山东泰和科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《山东泰和科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议 事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委 员的过半数选举产生或罢免。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以 上委员共同推举 1 名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期 ...

山东泰和科技股份有限公司 远期结汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结汇业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的远期结汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的远期结汇业务。子公司进行远期结汇业务视同公司进行远期 结汇业务，适用本制度。 第五条 公司的远期结汇须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹 配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交 易。 第六条 公司开展远期结汇业务只允 ...

山东泰和科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山东泰和科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-027 2025 年 8 月 1 山东泰和科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人姚娅、主管会计工作负责人程终发及会计机构负责人(会计主 管人员)梁路声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姚娅 | 董事 | 个人原因 | | 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 ...

公司技术进展 - 公司固态电解质原料硫化锂处于中试阶段 [1] - 公司硫化物固态电解质处于中试阶段 [1] - 相关产品尚未实现批量供货 [1]

公司产品应用领域 - 聚醚醚酮(PEEK) 聚芳醚腈(PEN) 聚苯硫醚(PPS)产品可应用于机器人相关产品 [1] - 聚醚醚酮(PEEK)项目中试已完成 [1] - 聚芳醚腈(PEN) 聚苯硫醚(PPS)项目目前处于中试阶段 尚未规模化生产 [1]

公司业务进展 - 公司目前只有光刻胶用树脂的中试产品少量销售 [1] 产品研发阶段 - 光刻胶用树脂产品仍处于中试阶段 [1]

公司业务进展 - 公司目前仅有光刻胶用树脂的中试产品实现少量销售 [1] 产品研发阶段 - 光刻胶用树脂产品仍处于中试阶段 [1]

公司业务进展 - 泰和科技在固态电解质领域的原料硫化锂尚未批量供货 [1] - 公司硫化物固态电解质产品同样未进入批量供货阶段 [1]

公司信息披露安排 - 公司将于2025年8月26日披露2025年半年度报告 [1] - 半年度报告将包含股东人数及前十大股东持股情况 [1]

公司业务动态 - 泰和科技暂未与国外机器人企业开展合作 [2]