业绩总结 - 2024年公司营业收入100,908.41万元，同比增长6.45%[4] - 2024年公司利润总额1,628.41万元，同比下降29.36%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润565.23万元，同比下降64.34%[4] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议通过29项议案[5] - 2024年召开2次股东大会，由董事会召集、召开[8] - 董事会下属四个专门委员会按规定运作[10] - 独立董事积极履职[11] - 修订多项制度并制订《舆情管理制度》[12] - 2024年对外披露定期报告和临时公告110份，约76万字[13] - 2023 - 2024年度信息披露考评获B（良好）级评价[13] 未来展望 - 2025年推动染料中间体募投项目建设并试生产，完成产能爬坡[14] - 2025年推动算力中心项目建设，拓展客户并推进后期项目[14] - 2025年落实公司内部监督机构调整并修订相关制度[15] - 2025年董事会推进内控制度完善，加强内控管理防范风险[15] - 2025年董事会组织人员参加培训提升履职能力[16] - 2025年董事会做好信息披露工作[17] - 2025年加强公司与投资者沟通[17] - 2025年保障股东对重大事项的相关权利[17] - 2025年促进公司与投资者形成长期稳定互动关系[18]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会（审计委员 会）对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会（审计委员会）及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及相关附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及 相关附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、 变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 根据《江苏锦 ...

业绩总结 - 2024年向传化智联采购原材料实际发生322.13万元，占同类业务比例35.08%，与预计差异-46.31%[4][5] 未来展望 - 2025年预计向传化智联采购原材料600万元，已发生79.94万元[4] 其他新策略 - 2025年相关会议审议通过日常关联交易预计额度议案[3][13] 关联交易情况 - 传化智联是持股5%以上股东，注册资本278,797.0508万元[8][9] - 2024年因减少关联交易，采购额低于预计，定价公允无独立性影响[6][12]

独立董事提名 - 鞠剑峰被提名为江苏锦鸡实业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名何滔滔为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业资格条件[17][19] - 被提名人近期无违规情形，任职公司数量合规[26][29][32][35]

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 各位董事： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对天健所 2024 年度履职情 况进行评估，并对董事会审计委员会履行监督职责情况进行报告。 具体报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 07 月 18 日 | 年 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的 合法权益。 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | | | | | 会议时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次会议 | 2024 | 年 01 | 月 | 19 | 日 | | 2 | 第三届监事会第十一次会议 | 2024 | 年 04 | 月 | 23 | 日 | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，待2024年度股东会审议[3] - 第三届董事会审计委员会同意续聘并提交董事会[10] - 第三届董事会第二十二次会议审议续聘议案全票通过[10] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健所2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健所2024年上市公司客户707家，同行业上市公司审计客户544家，审计收费7.20亿[4] - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构风险 - 天健所2024年3月涉诉需与华仪电气承担5%连带责任，案件已完结[5] - 天健所近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健所从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]