非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 法定代表人：赵卫国 主管会计工作的负责人：肖建 会计机构负责人：陈爱民 编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023半年度偿 还累计发生金 | 2023年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 息 | 额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第 2 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八次会议 于 2023 年 08 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 08 月 15 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席 王子道主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会书面意见： 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、公 司章程和公 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年上半年度存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议 于 2023 年 08 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 08 月 15 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫 国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分高 级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2023 年半年度报告 及其摘要，报告及摘要内容真实、 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况发表的独立意见 2023 年上半年，公司及全资子公司泰兴锦汇化工有限公司拟为全资子公司 泰兴锦云染料有限公司向各商业银行申请综合授信提供最高额连带责任保证担 保，各项担保金额合计陆亿捌仟万元。 经核查，我们认为：报告期内，公司拟担保事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法、有效；除上述公司及全 资子公司之间或全资子公司之间互相担保事项外，未发生其他对外担保的情况， 也不存在以前年度累计至 2023 年 06 月 30 日违规担保的情况。 二、关于公司 2023 年半年度实际控制人及其他关联方资金占用的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与实际控制人（第一大股东）及其他关 联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度延续至本报告期的实际控制 人及其他关联方占用公司资金的情况。 三、关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审 独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为江苏锦鸡实业股份 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2023-058 | | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划到期 暨减持股份进展的公告 持股 5%以上的股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司、湖南 臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-珠海大靖臻泰化工投资企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 01 月 18 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持 股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-004）。 持有公司股份 23,229,910 股（占公司总股本比例 5.56%）的股东许江波计 划以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份 6,000,000 股（占本公司总股本比 例 1.44%），以大宗交易的方式减持的，计划在本 ...

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 江苏锦鸡实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年04月28日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 赵卫国先生 | | | 董事兼董事会秘书 肖卫兵先生 | | | 副总经理兼财务总监 肖建先生 | | | 独立董事 何滔滔先生 | | | 保荐代表人 叶政先生 | | | 1.公司所处的行业增速如何？公司市场占有率情况？ 答:尊敬的投资者，你好。