业绩总结 - 2024年向传化智联采购原材料实际发生322.13万元，占同类业务比例35.08%，与预计差异-46.31%[4][5] 未来展望 - 2025年预计向传化智联采购原材料600万元，已发生79.94万元[4] 其他新策略 - 2025年相关会议审议通过日常关联交易预计额度议案[3][13] 关联交易情况 - 传化智联是持股5%以上股东，注册资本278,797.0508万元[8][9] - 2024年因减少关联交易，采购额低于预计，定价公允无独立性影响[6][12]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及相关附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及 相关附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、 变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 根据《江苏锦 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 04 月 21 日 2025 年 04 月 20 日，公司在综合会议室召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议选举王兵（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。 王兵将与公司 2024 年度股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成第 四届董事会，任期至第四届董事会届满。 二、备查文件 1.职工代表大会决议文件。 特此公告。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已经届 满。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司决定按照相 关法律程序进行第四届董事会职工代表董事的换届选举。 一、职工代表董事选举情况 附件：第四届董事会职工代表董事简历： 王兵 王兵，男，1989年出生 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杭正亚为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名何滔滔为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业资格条件[17][19] - 被提名人近期无违规情形，任职公司数量合规[26][29][32][35]

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 各位董事： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对天健所 2024 年度履职情 况进行评估，并对董事会审计委员会履行监督职责情况进行报告。 具体报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 07 月 18 日 | 年 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭 ...

独立董事提名 - 杭正亚被提名为江苏锦鸡实业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杭正亚具备五年以上相关工作经验[6] - 杭正亚及直系亲属持股、任职等无违规[7] - 杭正亚近十二个月无限制情形[8] - 杭正亚近三十六个月无相关处罚、谴责[9][10] - 杭正亚担任独董公司数不超三家[10] - 杭正亚在公司任独董未超六年[11] 声明时间 - 声明签署时间为2025年04月21日[13]

候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备五年以上相关工作经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] 合规情况 - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[9][10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的 合法权益。 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | | | | | 会议时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次会议 | 2024 | 年 01 | 月 | 19 | 日 | | 2 | 第三届监事会第十一次会议 | 2024 | 年 04 | 月 | 23 | 日 | ...