募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6600 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦鸡股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为锦鸡股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦鸡股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出 ...

董事会提名 - 公司董事会提名鞠剑峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，待2024年度股东会审议[3] - 第三届董事会审计委员会同意续聘并提交董事会[10] - 第三届董事会第二十二次会议审议续聘议案全票通过[10] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健所2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健所2024年上市公司客户707家，同行业上市公司审计客户544家，审计收费7.20亿[4] - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构风险 - 天健所2024年3月涉诉需与华仪电气承担5%连带责任，案件已完结[5] - 天健所近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健所从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，拟利用不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品， 包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券 ...

公司信息 - 证券代码300798，简称为锦鸡股份[1] - 债券代码123129，简称为锦鸡转债[1] 人事变动 - 公司第三届董事会聘任三位独立董事，为何滔滔、杭正亚、鞠剑峰[2] 独立性情况 - 2024年度及最近十二个月内未发生影响独立董事独立性的情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年04月21日[3]

报告确认 - 公司董监高保证2024年年度报告内容真实准确完整[1] - 9名董事对2024年年度报告进行书面确认[2] - 3名监事对2024年年度报告进行书面确认[3] - 6名高级管理人员对2024年年度报告进行书面确认[4]

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 2024年年度财务报告 二〇二五年四月 合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会企01表 | 编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | | 4,395,517.44 | 6,965,846.23 | 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | | | 应付账款 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | | | 预付款项 | | | | 合同负债 | | | | | 其他应收款 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议，决定于 2025 年 05 月 23 日（星期五） 召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第 二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）下午 13:30 开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十六次会 议于 2025 年 04 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 04 月 10 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主 席王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席王子道先生作《2024 年度监事会工作报告》，报告包括监事会 2024 年度会议情况、发表的监事会意见、2025 年度工作计划等内容。 况等事项，不存在任何虚 ...