2022年01-09月，根据中国染料工业 | | 投资者关系活动主要内容 | 协会对染料 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | 动类别 | | | | | | | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | 通过价值在线（www.ir-online.cn）参与 | 2022 | 年度业绩说明会的投 | 及人员姓名 | 资者 | | | | | | | | | 时间 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 28 | 日下午 | 15:00-17:00 | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | | | | 上市公司接待 | 董事长赵卫国先生、董事兼董秘肖卫兵先生、副 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.0788532828亿元，上年同期2.5027981187亿元，同比减少16.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润477.878781万元，上年同期836.362915万元，同比减少42.86%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4759.235473万元，上年同期 - 3130.590751万元，同比减少52.02%[6] - 本报告期末总资产23.0579517973亿元，上年度末22.1406037090亿元，同比增加4.14%[6] - 营业总收入从250,279,811.87元降至207,885,328.28元，降幅约16.94%[20] - 营业总成本从241,357,583.43元降至203,723,339.52元，降幅约15.60%[20] - 净利润从8,363,629.15元降至4,778,787.81元，降幅约42.86%[21] - 基本每股收益从0.02降至0.0114，降幅约43%[22] - 稀释每股收益从0.02降至0.0097，降幅约51.5%[22] - 经营活动现金流入小计从171,782,332.36元降至107,795,774.53元，降幅约37.25%[23] - 经营活动现金流出小计从203,088,239.87元降至155,388,129.26元，降幅约23.49%[23] - 经营活动产生的现金流量净额从 -31,305,907.51元降至 -47,592,354.73元，降幅约51.99%[23] - 收回投资收到现金200,000,000元，上期无此数据[23] - 投资活动现金流入小计为202,777,316.87元[25] - 购建长期资产支付现金25,129,679.38元，上年同期为23,185,898.52元[25] - 投资支付现金205,000,000.00元[25] - 投资活动现金流出小计为230,129,679.38元，上年同期为23,185,898.52元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,352,362.51元，上年同期为 -23,185,898.52元[25] - 筹资活动现金流入小计为10,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为10,003.63元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.63元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -74,944,720.87元，上年同期为 -54,491,806.03元[25] - 期末现金及现金等价物余额为58,308,842.42元，上年同期为165,211,290.84元[25] 资产负债项目变化 - 预付款项期末余额5699.411431万元，期初余额1621.896491万元，变动比例251.40%，因预付原材料采购款增加[10] - 其他应收款期末余额400.536513万元，期初余额1037.818747万元，变动比例 - 61.41%，因相关往来款减少[10] - 应付票据期末余额2.6亿元，期初余额1.9亿元，变动比例36.84%，因原材料采购增加[10] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计1,356,161,363.01元，较年初1,306,096,517.57元有所增加；非流动资产合计949,633,816.72元，较年初907,963,853.33元有所增加；资产总计2,305,795,179.73元，较年初2,214,060,370.90元有所增加[16][17] - 截至2023年3月31日，公司流动负债合计415,809,956.80元，较年初338,263,536.48元有所增加；非流动负债中应付债券为502,868,016.31元，较年初492,946,203.27元有所增加[17] - 负债合计从843,116,083.21元增至930,070,454.04元，增幅约10.31%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计203.747326万元，其中计入当期损益的政府补助44.069736万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10998户，前两名股东赵卫国持股比例18.42%、传化智联股份有限公司持股比例14.40%[12] - 湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）持股比例11.88%，持股数量49,630,476股[13] - 传化智联股份有限公司持有无限售条件股份数量为60,152,376股[13] - 県五长持股比例8.52%，持股数量35,600,093股，持有无限售条件股份数量8,900,023股[13] - 上海兆享投资有限公司持股比例6.57%，持股数量27,428,083股[13] - 许江波持股比例5.56%，持股数量10,649,740股，持有无限售条件股份数量23,229,910股[13] - 苏金奇持股比例2.55%，持股数量8,524,155股[13] - 潘勇持股比例1.46%，持股数量6,088,322股，持有无限售条件股份数量6,088,322股[13] 保荐代表人变更情况 - 2023年3月27日，因原持续督导保荐代表人张文离职，国信证券决定由张爽接替其继续履行对公司的持续督导职责，变更后持续督导保荐代表人为叶政和张爽[15]

