会议信息 - 现场会议于2024年11月7日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共208人，代表股份125,098,760股，占比58.1033%[4] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》同意124,796,500股，占比99.7584%[5] - 《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》同意120,193,220股，占比99.4954%[7] 其他 - 员工持股计划关联股东回避表决，回避股份数4,296,000股[7] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[8]

会议安排 - 公司2024年10月22日决定11月7日召开股东会[1] 参会情况 - 208名股东及代理人参会，持125,098,760股，占比58.1033%[6] 议案表决 - 《2024年第三季度利润分配方案》高比例通过[10] - 《调整2024年员工持股计划事项》高比例通过[13]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[7] - 半年度报告在上半年结束后2个月内披露[7] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后1个月内披露[7] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[13] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[13] - 1/3以上监事变动需披露[13] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[8] - 半年度报告在特定情形下需审计[8] - 季度报告一般无须审计[8] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露等异常需披露相关财务数据[10] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[10] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[20] - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[21] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需及时披露[21] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露并评估审计及提交股东会审议[21] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[22] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书披露[25] 责任人规定 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[31] 资料保管 - 证券部保管定期报告等资料原件，保管期限不少于10年[36] 信息知情人员 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为信息知情人员[38] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[40] 信息发布流程 - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核等流程[41] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[43] 业绩说明会 - 公司举办业绩说明会应采取网络远程方式并提前公告[43] 子公司规定 - 控股子公司发生重大事件视同公司发生[45] - 各控股子公司负责人为该子公司信息披露事务管理和报告第一责任人[46] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[47] - 各部门和控股子公司信息披露问题致损，董事长可建议处分责任人[47] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[47] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司报告违规人员处理情况[47] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以法律等规定为准[49] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同，原制度废止[49] - 制度由公司董事会负责解释[50]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入568,667,873.25元，同比减少4.62%；年初至报告期末营业收入1,658,613,818.56元，同比增加1.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,497,678.55元，同比减少46.74%；年初至报告期末为83,749,098.13元，同比减少27.61%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,404,631.86元，同比减少36.68%；年初至报告期末为76,804,334.16元，同比减少24.74%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额206,247,400.61元，同比增长68.06%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1370元/股，同比减少47.71%；年初至报告期末均为0.3962元/股，同比减少27.20%[3] - 本报告期末总资产3,262,335,021.23元，较上年度末增加4.64%；归属于上市公司股东的所有者权益2,386,106,368.96元，较上年度末增加0.62%[3] - 本报告期非经常性损益合计 - 2,906,953.31元，年初至报告期末为6,944,763.97元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少主要因销售单价及毛利率下降和处置青岛房产[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长主要因收入和现金收款增加[6] - 期末货币资金308,298,438.46元，较期初473,243,039.26元减少[13] - 期末交易性金融资产418,903,999.80元，较期初351,481,692.34元增加[13] - 期末固定资产519,720,513.17元，较期初493,015,235.52元增加[14] - 期末在建工程513,695,932.57元，较期初558,111,617.06元减少[14] - 期末应付票据337,752,312.95元，较期初258,734,720.48元增加[14] - 期末合同负债30,298,587.58元，较期初14,267,547.89元增加[14] - 年初到报告期末营业总收入1,658,613,818.56元，较上期1,638,094,528.12元增加[16] - 年初到报告期末营业总成本1,559,863,689.48元，较上期1,504,000,831.44元增加[16] - 公司2024年第三季度营业利润为1.0140887011亿美元，去年同期为1.4473692341亿美元[17] - 公司2024年第三季度净利润为0.8374909813亿美元，去年同期为1.1569456699亿美元[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为0.8475594313亿美元，去年同期为1.2719123528亿美元[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3962美元，去年同期为0.5442美元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.0624740061亿美元，去年同期为1.2271953915亿美元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3.5264813851亿美元，去年同期为 - 3.0946866412亿美元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5022206265亿美元，去年同期为 - 1.6863874026亿美元[19] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1.9012176996亿美元，去年同期为 - 3.4976353758亿美元[19] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为3.7618128602亿美元，去年同期为5.1635008890亿美元[19] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为1.8605951606亿美元，去年同期为1.6658655132亿美元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,303户，程终发持股比例47.63%为第一大股东[7] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有312.59万股，不纳入前10名股东列示[8] - 前10名股东中，胡颖峰持股87.71万股[8] - 前10名股东中，雷空军合计持股190.04万股，丁爱萍合计持股145万股[8] 限售股情况 - 程终发期初限售股数7715.4525万股，本期增加86.7675万股，期末限售股数7802.22万股[9] - 姚娅本期解除限售股数15.75万股，本期增加18.84万股，期末限售股数181.965万股[9] - 限售股份合计期初8320.8465万股，本期解除28.695万股，本期增加139.143万股，期末8431.2945万股[10] 公司重大事项 - 2024年6月28日，公司回购专用证券账户725.19万股股票非交易过户至员工持股计划证券账户[11] - 2024年7月4日，公司同意使用自有资金4.1亿元投资建设产业链扩展项目[11] - 2024年7月25日，公司聘任姚娅女士担任董事会秘书[11] - 截至2024年8月29日，公司控股股东等一致行动人及高级管理人员增持计划实施完毕[11] - 公司2024年半年度权益分派以215,304,100股为基数，每10股派0.50元，现金分红总额10,765,205元[12] - 截至2024年9月6日，公司完成对外出售资产过户，收到全部价款2766万元[12]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过400人，含董事、监事和高级管理人员9人[11] - 受让公司回购股份价格为7.79元/股[12] - 受让股份总数不超过758.27万股，占公司当前股本3.47%[12] - 存续期为48个月，锁定期最长36个月[12] - 锁定期满分两期解锁，每期解锁比例50%[12] 业绩目标 - 2025年营业收入或总销量增长率不低于10%[14] - 2026年营业收入或总销量增长率不低于20%[14] 资金与份额 - 拟募集资金总额不超过5906.92万元，份数上限5906.92万份[30] - 董事、监事、高级管理人员9人认购不超1495.68万份，占比25.32%[30] - 一致行动人认购不超27.27万份，占比0.46%[30] - 其他人员认购不超4383.98万份，占比74.22%[30] 回购股份情况 - 2023年9月12日回购股份758.27万股，占总股本3.4715%，成交1.4997115714亿元[36] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[49] - 持有人会议表决需出席持有人50%以上份额同意[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[56] 时间安排 - 2024年6月过户758.27万股标的股票至持股计划名下[78] 费用情况 - 以15.69元/股为参照，应确认总费用预计5990.33万元[78] - 股份支付总费用2024年为5990.33，2025年为2620.77，2026年为623.99[79]

