股权情况 - 传化智联持有公司股份55,464,376股，占总股本11.83%[3] 减持计划 - 2025年6月27日至9月26日减持14,000,000股，占比2.99%[3] - 减持因企业经营资金需求，股份为首发前已发行[5] 减持规则 - 大宗交易90日内不超2%，集中竞价不超1%[5] - 减持价格依市场价格确定[5] 减持承诺 - 上市12个月内不转让首发前已发行股份[6] - 锁定期满24个月内减持，每年不超20%[6] - 减持价格不低于经前复权计算的发行价[6] - 采用合法方式并提前三日公告[6] 合规情况 - 截至披露日无违反承诺及法规情形[7]

公司资本相关 - 上海兆亨投资有限公司注册资本7177万元[12] - 2021年11月公司发行可转债总额6.00亿元[22] 股东权益变动 - 上海兆亨计划减持公司股份400万股，占总股本0.85%[16] - 2025年5月28 - 29日减持121.37万股，持股比例降至0.26%[24] - 本次权益变动后，上海兆亨持股2344.13万股，比例降至4.999986%（2025年5月28日）[36] 可转债转股 - 截至2025年5月28日，可转债累计转股5107.8401万股[22] - 开始转股前公司总股本41774.8945万股，后增加到46882.7346万股[22] 减持详情 - 2025年5月28日减持均价7.33元/股，减持股数105.87万股[24] - 2025年5月29日减持均价7.52元/股，减持股数15.50万股[24] 其他 - 截至报告签署日，上海兆亨2270万股股份处于质押状态[25] - 上海兆亨不排除未来12个月进一步处置公司股份可能[36]

减持情况 - 上海兆亨计划减持400万股，占总股本0.85%[3] - 本次集中竞价减持121.37万股，占总股本0.26%[4] - 2025年5月28 - 29日分别减持105.87万、15.50万股[4] 持股变动 - 变动前上海兆亨持股2465.50万股，占比5.26%[7] - 变动后持股2344.13万股，占比5.00%[7] 其他 - 减持股份来源为首次公开发行前股份[6] - 公告持股比例计算以2025年5月28日收市总股本为基准[6] - 本次减持情况与计划一致，数量在范围内[8]

融资情况 - 首次公开发行4178万股A股，发行价每股5.53元，募资23104.34万元，净额18485.47万元[2] - 发行600万张可转债，每张面值100元，募资60000万元，净额57523.91万元[3] 项目变更 - 原募投项目变更为“精细化工产品项目（一期）”，年产精细化工产品3.96万吨等[5] - 实施主体由泰兴锦云变为宁夏锦兴[5] 资金情况 - 5个募集资金专户余额分别为878.31元等[8] - “精细化工产品项目（一期）”投资进度104.37%，结余75.28万元[10] - 两个专户余额为0将注销，对应监管协议终止[10]

募投项目进展 - 公司"精细化工产品项目(一期)"已完成募集资金承诺投资并结项 [1] - 该项目累计投入募集资金7.93亿元 投资进度达104.37% [1] - 项目结余金额75.28万元 [1]

股东会安排 - 公司于2025年4月21日决定召开2024年度股东会，4月22日公告通知[5][6] - 2025年5月23日以现场与网络投票结合方式召开股东会，现场会议13:30开始[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人15名，持表决权股份187,208,529股，占比39.9312%[7] - 网络投票股东117人，持表决权股份24,513,987股，占比5.2288%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意211,250,816股，占比99.7772%[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意211,249,016股，占比99.7764%[15] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意211,286,216股，占比99.7939%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意211,295,816股，占比99.7985%[16] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意211,305,016股，占比99.8028%[16] - 中小股东对某事项表决：同意37,701,503股，占比98.9047%；反对359,900股，占比0.9441%；弃权57,600股，占比0.1511%[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决：同意155,795,640股，占比99.7040%；反对367,300股，占比0.2351%；弃权95,200股，占比0.0609%[19] - 《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025年度）>的议案》表决：同意93,159,079股，占比99.5455%；反对367,300股，占比0.3925%；弃权58,000股，占比0.0620%[20] - 《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》表决：同意211,260,016股，占比99.7816%；反对367,300股，占比0.1735%；弃权95,200股，占比0.0450%[20] 董事选举情况 - 选举非独立董事赵卫国：同意215,427,977股，占出席会议有表决权股份总数101.7501%；中小投资者同意41,825,059股，占中小股东有效表决权股份109.7223%[22] - 选举非独立董事肖卫兵：同意200,813,117股，占出席会议有表决权股份总数94.8473%；中小投资者同意37,785,057股，占中小股东有效表决权股份99.1239%[22] - 选举独立董事何滔滔：同意212,548,763股，占出席会议有表决权股份总数100.3902%；中小投资者同意38,945,353股，占中小股东有效表决权股份102.1678%[23] - 选举独立董事杭正亚：同意210,085,812股，占出席会议有表决权股份总数99.2270%；中小投资者同意36,482,496股，占中小股东有效表决权股份95.7068%[24] - 选举独立董事鞠剑峰：同意209,313,791股，占出席会议有表决权股份总数98.8623%；中小投资者同意35,709,978股，占中小股东有效表决权股份93.6803%[24] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[25]

