战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] - 每会计年度结束后四月内至少开一次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免[12] 其他 - 会议记录保存期为十年[14] - 规则经董事会审议通过后生效实施[16]

独立董事职责 - 会计年度结束后30日内听取公司经营等进展汇报[3] - 与注册会计师沟通审计内容并听取财务负责人汇报[3] - 对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[4] - 在年报中对重大事项作专项说明并发表独立意见[4] - 审核公司持续性关联交易并在年报中确认[5] - 改聘会计师事务所需发表意见并报告[3] 独立董事权力 - 联名书面提延期召开董事会或审议事项，董事会应采纳[5] - 半数以上同意可独立聘外部机构审计咨询，费用公司承担[5] 保密义务 - 年报编制期间独立董事负有保密义务[6]

投资者关系管理 - 活动结束后两交易日内编制记录表并刊载[6] - 董事会秘书为负责人，董办是职能部门[6] - 从事人员需具备相关素质和技能[6] - 负责人要对相关人员培训指导[7] 投诉处理与职责 - 承担投诉处理首要责任，完善机制并公开情况[7] - 工作包括拟定制度、组织活动等职责[7][8] 沟通渠道与记录 - 设置专线电话和传真，专人保证畅通[8] - 与特定对象交流做好记录并避免泄密[8] 互动易平台管理 - 发布信息和回复应诚信客观，不涉未公开信息[10] - 保证公平性，不选择性发布或回复[11] - 涉不确定性应提示风险，不迎合热点[11][12] - 不配合违法违规交易，受质疑及时回应[12] - 董秘负责发布回复并审核信息[12] 制度执行与解释 - 未尽事宜按法规章程执行并修订[13] - 制度由董事会解释，审议通过后施行[13]

内幕信息界定 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要和第一责任人[2] - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[4] - 营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[4] 知情人范围 - 董高、5%以上股份股东及其董高、实控人及其董高属知情人[5] 信息登记与流转 - 内幕信息流转涉行政部门按一事一记登记[8] - 重大事项制作进程备忘录并备案[9] - 知情人当日告知证券事务部，其控制传递和范围[11] - 证券事务部组织填登记表并核实，董秘审核报备[11] 信息保密 - 内幕信息载体作标志并保密，操作需记录[14] - 向政府部门报送采用保密方式[15] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[16] 检查与追责 - 定期检查保密工作，违规追究责任[18] - 知情人违规视情节处分[19] - 5%以上股份股东违规可追究责任[19] 教育培训 - 加强对内幕信息知情人员的教育培训[21]

信息披露基本要求 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息应真实准确完整[5] - 公司及其相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[6] - 信息披露文件采用中文文本，中外文文本歧义时以中文为准[7] 信息披露时间与方式 - 非交易时段发布重大信息应在下一交易时段前披露公告[8] - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超2个月[9] - 公司可申请豁免按规则披露或履行相关义务[10] - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[12] 定期报告相关 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[14] - 定期报告摘要应在中国证监会指定报刊上披露[13] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内完成并披露[16] - 中期报告需在上半年结束之日起2个月内完成并披露[16] - 季度报告需在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内完成并披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况等10项内容[18] - 中期报告应记载公司基本情况等7项内容[19] - 季度报告应记载公司基本情况等3项内容[21] 重大事件界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属重大事件[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[24] 重大事件披露 - 公司应在3个最先发生的时点及时履行重大事件信息披露义务[26] 制度实施与监督 - 制度由公司董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调[31] - 制度由公司审计委员会负责监督，审计委员会应定期或不定期检查制度实施情况[31] 报告草案送达 - 定期报告草案需在董事会会议召开前10日送达董事审阅[32] 相关情况告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[38] 人员责任 - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[43] - 董事长等对临时报告披露负主要责任[43] - 董事长等对财务报告披露负主要责任[43] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所应说明更换原因和其陈述意见[43] - 控股股东等应及时提供关联人名单及关联关系说明[41] - 通过委托等持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[42] - 公司应与外部知情人士订立保密协议[43] - 公司要求媒体更正报道错误，拒不更正则发澄清公告[45] - 公司需合理安排特定对象参观，避免其获取未公开重大信息[45] - 董事会秘书负责管理对外信息披露文件档案及记录董事等履职情况[45] - 失职导致信息披露违规的人员，公司可给予处分并要求赔偿[45] 时间界定 - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[48] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[51] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[52] 制度其他规定 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依规范性文件和章程[53] - 制度由董事会负责解释[54] - 制度经董事会审议通过后施行[55]