收入和利润表现 - 公司主营业务收入同比下降，主要因下游印染行业需求平稳及报告期初销售长单价格锁定导致产品销售价格未提升[3] - 公司2022年营业收入为9.00亿元人民币，同比下降9.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为757.83万元人民币，同比下降85.55%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为520.64万元人民币，同比下降90.06%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1129.47万元人民币[25] - 公司2022年实现营业收入90,038.37万元，同比下降9.37%[38] - 公司2022年利润总额989.55万元，同比下降84.05%[38] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润757.83万元，同比下降85.55%[38] - 公司实现营业收入90038.37万元，同比下降9.37%[66] - 公司实现利润总额989.55万元，同比下降84.05%[66] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润757.83万元，同比下降85.56%[66] - 公司营业收入同比下降9.37%至900,383,709.56元，主要受俄乌冲突及行业景气度影响[69][71] - 染色染料收入同比下降9.57%至822,519,246.51元，占营业收入比重91.35%[71] - 印花染料收入同比下降6.43%至74,197,977.36元，毛利率16.99%[71][74] - 江苏地区收入同比下降18.91%至108,710,049.94元，毛利率13.44%[71][74] - 外销收入同比下降5.29%至140,096,709.63元，毛利率6.67%[71][74] - 基本每股收益为0.0181元/股，同比下降86.08%[23] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比下降3.63个百分点[23] 成本和费用表现 - 主要原材料采购价格上升导致公司主营业务成本大幅增加，净利润同比大幅下降[3] - 主营业务成本同比下降3.38%至809,388,907.09元，成本降幅低于收入降幅[69][74] - 直接材料成本占营业成本77.85%，金额为630,077,839.56元[78] - 销售费用同比下降14.39%至1878.55万元，主要因业务员薪酬及差旅费减少[81] - 管理费用同比上升20.13%至3305.93万元，主要因职工薪酬及其他费用增加[81] - 财务费用大幅下降2494.03%至-810.26万元，主要因外币汇兑收益增加[81] - 研发费用同比下降2.37%至3239.22万元[81] - 研发费用同比下降2.37%，研发投入强度保持稳定[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1044.79万元人民币，同比下降122.42%[23] - 经营活动现金净额同比大幅下降122.42%，主因销售商品收款减少16.49%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-1044.79万元，同比下降122.42%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-6530.30万元，同比改善87.36%[87] 业务线表现 - 染料制造业销售量同比下降12.88%至42,092.56吨，库存量同比增加71.65%[76] - 活性染料设计产能4.5万吨，产能利用率97.36%[52] - 分散染料设计产能1.5万吨，产能利用率0.00%[52] - 公司分散染料项目处于试生产阶段，分散染料年市场需求量大于活性染料[113] - 公司计划开发具有高固色率、高色牢度等特性的高档多用途活性染料[113] - 公司拟重点开发活性染料相关的H酸等染料中间体，向上游延伸产业链[113] 研发活动 - 公司2022年研发费用为3,239.22万元，占营业收入比重3.60%[42] - 研发投入金额为3239.22万元，占营业收入比例为3.60%[86] - 研发人员数量增加至73人，同比增长2.82%[86] - 主要研发项目包括活性藏青CRG、活性黄HF-3RX等6个染料项目，均处于中试结束阶段[82][85] - 公司累计申请国家发明专利32件，获得国家发明专利授权27件[55] - 公司核准注册商标43件，自主编制在用企业标准281件[55] 资产和投资活动 - 货币资金减少至1.85亿元，占总资产比例下降7.11个百分点至8.36%[90] - 在建工程大幅增加至6.20亿元，占总资产比例上升14.48个百分点至28.02%[90] - 交易性金融资产增加至4.32亿元，占总资产比例上升1.20个百分点至19.51%[90] - 应收账款融资减少至9118.97万元[92] - 受限资产总额为125,714,016.09元，其中货币资金52,000,000元、固定资产47,997,363.24元、无形资产25,716,652.85元[93] - 