| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募投项目募集资金使用完毕并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"精细化工产品项目（一 期）"已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已经基本使用完毕，现 公司对该项目募集资金的使用进行结项，后续公司计划以自有资金或其他融资 方式继续投入项目建设。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每股人民币 5.53 元，共计募集资金 23,104.34 万元，扣除承销和保荐费用 2,962.2 ...

锦鸡股份（300798）公告，公司募投项目"精细化工产品项目(一期)"已完成募集资金承诺投资，该项目 使用的募集资金已经基本使用完毕，现进行结项。该项目累计投入募集资金7.93亿元，投资进度为 104.37%，结余金额75.28万元。 ...

湖南启元律师事务所 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 二零二五年五月 1 致：江苏锦鸡实业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资 格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏锦鸡实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 23 日召开 2024 年度股东会选举产生了第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》等议案。 公司于 2025 年 05 月 23 日完成了董事会换届选举工作，现将相关情况公告 如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会 股东代表董事：赵卫国（董事长）、肖卫兵、戴继群、刘国成、吴杰； 职工代表董事：王兵； 独立董事：何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。 第四届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日起至本届 董 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 23 日 召开 2024 年度股东会选举产生了第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会。第四届董事会全体成员 一致同意，豁免本次会议通知时间要求。股东会会议结束当日，会议通知以电话 及口头方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 05 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中以通讯 表决方式出席会议董事 1 名，为职工代表董事王兵。 4、本次董事会会议由全体董事推举赵卫国先生为主持人，部分原任高级管 理人员列席了会议。 5、本次 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）下午 13:30。 （一）会议召开情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 05 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善法人治理机制，建立健全和有效实施内部控制，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，董事会设立审计委员会，并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会、高级管理人员的履职 以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，并负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员为 3 名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事不少于 2 名，且至少 1 名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人 1 名，召集人由任会计专业人士的独立董事担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向公司董事 ...

染料概念板块表现 - 截至5月23日收盘，染料概念上涨0.89%，位居概念板块涨幅第10位，板块内14股上涨 [1] - 鼎龙科技、海翔药业涨停，联合化学、善水科技、宏华数科涨幅居前，分别上涨15.22%、3.51%、2.42% [1] - 吉华集团、安诺其、锦鸡股份跌幅居前，分别下跌3.05%、2.78%、2.66% [1] 资金流动情况 - 染料概念板块获主力资金净流入0.17亿元，10股获主力资金净流入 [2] - 鼎龙科技主力资金净流入7601.09万元，净流入率32.57%，居首 [3][4] - 兆新股份、海翔药业、联合化学主力资金净流入分别为1671.73万元、955.03万元、569.26万元 [2][3] - 宏华数科主力资金净流入260.03万元，净流入率2.39% [3][4] 个股资金动态 - 鼎龙科技今日换手率18.37%，兆新股份换手率6.87%，海翔药业换手率7.99% [3][4] - 主力资金净流出较多的个股包括：锦鸡股份（-1331.61万元）、八亿时空（-2133.68万元），净流入率分别为-9.88%、-16.54% [4][5] - 福莱蒽特主力资金净流出521.23万元，净流入率-14.93% [4] 其他概念板块对比 - 可控核聚变概念涨幅2.38%居首，CRO概念、细胞免疫治疗分别上涨1.51%、1.35% [2] - 兵装重组概念跌幅-3.52%居首，中韩自贸区、快手概念分别下跌-3.07%、-2.89% [2]

染料板块午后拉升，吉华集团（603980）触及涨停，七彩化学（300758）涨超6%，雅运股份 （603790）、闰土股份（002440）、锦鸡股份（300798）拉升。 ...

公司基本信息 - 证券代码300798，证券简称锦鸡股份；债券代码123129，债券简称锦鸡转债 [1] - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，线上参与人员为全体投资者，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理赵卫国、董事兼董事会秘书肖卫兵等6人 [2] 业绩相关 - 2024年公司净利润同比大幅下滑64.34%，原因一是子公司募投项目和算力项目转固，折旧摊销、借款利息和可转债利息增加；二是对固定资产和零星在建工程计提资产减值损失 [3] 算力业务 - 据《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，2024年中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增长74.1%；市场规模为190亿美元，同比增长86.9%，未来两年仍将高速增长 [3] - 公司作为训力券服务机构之一，已实现1744P算力组网并签署租赁合同，认为算力业务市场前景良好，但项目可能面临建设、政策、市场等风险 [3] - 截至2024年报告期末完成1744P算力组网并签合同，客户名称涉及商业秘密，合同金额未达披露标准 [4] - 子公司英智创新正稳步开展后期算力项目建设，推动算力供应等落地实施，二期8000P动工时间未提及 [4][5] - 智算项目一期计划投资4.2亿元，后期项目建设视算力市场情况及设备采购价格投入 [5] 技术研发与产品 - 公司计划打造国家级研发中心，建设一流技术和研发平台，加大新产品开发和老产品工艺优化，提升产品性能 [3] - 未来加大对分散染料业务投入，提高销售品类和规模，主要研发目标产品有活性黄HF - NP等活性染料及活性分散一步一浴法类产品 [3] - 应对行业不确定性，未来深耕活性染料市场，开发具有“五高一低”的高档多用途活性染料，满足新兴市场需求 [4] 产业链延伸 - 通过加快建设“精细化工产品一期项目”，争取尽早投产，规避政策不利变化，利用新增产能、减少财务压力 [3] - 推动染料中间体募投项目建设，按产线顺序试生产相关产品，完成试生产验证，持续改进、优化工艺、完成产能爬坡 [4] 其他事项 - 目前暂无股权激励计划或员工持股计划 [4] - 目前未与腾讯、华为、小米、阿里巴巴建立合作关系 [6] - 公司会在稳步建设一期项目基础上，逐步推进后期项目建设 [6]