筹资决策 - 发行股票由证券部起草方案，经审议批准后筹资[8] - 发行债券由证券部和财务部提方案，获批后发行[10] 授信审批 - 年度计划授信额度占比不同，审批层级不同[10][11] - 超年度额度累计占比超50%，董事会提请股东会审议[11] 资金管理 - 按合同取得和使用资金，严禁擅自改用途[15] 监督审计 - 内部审计部门监督筹资业务，重大问题报董事会[16][17] 基本信息 - 公司为杭州壹网壹创科技股份有限公司[20] - 时间为2025年8月[20]

内部控制制度 - 内部控制制度涵盖公司、部门、业务单元等层面[5][6] - 考虑内部环境、目标设定等八大要素[6][7] - 活动涵盖销售及收款、采购及付款等营运环节[8] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度、协调策略等[12] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[15] - 明确划分股东会、董事会和经理层对关联交易审批权限[15] - 确定并及时更新关联方名单[15] - 构成关联交易时相关责任人履行审批、报告义务[17] - 审议关联交易独立董事过半数同意才可提交董事会[17] - 审议关联交易关联董事和股东须回避表决[24] - 交易与关联方签订书面协议明确权责[18] 资金与投资管理 - 对外担保遵循合法审慎原则并控制风险[21] - 募集资金使用遵循规范安全高效透明原则[25] - 财务部和审计部每季度向董事会报告募集资金使用情况[25] - 重大投资遵循合法审慎安全有效原则控制风险[31] - 委托理财由董事会或股东会审议批准[31] - 衍生产品投资限定投资规模[31] 信息披露与保密 - 信息披露按规定范围和内容进行，董秘为主要联系人[34] - 建立重大信息内部保密制度[34] - 指定专人跟踪公开承诺事项落实情况并披露[35] 内部审计与评估 - 内部审计部门直接对董事会负责，定期检查内部控制缺陷[37] - 制定内部控制自查制度和年度自查计划，各部门配合检查[37] - 审计部检查内控运行情况并形成报告向董事会通报，重大异常立即报告[37] - 董事会依据内审报告形成内控自我评估报告，独立董事发表意见[35] - 自我评价报告包含内控健全性、重点控制活动自查等内容[38] - 注册会计师对内控自我评估报告出具核实评价意见[36] - 若注册会计师有异议，董事会做专项说明[37] 绩效考核与报告披露 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[38] - 于会计年度结束后四个月内报送评估报告和意见并披露[39] 制度施行与解释 - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[42][43]

投资决策标准 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一，需股东会批准[5] - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一，需董事会批准[7] - 未达董事会决策标准的对外投资事项，由董事长审议[10] 投资分类与程序 - 短期投资指购入能随时变现且持有时间不超一年的投资[13] - 长期投资指投出一年内或超出一年外不能或不准备随时变现的投资[13] - 短期投资程序包括财务部编资金流量表、董事会办公室编计划并审批实施[18] - 长期投资分新项目投资和已有项目增资[22] - 长期投资程序涉及上报资料、评审小组评估、董事长初审等多环节[25] 投资管理与处置 - 对外投资实行预算管理，预算可根据实际调整并需有权机构批准[25] - 长期投资需签订合同或协议，经审核和批准后签署[26] - 公司经营管理层应定期向董事会汇报投资进展[27] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[28] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[30] 委托理财与子公司管理 - 委托理财应选合格专业理财机构并签订书面合同[32] - 公司应向控股子公司委派董事、董事长及经营管理人员[36] 财务核算与报告 - 财务部门应对对外投资进行完整会计记录和核算[38] - 公司应于期末对短期投资全面检查并计提减值准备[39] - 控股子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[39] - 控股子公司对重大事项应及时报告公司董事会[42]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对网络舆情[3] - 舆情分重大和一般舆情[3] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] 信息处理 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[7] - 信息先报证券部，重大舆情报董事会[9] 处置安排 - 一般舆情董秘等处置，重大舆情工作组决策[10] - 重大舆情处置需控制传播范围[10] 保密与法律 - 内部人员对未公开重大信息保密[13] - 可对编造传播虚假信息媒体采取法律措施[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[15]

董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年各召开一次定期会议[10] - 八种情形下应召开临时会议[11][12] - 董事长10日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[15] 董事会会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[16] - 无关联关系董事过半数出席可举行关联事项会议[25] 董事会及董事长职权 - 董事会行使十七项职权[6] - 董事长行使九项职权[8] 董事会监督与行事规范 - 接受审计委员会监督，尊重职代会意见[3] - 未经授权董事不得个人代表公司或董事会[5] 会议档案与提案审议 - 会议档案保存十年以上[28] - 提案未通过且条件未大变一个月内不审议[25] 董事会决议规则 - 担保事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[22] - 决议需过半数董事投赞成票[22] 董事表决与委托规则 - 一人一票，未选等需重新选，弃权有规定[21] - 董事委托有多项限制[18] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[20]