管理层变动 - 2025年05月23日完成董事会换届，第四届董事会9名董事任期三年[2] - 董事会下设4个专门委员会，委员任期三年[3][4] - 聘任赵卫国等人为公司高管，任期三年[5] - 聘任张红武为证券事务代表，任期三年[5] 股权情况 - 赵卫国直接和间接持股为第一大股东[8] - 肖卫兵等其他人员持有一定数量公司股份[10][11][13][14][16] 人员履历 - 肖建曾在江铃锻造等公司任职[14] - 张红武曾在泰兴市锦鸡染料等公司任职[15]

董事会选举及人事任命 - 选举赵卫国为董事长，任期三年[4] - 聘任赵卫国为总经理，任期三年[7] - 聘任肖卫兵等为副总经理，任期三年[8] 其他事项 - 修订完善《董事会审计委员会议事规则》[13] - 会议内容详见2025 - 053号公告[4]

股东会信息 - 2025年5月23日召开股东会，现场会议13:30开始，网络投票9:15开始[5] - 出席股东会股东及代表132人，代表股份211,722,516股，占比45.1600%[5] - 出席会议中小股东及代表125人，代表股份38,119,003股，占比8.1307%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，全体股东同意股份211,250,816股，占比99.7772%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，全体股东同意股份211,249,016股，占比99.7764%[8] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，全体股东同意股份211,286,216股，占比99.7939%[9] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，全体股东同意股份211,295,816股，占比99.7985%[11] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，全体股东同意股份211,305,016股，占比99.8028%[12] - 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体股东同意155,795,640股，占比99.7040%[14] - 《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案(2025 年度)>的议案》，全体股东同意93,159,079股，占比99.5455%[15] - 《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》，全体股东同意211,260,016股，占比99.7816%[17] 中小股东表决 - 中小股东在《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》中同意股份37,647,303股，占比98.7626%[7] - 中小股东在《关于续聘2025年度审计机构的议案》中同意股份37,692,303股，占比98.8806%[11] - 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》中小股东同意37,656,503股，占比98.7867%[14] - 《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案(2025 年度)>的议案》中小股东同意37,693,703股，占比98.8843%[15] - 《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》中小股东同意37,656,503股，占比98.7867%[17] 董事选举 - 选举非独立董事赵卫国，全体股东同意215,427,977股，占比101.7501%[18] - 选举非独立董事肖卫兵，全体股东同意200,813,117股，占比94.8473%[18] - 选举非独立董事戴继群，全体股东同意200,812,972股，占比94.8472%[19] - 选举非独立董事刘国成，全体股东同意200,815,427股，占比94.8484%[19] - 选举非独立董事吴杰，全体股东同意200,813,259股，占比94.8474%[20] - 选举独立董事何滔滔，全体股东同意212,548,763股，占比100.3902%[21] - 选举独立董事杭正亚，全体股东同意210,085,812股，占比99.2270%[21] 其他 - 2024年度股东会召集、召开等程序合法有效[24] - 备查文件含《2024年度股东会决议》和湖南启元律师事务所法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年05月23日[26]

审计委员会构成 - 成员为3名，独立董事不少于2名，至少1名是会计专业人士[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 职权行使与暂停 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权[7] 披露事项流程 - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 会议召开 - 定期会议每季度至少一次，临时会议2名以上成员提议或召集人认为必要时召开[22] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[24] 会议举行条件 - 2/3以上委员出席方可举行[30] 委托出席 - 委员可委托其他委员出席并表决，授权书不迟于表决前提交[31] 履职监督 - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事项实施情况[15] 评价报告 - 董事会或审计委员会根据内部审计报告出具年度内部控制评价报告[16] 委员履职 - 连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销职务[32] 列席人员 - 证券部成员、非委员董事可列席，非委员无表决权[33] 表决方式 - 记名投票表决，决议需全体委员过半数同意有效[34] 议案报送 - 会议通过议案书面报董事会审议[37] 工作披露 - 董事会在年度工作报告中披露审计委员会过去一年工作内容[38] 会议记录 - 现场会议作书面记录，保存10年，包含会议日期、出席人员等内容[39][40] 保密义务 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[41] 规则执行 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[43] 规则解释与生效 - 由董事会负责解释，审议通过之日起生效实施[44][45]