证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-076 山东泰和科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、员工持股计划股票来源及规模 1、员工持股计划的股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的泰和科技 A 股普 通股股票。 公司分别于 2022 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，逐 项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购的价格 不超过人民币 30 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，回购价格调整 为不超过人民币 29.54 元/股）。 截至 2023 ...

员工持股计划 - 2024年6月27日召开第一次持有人会议，同意设立管理委员会[1] - 管理委员会委员为张营、梁路、石卉，任期为计划存续期[1] - 6月27日管理委员会第一次会议选举张营为主任，任期为计划存续期[1] - 3位委员为公司员工，与控股股东等无关联关系[1]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于7月3日召开[1] - 现场会议下午14：30开始，为期半天[2][20] - 网络投票时间为7月3日，分交易系统和互联网投票[3] 股权与登记 - 股权登记日为6月26日[5] - 现场登记时间为6月28日，地点在山东枣庄[13][14] 议案审议 - 审议4项议案，普通决议需超1/2，特别决议需2/3以上通过[8][12] 其他 - 网络投票代码为350801，简称为泰和投票[27]

公司基本信息 - 公司于2019年10月18日获批发行3000万股普通股，11月28日在深交所上市[4] - 公司注册资本为21843万元[4] - 公司成立时发行7560万股普通股，由原股东全部认购[9] - 公司已发行股份总数为21843万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14][15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司应在15日内答复[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 董事会审议担保等事项须经出席会议董事的2/3以上通过[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 无重大现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[110] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[5] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或续聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[125][126]

薪酬标准 - 董事长津贴税前50 - 120万元/年[7] - 独立董事津贴税前5 - 15万元/年[7] - 总经理基本薪酬含税40 - 100万元/年[9] 薪酬管理 - 津贴/基本薪酬按月发放，年度绩效奖金考核后统一发放[11] - 股东会审议批准薪酬制度实施、变更和终止[4] - 董事会授权委员会制定薪酬标准并考核监督[4] 薪酬调整 - 公司可根据经营状况和外部环境调整薪酬制度[13]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-070 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 14 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有资金实 施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。本次拟终止部分水 1 处理剂产业链扩展项目是根据市场需求变化及结合公司战略布局审慎作出的决 定，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不 存在损害中小股东的利益，符合公司长远发展规划。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww ...

项目决策 - 公司拟终止水处理剂产业链扩展项目部分产品项目[2] - 2024年6月17日董事会通过终止议案，待股东大会审议[3] 项目投资 - 2020年拟用3.6亿自有资金建设扩展项目[3] - 截至2024年5月31日，扩展项目累计投资599.01万元，进度1.66%[6] 产品情况 - 快速渗透剂T投资额115.96万元，正在试生产[6] - 电子级盐酸投资额483.05万元，正在试生产[6] - 部分产品已单独立项建成投产[6] 项目风险 - 项目可能面临市场竞争和不可抗力风险[8]

审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[3][4] 议案提出与审议 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提出聘请会计师事务所议案[5] - 选聘由审计委员会全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[2] 选聘要求 - 采用公开选聘方式，通过官网等渠道发布选聘文件，结果及时公示[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等，单独评价打分并汇总得分[7] - 评价审计费用报价得分公式：审计费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[9] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] - 审计委员会应关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[5] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 发现问题报告董事会，董事会可通报批评责任人[14] - 经股东大会决议可解聘事务所，违约损失由相关责任人承担[14] - 情节严重可对相关责任人员给予经济处罚[14] - 事务所存在特定严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[14] - 制度中“不高于”或“不低于”包含本数[16] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以其他规定为准[16] - 制度由公司董事会负责解释[16] - 制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[16] - 制度所属公司为山东泰和科技股份有限公司，日期为2024年6月17日[17]

会议安排 - 公司于2024年6月17日召开第四届董事会第二次会议[2] - 董事会同意于2024年7月3日召开2024年第五次临时股东大会[22] 决策事项 - 同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构[3] - 同意终止部分水处理剂产业链扩展项目，继续实施2个产品项目[8] - 同意修订《公司章程》等制度，制定《高级管理人员年度考核实施细则》等[12][14][18][20]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-071 山东泰和科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"或"后任会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"或"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，山东泰和科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 6、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 ...