山东泰和科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告， 具体内容如下： 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019 年11 月19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019 年11 月25 日 止，公司共募集资金912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98 元后的募集 资金为人民币856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于2019 年 11 月25 日存入公司 开立的银行账户；减除其他发行费用人民 ...

会议决策 - 2024年8月22日召开第四届董事会第五次会议，5位董事实到[1] - 同意于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东会[18] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案均5票同意通过[4][8][12][17][19] 财务相关 - 回购专用账户持股3,125,900股，派发现金股利10,765,205元[9] - 公司及子公司拟用不超6亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[15]

增持计划 - 增持金额不低于545万元，不高于1090万元，价格不高于18元/股[3] - 李敬娟拟增持270 - 540万元，刘全华拟增持200 - 400万元等[5][6] 增持情况 - 截至披露日，李敬娟增持341.78万元，刘全华增持234.20万元等[8] - 本次增持前李敬娟持股占比1.331%，增持后占比1.428%等[10]

人事变动 - 2024年7月25日公司聘任姚娅为董事会秘书[1] 人员信息 - 姚娅2006年5月至今就职于泰和科技，身兼多职[5] 持股情况 - 姚娅直接及间接持有公司股份444.02万股[6]

公司决策 - 2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织机构设置议案[1] - 董事会同意对现有组织机构进行调整优化[1]

会议信息 - 公司于2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 人事变动 - 同意聘任姚娅女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] 组织调整 - 董事会同意对现有组织机构进行调整和优化[3]

会议情况 - 公司于2024年7月4日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 市场扩张 - 公司拟用4.1亿自有资金投资建设产业链扩展项目[3] - 项目预计建设周期为取得施工许可后3年[3] 议案审议 - 《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》获战略委员会审议通过[4] - 该议案投票结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-080 山东泰和科技股份有限公司 关于拟投资建设产业链扩展项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》，现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 为进一步延伸产业链，丰富公司产品种类，提升公司盈利能力，公司拟以自 有资金 4.1 亿元人民币投资建设产业链扩展项目。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：产业链扩展项目 2、项目实施主体：山东泰和科技股份有限公司 3、项目建设地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 4、项目投资金额：4.1 亿元 1 注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节 ...

会议信息 - 2024年7月3日召开股东大会，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 17人代表121,511,300股参会，占比58.4042%[5] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意占比99.9699%[6] - 《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》同意占比99.9699%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9699%[9] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意占比99.9625%[10] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[11]

会议安排 - 公司2024年6月17日决定7月3日召开股东会[1] - 股东会网络投票时间为7月3日多个时段，现场会议14:30召开[5][6] 参会情况 - 本次股东会17名股东及代理人参会，持表决权股份121,511,300股，占比58.4042%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东对部分议案同意占比74.0793%或67.7054%[11][14][16][18][19] 决议效力 - 本次股东会及2024年第五次临时股东会相关程序、结果及决议合法有效[6][10][20][21]