会议相关 - 2024年10月22日召开第四届董事会第八次会议，5位董事实到[1] - 定于2024年11月7日召开2024年第七次临时股东会[17] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案获通过[4][9][11][18] - 《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项》3票同意通过[16] 利润分配 - 以2.153041亿股为基数分配利润，每10股派0.3元[6] - 合计派发现金股利645.9123万元（含税）[6]

会议相关 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月22日召开，3名监事实到[1] - 《2024年第三季度报告》编制完成，投票3票同意[2][3] - 《2024年第三季度利润分配方案》投票3票同意，需提交股东会审议[6][7] 股份与分红 - 公司回购专用证券账户持有股份312.59万股，以2.153041亿股为基数分配利润[4] - 全体股东每10股派发现金股利0.3元，合计派645.9123万元（含税）[4][5] 员工持股 - 监事会认为《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》合规[8] - 《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》直接提交股东会[9]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过400人，含董事等9人、一致行动人2人、其他人员预计不超389人[11][27] - 受让股份总数不超758.27万股，占公司当前股本总额3.47%，受让价7.79元/股[12][40][41] - 拟募集资金总额不超5906.92万元，份数上限5906.92万份[31] 业绩考核目标 - 2025年第一个解锁期，以2024年度为基数，营收或总销量增长率不低于10%[14][43] - 2026年第二个解锁期，以2024年度为基数，营收或总销量增长率不低于20%[14][43] 时间安排 - 存续期48个月，期满可展期，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[42] - 锁定期最长36个月，24个月、36个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[12][43] - 2024年6月过户758.27万股标的股票至持股计划名下[79] 资金与费用 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，规模上限5906.92万元，公司不提供财务资助[11][36] - 单位权益工具公允价值参照15.69元/股，公司应确认总费用预计为5990.33万元[79] - 股份支付总费用2024年为5990.33，2025年为2620.77，2026年为623.99[80] 管理与决策 - 采用自行管理模式，设管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[15][50][57] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[55] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案[56] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[56] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持公司股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[14][34] - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[46] - 存续期内，持有人所持计划份额一般不得质押、转让、申请退出等[67] - 员工持股计划经公司股东会审议通过后方可实施，需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[85]

业绩总结 - 2024年第三季度公司归母净利润29497678.55元，母公司净利润41033503.21元[1] - 截至2024年9月30日母公司累计未分配利润1183800444.05元，合并报表1156977113.69元[1] 利润分配 - 以215304100股为基数，每10股派现0.3元，共派6459123元[2] - 不送红股、不转增股本，不再提法定盈余公积金[1][2] 方案进程 - 经独董、董事会、监事会审议通过，待临时股东会批准[4][5][6]

会议信息 - 2024年第七次临时股东会于2024年11月7日召开[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[2][3] - 股权登记日为2024年10月31日[5] 审议议案 - 审议2024年第三季度利润分配和员工持股计划调整议案[8] - 议案1需2/3以上有效表决权通过，议案2需超1/2[10] 投票规则 - 中小投资者单独计票，员工持股计划关联股东对议案2回避[11] - 网络投票代码350801，简称为泰和投票[24] 登记事项 - 现场登记时间为2024年11月5日8：30 - 17：00[12] - 参会股东需填登记表并在截止前用信函或邮件登记[32]