股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15:00，不得迟于当日上午09:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15:00[24] 表决权 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[26] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举2名以上董事时，应采用累积投票制[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[36] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于10年[47] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[50] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[51] 违规处理 - 董事或董事会秘书违规且情节严重，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[55] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[54] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易的股票及衍生品种停牌[53] 争议处理 - 董事会、股东等对相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行股东会决议[52] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[56] 数字含义 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[57] 规则解释与实施 - 议事规则由公司董事会负责解释[58] - 议事规则自股东会通过之日起实施，修改需董事会拟定并报股东会审议批准后生效[59]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全出席并赞成议案[5] - 2024年独立董事出席2次股东大会，2023年度大会述职[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易额度[6] - 2024年独立董事出席提名、战略、审计委员会会议[8] 公司合规与项目进度 - 报告期内因以前年度募资问题被江苏证监局警示[12] - 按时披露《2023年年度报告》，独立董事确认内容准确[14] - 两次调整募投项目进度，预定使用日期延至2025年7月31日[15]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[12] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] 董事会会议表决 - 1人1票，记名和书面等方式表决[21] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[23] - 规定时间后表决情况不予统计[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[24] - 提案未通过短期内不再审议[27] - 部分董事可要求暂缓表决[28] 董事会会议记录 - 记录包含多项内容[30] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认[32] 董事会决议执行与档案 - 董事长督促落实并通报执行情况[33] - 秘书负责保存会议档案[35] - 档案保存期限10年以上[35] 规则实施与修改 - 规则自特定会议通过实施，修改需报股东会批准[38]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0152元，较2024年一季报的0.0148元减少202.7%，2023年一季报为0.0114元 [1] - 2025年一季报每股净资产为3.61元，较2024年一季报的3.64元减少0.82%，2023年一季报为3元 [1] - 2025年一季报每股公积金为1.36元，较2024年一季报的1.35元增加0.74%，2023年一季报为0.58元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为1.12元，较2024年一季报的1.18元减少5.08%，2023年一季报为1.38元 [1] - 2025年一季报营业收入为2.62亿元，较2024年一季报的2.15亿元增加21.86%，2023年一季报为2.08亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.07亿元，较2024年一季报的0.07亿元减少200%，2023年一季报为0.05亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -0.41%，较2024年一季报的0.40%减少202.5%，2023年一季报为0.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15933.42万股，累计占流通股比42.76%，较上期减少447.90万股 [1] - 传化智联（002010）股份有限公司持有5546.44万股，占总股本比14.88%，持股不变 [2] - 上海兆亨投资有限公司持有2450.00万股，占总股本比6.57%，持股不变 [2] - 湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙)持有2344.08万股，占总股本比6.29%，减少336.96万股 [2] - 许江波持有1960.00万股，占总股本比5.26%，持股不变 [2] - 赵卫国持有1923.80万股，占总股本比5.16%，持股不变 [2] - 肖卫兵持有890.00万股，占总股本比2.39%，持股不变 [2] - 潘勇持有226.74万股，占总股本比0.61%，持股不变 [2] - 付晓斌持有222.00万股，占总股本比0.60%，持股不变 [2] - 余爱君持有189.46万股，占总股本比0.51%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有180.90万股，占总股本比0.49%，为新进股东 [2] - 张群英持有277.34万股，占总股本比0.74%，退出前十大股东 [2] - 苏金奇持有203.96万股，占总股本比0.55%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入100,908.41万元，同比增长6.45%[4] - 2024年公司利润总额1,628.41万元，同比下降29.36%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润565.23万元，同比下降64.34%[4] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议通过29项议案[5] - 2024年召开2次股东大会，由董事会召集、召开[8] - 董事会下属四个专门委员会按规定运作[10] - 独立董事积极履职[11] - 修订多项制度并制订《舆情管理制度》[12] - 2024年对外披露定期报告和临时公告110份，约76万字[13] - 2023 - 2024年度信息披露考评获B（良好）级评价[13] 未来展望 - 2025年推动染料中间体募投项目建设并试生产，完成产能爬坡[14] - 2025年推动算力中心项目建设，拓展客户并推进后期项目[14] - 2025年落实公司内部监督机构调整并修订相关制度[15] - 2025年董事会推进内控制度完善，加强内控管理防范风险[15] - 2025年董事会组织人员参加培训提升履职能力[16] - 2025年董事会做好信息披露工作[17] - 2025年加强公司与投资者沟通[17] - 2025年保障股东对重大事项的相关权利[17] - 2025年促进公司与投资者形成长期稳定互动关系[18]

独立董事提名 - 鞠剑峰被提名为江苏锦鸡实业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会（审计委员 会）对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会（审计委员会）及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日资产进行减值测试并计提准备[3] - 应收票据本期计提减值 -64,848.03元[5] - 应收账款本期计提3,847,816.74元，收回或转回575,849.37元，转销或核销10,290.00元[5] - 其他应收款本期计提 -597,950.02元[5] - 长期应收款本期计提181,120.00元[5] - 存货本期计提941,158.04元，转销或核销612,671.45元[5] - 固定资产本期计提6,013,425.89元[6] - 在建工程本期计提2,868,555.43元[6] - 本次计提减值减少2024年全年合并利润总额12,613,428.68元[11] 其他新策略 - 本次计提减值无需提交董事会及股东会审议[10]

董事会换届 - 2025年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[3] - 提名赵卫国等5人为非独立董事候选人，何滔滔等3人为独立董事候选人[3] - 2024年度股东会用累积投票制选董事，与职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[4] 股份持有情况 - 赵卫国直接持有7695.1817万股，间接持有36.00万股[8] - 肖卫兵持有3560.0093万股[10] - 戴继群持有404.6227万股[12] - 刘国成间接持有5.00万股[15] - 吴杰间接持有38,926股[16] 人员任职情况 - 何滔滔、杭正亚、鞠剑峰自2022年05月至今任独立董事[18][20][22] - 吴杰自2022年05月至今任营销部部长，2022年05月至2025年05月任监事[16]

财报披露 - 公司于2025年04月22日披露《2024年年度报告》及摘要[5] 业绩说明会 - 2025年05月09日15:00 - 17:00召开2024年度网上业绩说明会[5][6][7][8] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 投资者可会前提问、会中互动，会后通过价值在线或易董app查看情况及内容[3][8][11][12] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事长兼总经理赵卫国等（特殊情况可能调整）[7] 联系方式 - 联系人张红武、雷蓉，邮箱zhanghongwu@jinjidyes.com和leirong@jinjidyes.com[10] - 联系电话0523 - 87676328，传真0523 - 87671828[11]