产协议，经董事会审议通过[40] - 本次交易尚需完成审计评估、董事会再次审议、股东会审议、深交所审核及证监会注册等程序[42] - 公司及相关人员承诺提供信息真实准确完整，若违规将暂停转让股份并用于投资者赔偿[3][7][8] - 公司近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形[124]

业绩总结 - 2025年9月末公司资产总额312,041.25万元，负债总额19,137.79万元，资产负债率6.13%[161][167] - 2025年1 - 9月公司营业收入76,294.95万元，净利润9,855.50万元，经营活动产生的现金流量净额22,429.32万元，综合毛利率29.98%[164][166][167] - 联世传奇2025年资产总计44234.46万元，净资产5161.41万元，营业收入13248.44万元，净利润771.89万元[191] - 联世传奇2024年资产总计32805.40万元，净资产4315.87万元，营业收入9085.39万元，净利润592.97万元[191] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买联世传奇100%股权并配套募集资金[1][96] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[22][28] - 发行股份购买资产的发行价格为27.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 交易对方杨光宏等取得的股份自登记之日起12个月内不得上市交易或转让[26] - 交易对方静衡中道若符合条件，新增股份自登记之日起6个月内不得上市交易或转让；若持有权益时间不足12个月，36个月内不得上市交易或转让[26] - 本次交易预计未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组，交易前后控股股东与实际控制人不变，不构成重组上市[33][34][115][118] 未来展望 - 并购标的公司将补强上市公司广告投放专业服务能力[35] - 交易后上市公司总资产、净资产、营业收入等财务指标预计增长，盈利能力增强[37] - 本次交易可节省3 - 5年探索时间，助力公司在电商代运营服务升级方向积累先发优势[89] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务分为AI智能投放、品牌广告和内容智能解决方案，AI智能投放是核心业务[194] 其他新策略 - 公司严格履行信息披露义务，按法规要求披露交易进展[48][49] - 公司按规定履行法定程序，经董事会、股东会审议，向有关部门报批[50] - 公司为股东会股东提供网络投票平台，对中小投资者表决情况单独计票并披露[51][52]

股权交易 - 本次交易后各交易对方持股预计不超总股本 5%[6] - 交易前 12 月受让成都青甬通 10%股权纳入累计计算[8] - 交易前 12 月出售上海蒙彤 35%、浙江速网 19.62717%股权不纳入[8] 股价表现 - 交易公告前 20 交易日公司股票累计涨跌幅 20.23%[16] - 剔除大盘因素后涨跌幅 21.91%[16] - 剔除同行业板块因素后涨跌幅 19.54%[16] 会议决策 - 暂不召开股东会审议交易事项，待审核及工作完成[17] - 各议案表决均为 3 赞成 0 反对 0 弃权[3][4]等 - 独立董事认为公司履行义务，同意交易并提董事会审议[17]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-008 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 规定，上市公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂停、被终止 的风险。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交 易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或 注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。有关信息均以公司指定 信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易")。 2026 年 2 月 6 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《杭州壹网壹创科技股份有限 公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施， 制定了严格有效的保密制度。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际 进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。 5、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司 股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围， 及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026年2月7日 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发 行股份及支付现金购买北京联世传 ...

（一）本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》 规定的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的评估值为基础，由交易双方协 商确定。本次交易严格按照相关法律法规的规定进行，所涉及的标的资产定价公 允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条及第四十四条规定的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定 本次交 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的 规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，采 取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，登记内幕信息知情 人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进 程备忘录，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 本次交易首次公告日为 2026 年 2 月 7 日，公司股票在本次交易公告日之前 20 个交易日的区间段为 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 6 日。本次交易公告前 一交易日（2026 年 2 月 6 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为北京联世传奇网络技术有限公司100.00%股权，不涉及报批事项[1] - 截至说明出具日，交易对方合法拥有拟购买资产完整权利，无限制或禁止转让情形[1] 交易影响 - 本次交易有利于提高公司资产完整性[2] - 本次交易有利于增强公司持续经营能力，不会致财务状况重大不利变化[2] - 本次交易有利于公司突出主业、增强抗风险能力[2] - 本次交易有利于公司增强独立性，不会新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[2] 合规情况 - 公司董事会认为本次交易符合相关监管要求第四条规定[2] 时间信息 - 说明发布时间为2026年2月7日[4]