报告确认 - 公司董监高保证2024年年度报告内容真实准确完整[1] - 9名董事对2024年年度报告进行书面确认[2] - 3名监事对2024年年度报告进行书面确认[3] - 6名高级管理人员对2024年年度报告进行书面确认[4]

董事会提名 - 公司董事会提名杭正亚为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每 ...

独立董事提名 - 杭正亚被提名为江苏锦鸡实业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杭正亚具备五年以上相关工作经验[6] - 杭正亚及直系亲属持股、任职等无违规[7] - 杭正亚近十二个月无限制情形[8] - 杭正亚近三十六个月无相关处罚、谴责[9][10] - 杭正亚担任独董公司数不超三家[10] - 杭正亚在公司任独董未超六年[11] 声明时间 - 声明签署时间为2025年04月21日[13]

公司信息 - 证券代码300798，简称为锦鸡股份[1] - 债券代码123129，简称为锦鸡转债[1] 人事变动 - 公司第三届董事会聘任三位独立董事，为何滔滔、杭正亚、鞠剑峰[2] 独立性情况 - 2024年度及最近十二个月内未发生影响独立董事独立性的情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年04月21日[3]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6600 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦鸡股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为锦鸡股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦鸡股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 2024年年度财务报告 二〇二五年四月 合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会企01表 | 编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | | 4,395,517.44 | 6,965,846.23 | 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | | | 应付账款 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | | | 预付款项 | | | | 合同负债 | | | | | 其他应收款 ...

候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备五年以上相关工作经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] 合规情况 - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[9][10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 04 月 21 日 2025 年 04 月 20 日，公司在综合会议室召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议选举王兵（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。 王兵将与公司 2024 年度股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成第 四届董事会，任期至第四届董事会届满。 二、备查文件 1.职工代表大会决议文件。 特此公告。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已经届 满。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司决定按照相 关法律程序进行第四届董事会职工代表董事的换届选举。 一、职工代表董事选举情况 附件：第四届董事会职工代表董事简历： 王兵 王兵，男，1989年出生 ...

董事会提名 - 公司董事会提名鞠剑峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]