报告期投资额376,810,037.72元，较上年同期127,807,128.21元增长194.83%[94] - 公司不存在证券投资及衍生品投资（套期保值或投机目的）[95][96][97] - 投资收益为109.19万元，占利润总额比例为11.03%[89] - 营业外支出为378.79万元，占利润总额比例为38.28%[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为317.71万元人民币[29] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为109.19万元人民币[29] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失为330.02万元人民币[29] - 全资子公司泰兴锦汇化工有限公司稀酸裂解项目停建搬迁产生部分工程报废损失[3] 募投项目进展 - 年产1.5万吨环保型高档分散染料项目完成79.67%设备安装[44] - 募投项目设备安装完成进度为79.67%[44] - 公司募投项目包括年产1.5万吨环保型高档分散染料项目[62] - 公司募投项目包括年产2000吨纺织数码印花墨水及1000吨喷墨打印墨水高纯度色料项目[62] - 2019年IPO募集资金净额184,854,700元，已累计使用184,854,700元，使用率100%[98][101] - 2021年可转债募集资金净额575,239,100元，本期使用227,406,100元[99][101] - 2022年度募集资金投入总额272,105,000元，利息收入净额15,913,800元[99] - 截至2022年末募投项目累计投入412,260,800元，闲置募集资金现金管理余额360,000,000元[99] - 实际结余募集资金净额12,282,600元[99] - 累计募集资金总额760,093,800元，累计使用412,260,800元，尚未使用金额347,833,000元[101] - 募集资金总体使用率54.3%，其中可转债部分尚未使用金额占比60.5%[99][101] - 精细化工产品一期项目总投资额为76,009.38万元[102][105] - 报告期内项目实际投入金额为27,210.5万元[102][105] - 截至期末累计投入金额为41,226.08万元[102][105] - 项目总体投资进度为54.24%[102][105] - 原年产3万吨高档商品活性染料项目承诺投资总额为18,485.47万元[102] - 募集资金项目实施地点由江苏泰兴变更为宁夏宁东能源化工基地[103] - 变更后项目计划年产精细化工产品3.96万吨[102] - 配套年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨[102] - 项目报告期实现效益为0万元[102][105] - 项目未达到预计效益状态标注为"不适用"[102][105] - 募投项目精细化工产品一期项目总投资124787.28万元[121] - 首次公开发行股票募集资金净额18485.47万元[121] - 可转换公司债券募集资金净额57523.92万元[121] 子公司表现 - 子公司泰兴锦云染料注册资本100.1百万元，总资产190.13百万元，净资产163.4百万元，营业收入89.77百万元，营业利润28.56百万元，净利润26.44百万元[109] - 子公司泰兴锦汇化工注册资本8.93百万元，总资产39.97百万元，净资产15.52百万元，营业收入19.6百万元，营业亏损16.58百万元，净亏损18.5百万元[109] - 子公司锦云染料每天废水处理能力达到800吨[61] - 子公司锦汇化工每天废水处理能力达到1500吨[61] 行业和市场环境 - 2021年中国染料总产量85.60万吨，同比增长11.31%[34] - 2021年活性染料产量26.10万吨，同比增长23.70%[34] - 2022年1-9月全国染料产量55.90万吨，同比下降3.1%[34] - 2022年1-9月活性染料产量12.49万吨，同比下降5.3%[34] - 2022年印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%[37] - 2022年限额以上服装鞋帽针纺织品类零售额下降6.5%[37] - 中国染料产量从2006年69.9万吨上升至2021年85.6万吨，行业工业总产值从320.5亿元增长至699.3亿元[110][111] - 2020年染料产量同比下降2.66%，其中活性染料产量21.1万吨同比下降4.5%[111] - 2021年染料产量同比上升8.9%，其中活性染料26.1万吨同比增长23.7%[111] - 国内染料产量约占世界总产量七成左右，公司活性染料产能产量均位于行业前列[111][113] - 主要原材料H酸上半年平均价格为32.38元/公斤，下半年为30.89元/公斤[49] - 主要原材料对位酯上半年平均价格为21.54元/公斤，下半年为20.78元/公斤[49] - 主要原材料3.6.8三磺酸上半年平均价格为27.49元/公斤，下半年为26.14元/公斤[49] - H酸采购额占采购总额比例为12.57%[49] - 对位酯采购额占采购总额比例为6.30%[49] - 3.6.8三磺酸采购额占采购总额比例为3.95%[49] - 主要原材料H酸和对位酯受环保政策及市场供需影响价格大幅波动[120] - 原材料价格波动导致净利润出现较大幅度下降[122] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为2.347亿元，占年度销售总额的26.07%[79][80] - 前五名供应商合计采购金额为2.39亿元，占年度采购总额的22.4%[80] - 第一大客户销售额为9982.38万元，占总销售额的11.09%[79] - 第二大客户销售额为5612.26万元，占总销售额的6.23%[79] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占比为0%[80] - 