公司信息 - 证券代码为300793，简称为佳禾智能[1] - 债券代码为123237，简称为佳禾转债[1] 募集资金与债券 - 2025年8月29日通过变更募集资金用途议案[3] - 佳禾转债回售申报期为2025年9月8 - 12日[3] - 佳禾转债暂停转股期为2025年9月8 - 12日[3] - 佳禾转债2025年9月15日起恢复转股[3] - 转股起止时间为2024年7月10日至2030年1月3日[3] - 恢复转股后转股价格为13.46元/股[3]

佳禾转债回售 - 回售价格为100.271元/张（含息、税）[3] - 2025年1月4日至2026年1月3日票面利率为0.4%[5] - 2025年1月4日至2025年9月8日计息247天[5] 回售相关日期 - 申报期为2025年9月8日至9月12日[3] - 公司资金9月17日到账，9月18日划拨，投资者9月19日到账[3] 回售影响 - 申报期内可转债暂停转股[3] - 此前收盘价高于回售价格，回售或带来损失[3] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.217元/张[6] - 合格境外和其他持有者回售实际可得100.271元/张[6]

公司公告 - 佳禾智能发布公告称投资者选择回售等同于以人民币100.271元/张（含息、税）卖出持有的"佳禾转债" [2] - 公告披露前一交易日"佳禾转债"的收盘价格高于本次回售价格 [2] - 投资者选择回售可能会带来损失 [2]

佳禾转债回售信息 - 回售价格为100.271元/张（含息、税）[3][5] - 第二个计息期年度票面利率为0.4%[5] - 2025年1月4日至9月8日计息247天[5] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.217元/张[6] - QFII和RQFII回售实际可得100.271元/张[6] - 其他持有者回售实际可得100.271元/张[6] 时间节点 - 回售申报期为2025年9月8日至12日[3][10] - 公司资金到账日为2025年9月17日[3][11] - 回售款划拨日为2025年9月18日[3][11] - 投资者回售款到账日为2025年9月19日[3][11]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资持有公司105,600,000股 占总股本比例28.04% 计划减持不超过6,000,000股 占总股本比例1.59% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过3,765,000股 占比1.00% 通过大宗交易方式减持不超过2,235,000股 占比0.59% [1] - 减持时间为2025年9月30日至12月29日 按当前股价17.95元计算预计套现1.08亿元 [1][2] 首次公开发行情况 - 2019年10月18日在深交所创业板上市 发行新股41,680,000股 发行价格13.43元/股 [2] - 募集资金总额55,976.24万元 净额50,799.33万元 用于电声产品智能工厂建设、研发中心建设和补充流动资金 [2] - 发行费用总额5,176.91万元 其中保荐承销费用3,358.57万元 保荐机构为广发证券 [2] 再融资历史 - 2021年向特定对象发行70,000,000股 发行价14.16元/股 实际募集资金净额97,603.20万元 [3] - 2024年发行可转换公司债券募集资金100,400.00万元 净额99,391.16万元 [3] - 三次募资总额累计达25.5亿元 [4] 财务表现 - 2023年归母净利润1.33亿元 同比下降23.58% 扣非净利润1.11亿元 同比下降30.82% [4] - 2024年营业收入24.67亿元 同比增长3.76% 但归母净利润4,132.46万元 同比下降68.85% [4] - 2025年上半年营业收入10.05亿元 同比减少10.82% 归母净利润2,512.19万元 同比减少38.12% [4]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资计划减持不超过600万股公司股份 [1] - 减持时间窗口为2025年9月30日至2025年12月29日 [1] - 减持比例占公司剔除回购专用账户持股后总股本的1.59% [1]

控股股东减持计划 - 控股股东东莞市文富实业投资有限公司计划减持公司股份不超过6,000,000股 [2] - 减持时间区间为2025年9月30日至2025年12月29日 [2] - 减持股份占公司剔除回购专用证券账户持股数量后总股本的比例为1.59% [2]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资计划减持佳禾智能股份不超过600万股 占剔除回购账户后总股本的1.59% [1] - 通过集中竞价减持不超过376.5万股（占比1%） 大宗交易减持不超过223.5万股（占比0.59%） [1] - 减持期间为2025年9月30日至12月29日 减持价格按市场价格执行 [1] 减持背景与合规性 - 减持原因为股东自身资金需求 股份来源为IPO前持有及权益分派转增 [1] - 文富投资严格遵守此前IPO承诺 本次减持与已披露意向一致 [2] - 公司不存在破发、破净情形 最近三年累计现金分红不低于年均净利润30% [2] 减持计划实施安排 - 减持计划存在实施不确定性 具体取决于股东自身情况、市场及股价因素 [2] - 减持不会导致公司控制权变更 不影响持续经营 [2] - 公司将持续关注减持进展并依法履行信披义务 [2]

控股股东减持计划 - 控股股东文富投资持有公司股份105,600,000股 占剔除回购账户后总股本比例28.04% [1] - 计划减持不超过6,000,000股 占剔除回购账户后总股本比例1.59% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过3,765,000股 占比不超过1.00% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过2,235,000股 占比不超过0.59% [1] 减持时间安排 - 减持窗口期为2025年9月30日至2025年12月29日 [1] - 需在公告披露后15个交易日开始实施 [1]

控股股东减持计划 - 控股股东东莞市文富实业投资有限公司持有佳禾智能1.06亿股股份 占总股本28.04% [1] - 计划减持不超过600万股股份 占总股本比例1.59% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过376.5万股 占总股本1.00% 通过大宗交易方式减持不超过223.5万股 占总股本0.59% [1] 减持时间安排 - 减持计划实施期间为2025年9月30日至2025年12月29日 [1] - 减持将通过两种交易方式进行 包括集中竞价和大宗交易 [1] - 具体减持数量将根据市场情况决定 但不超过公告上限 [1]