委托贷款 - 公司委托中行向中汇城市提供1.2亿贷款[1] - 期限12个月，年利率5%[1][2] - 用途为购买原材料[1][2] 还款与违约 - 还款日期2025年9月27日，一次性还款[3] - 三方违约均可要求限期纠正[3][4][6] 其他 - 公告日期为2024年9月29日[8]

会议情况 - 公司于2024年9月23日召开第四届董事会第七次会议，应到、实到董事均为5人[1] 资金运用 - 公司拟用1.2亿元闲置自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司委托贷款[2] 担保情况 - 山东财汇控股集团有限公司为委托贷款提供连带责任保证[2] 投票结果 - 委托贷款事项投票5票同意，0票反对，0票弃权[3] 信息披露 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《关于对外提供委托贷款的公告》[4]

委托贷款信息 - 委托贷款金额1.2亿元，期限12个月，年利率5%[2][3][4][9] - 委托贷款用途为购买原材料，财汇控股提供连带责任保证[4][9] 财务数据 - 2023年度公司经审计净资产23.71亿元，本次委托贷款额度未超10%[4] - 中汇城市2023年末资产总额162.16亿元，负债79.15亿元，营收17.35亿元，净利润9559.66万元[8] - 财汇控股2023年末资产总额127.23亿元，负债72.46亿元，营收13.48亿元，净利润4816.78万元[11] - 本次提供资助后，公司财务资助总余额1.2亿元，占净资产比例5.06%[15] 审批情况 - 本次委托贷款经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过[2][3] 其他 - 公司拟用1.2亿元闲置自有资金委托贷款[17] - 中汇城市股权由枣庄市财金控股集团100%持有，信用等级AA+[5][7] - 财汇控股股权由枣庄市市中区财政局100%持有，具备履约能力[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年9月23日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月19日通过微信送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席，由监事会主席王泽京主持[1] 资金安排 - 公司拟向山东中汇城市发展投资集团提供1.2亿元委托贷款[2] - 委托贷款事项投票3票同意，0票反对，0票弃权[2]

权益分派 - 以215,304,100股为基数进行权益分派[1] - 每10股派0.50元，分红总额10,765,205元[1] - 每股现金红利0.0492844元[2] 时间安排 - 2024年半年度利润分配方案9月9日通过[3] - 股权登记日9月19日，除权除息日9月20日[6] 其他 - 部分股东减持价限制除权除息后调整[11]

会议安排 - 公司2024年8月22日召开第四届董事会第五次会议，决定9月9日召开股东会[1] - 2024年8月23日在巨潮资讯网站刊登召开2024年第六次临时股东会通知[1] - 股东会网络投票时间为2024年9月9日多个时段，现场会议于9日14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东会股东等共75名，持表决权股份121,883,158股，占比56.6098%[6] - 出席现场会议股东等8名，持表决权股份121,370,100股，占比56.3715%[6] - 参加网络投票股东67名，持表决权股份513,058股，占比0.2383%[6] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》同意121,824,758股，占比99.9521％[10] - 中小股东对该议案同意454,658股，占比88.6173％[10]

股东会情况 - 2024年第六次临时股东会现场会议9月9日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 75人代表121,883,158股参会，占比56.6098%[4] 利润分配议案表决 - 总表决同意121,824,758股，占比99.9521%[5] - 中小股东表决同意454,658股，占比88.6173%[5]

业绩相关 - 出售房产成交金额2766万元，账面原值5689.52万元[2][5] 未来展望 - 处置闲置资产回笼资金支持未来发展[7] 交易情况 - 2024年6月18日协议生效，姜先生付500万定金[6] - 余款2266万元9月15日前一次性支付，现金交易[6] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[1]

公司决策 - 2024年9月2日公司决定注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司[2] - 因在枣庄建设新研发中心，为优化资源配置决定注销[6] 子公司情况 - 丰益泰和成立于2019年4月29日，注册资本1000万元[3] - 2024年1 - 6月营收为0元，净利润 - 622847.53元[5] 财务影响 - 注销后合并财务报表范围变化，不影响整体业务和盈利能力[6]

会议信息 - 公司于2024年9月2日召开第四届董事会第六次会议[1] - 会议通知于2024年8月30日送达相关人员[1] - 应到董事5人，实到5人[1] 议案情况 - 审议通过注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司议案[2] - 授权经营层办理清算注销工作[2] - 议案获战略委员会通过，投票5同意0反对0弃权[2]