公司拥有40多人的专业销售和应用服务团队[59] 公司治理和股东结构 - 公司以417,750,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 公司2022年度现金分红总额为8,355,013.32元[168] - 每10股派发现金股利0.20元（含税）[168][170] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[168] - 可分配利润为572,739,447.71元[168] - 分配预案股本基数为417,750,666股[168] - 公司主营业务为染料的研发、生产和销售，独立于第一大股东及实际控制人[130] - 公司不存在同业竞争情形，不存在显失公允关联交易[130] - 2021年度股东大会投资者参与比例为57.68%[131] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.21%[131] - 董事长赵卫期末持股769.518万股，持股无变动[132][133] - 董事肖卫期末持股356.0093万股，持股无变动[133] - 董事戴继群期末持股454.6227万股，持股无变动[133] - 离任董事许江波期末持股232.291万股，持股无变动[133] - 离任董事郑梅莲持股数量为0[133] - 现任独立董事何滔持股数量为0[133] - 公司2022年董事、监事及高级管理人员薪酬总额为156,240.813元[134] - 职工代表监事委示持有公司股份1,000股[134] - 副总黄红英持有公司股份2,273,113股[134] - 副总吴玉生持有公司股份2,273,113股[134] - 总工程师赤金奇持有公司股份11,365,540股[134] - 公司2022年度支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为248.10万元[152] - 董事长兼总经理赵卫国税前报酬总额为24.09万元[153] - 董事、董秘、副总经理肖卫兵税前报酬总额为22.75万元[153] - 董事、副总经理戴继群税前报酬总额为23.24万元[153] - 董事刘国成税前报酬总额为18.04万元[153] - 职工代表董事王兵税前报酬总额为7.55万元[153] - 独立董事何滔滔、杭正亚、鞠剑峰各自税前报酬均为3.33万元[153] - 监事吴杰税前报酬总额为11.94万元[153] - 职工监事季兴兰税前报酬总额为4.94万元[153] - 副总经理吴玉生税前报酬总额为26.74万元为高管中最高[153] - 2022年05月05日公司完成董事会换届，9名董事中包括3名独立董事[135][136] - 原独立董事郑梅莲因连续任职满6年离任[135] - 原监事会主席罗巨涛因第二届监事会届满离任[135] - 新任独立董事包括何滔滔、杭正亚、鞠剑峰[135] - 新任职工代表监事季兴兰通过职工代表大会选举产生[135] - 公司董事长赵卫国自2016年03月至今担任董事长兼总经理[137] - 副总经理肖卫兵自2016年03月担任董事兼董事会秘书[137] - 董事戴继群负责公司采购与销售业务[138] - 董事刘国成自2022年05月任职[138] - 独立董事何滔滔现任多伦科技与双乐颜料独立董事[140] - 独立董事杭正亚现任江苏博事达律师事务所高级合伙人[141] - 监事会主席王子道在传化智联股份有限公司担任监事[143] - 职工监事吴杰自2022年05月担任营销部副部长[144] - 总工程师苏金奇自2016年03月负责产品研发与技术管理[145] - 公司5%以上股东传化智联代表王子道担任监事职务[143] - 公司副总经理兼首席质量官黄红英自2016年03月至今负责产品质量保障工作[146] - 公司副总经理吴玉生自2016年03月至今分管公司项目办公室工作[146] - 公司副总经理戴仲林自2016年03月至今负责生产调度管理、安全管理、环保管理、能源管理及设备管理[147] - 公司财务总监肖建自2016年03月至今分管公司财务工作[147] - 王子道在传化智联股份有限公司担任监事期间为2017年05月16日至2023年05月18日并领取报酬津贴[148] - 屈亚平自2022年05月19日起担任浙江传化化学集团有限公司董事及总裁[149] - 屈亚平自2022年05月11日起担任浙江传化合成材料有限公司执行董事[149] - 王子道自2022年05月24日起担任传化集团财务有限公司董事[149] - 王子道自2022年05月19日起担任浙江传化化学集团有限公司监事会主席并领取报酬津贴[149] - 王子道自2021年04月13日起担任浙江传化化学品有限公司董事[149] - 第二届董事会第十九次会议于2022年04月11日审议通过2021年度财务决算报告和利润分配预案等11项议案[155] - 第二届董事会第二十次会议于2022年04月28日审议通过2022年第一季度报告[155] - 第三届董事会第一次会议于2022年05月05日完成董事会换届并聘任总经理等高级管理人员[155] - 第三届董事会第三次会议于2022年06月06日通过向下修正锦鸡转债转股价格议案[156] - 第三届董事会第四次会议于2022年08月13日通过为全资子公司提供总额度不明的多银行综合授信担保[156] - 第三届董事会第五次会议于2022年08月29日审议通过2022年半年度报告及募集资金存放使用专项报告[156] - 第三届董事会第六次会议于2022年10月27日通过2022年第三季度报告及闲置募集资金现金管理议案[156] - 第三届董事会第七次会议于2022年11月02日决议不向下修正可转债转股价格[156] - 董事赵卫国等9人本报告期应参加董事会9次 实际出席9次 出席股东大会2次[157] - 独立董事对公司经营提出建议均被采纳 有效促进公司规范运作