员工持股计划规模 - 资金规模上限为5906.92万元，份数上限为5906.92万份[7] - 持股规模不超过758.27万股，占公司当前股本总额21843.00万股的3.47%[8] 员工持股计划期限 - 存续期为48个月，存续期满可展期，上限届满前1个月经相关同意可延长[8] - 所获标的股票锁定期最长为36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[9] 解锁业绩条件 - 第一个解锁期（2025年），以2024年度为基数，营业收入或总销量增长率不低于10%[10] - 第二个解锁期（2026年），以2024年度为基数，营业收入或总销量增长率不低于20%[10] 信息披露要求 - 董事会审议通过后2个交易日内公告董事会决议等内容[4] - 股东会召开2个交易日前公告法律意见书[4] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露相关情况[5] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议[13] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上份额同意通过[17] - 10%以上份额持有人可在会前2个工作日提交临时提案[18] - 20%以上份额持有人可提议召开持有人会议[19] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[19] - 管理委员会召开会议需提前3日通知委员，主任3日内召集主持临时会议[21] - 持有人会议首次由董事会秘书召集、董事长主持，此后由管理委员会召集主持[16] - 召开持有人会议管理委员会提前3日通知，紧急情况可口头通知[16] 持有人权益与处置 - 持有人按认购金额缴款，自行承担投资风险[14] - 存续期内份额一般不得质押、转让、申请退出等[25] - 标的股票锁定期满后按份额过户或变现分配[25] - 存续期内特殊情况管理委员会对未解锁部分有不同处置方式[26][27] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序，降职或免职有不同处置[28][29] 终止与清算 - 期满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[29] - 涉及各纳税主体按规定纳税，承担证券交易等费用[29][30] - 变更须经持有人会议和董事会审议通过[31] - 存续期满后自行终止，满足条件可提前终止[32] - 存续期届满前1个月股票未处理完，经同意可延长，延长期满自行终止[32] - 其他情形终止须经相关同意[32] 融资参与 - 存续期内公司融资时，管理委员会商议方案并提交持有人会议审议[33] 管理办法 - 自公司股东会审议通过之日起生效[35] - 未尽事宜由相关方另行协商解决[35] - 解释权归公司董事会[35]

员工持股计划进程 - 2024年4月19日同意实施员工持股计划[1] - 5月6日股东大会未通过相关议案[2] - 5月16日同意再次提交议案[3] - 5月30日股东大会审议通过议案[3] - 10月22日同意调整相关事项[3] 业绩考核调整 - 目标基数年度由2023调为2024年，考核年为2025和2026年[4] - 调整前2024年一解锁期营收增长率不低于10%，2025年二解锁期不低于20%[5] - 调整后2025年一解锁期营收或总销量增长率不低于10%，2026年二解锁期不低于20%[5] 调整原因及影响 - 因行业竞争、原材料价格波动，营收增长不及预期[8] - 调整不影响员工信心和公司后续发展，无实质财务经营影响[10]

员工持股计划进展 - 2024年4月15日职工代表大会同意实施员工持股计划[5] - 5月6日第三次临时股东大会未通过相关议案，后调整方案[6] - 5月30日第四次临时股东大会审议通过修订后议案[7] - 10月22日拟审议调整业绩考核指标议案并提交股东会[8] 业绩考核指标调整 - 业绩考核目标基数年度由2023年调整为2024年[10] - 考核年度调整为2025年和2026年[10] - 存续期、锁定期相应推迟12个月[10] - 第一个解锁期2025年营收或总销量增长率不低于10%[11] - 第二个解锁期2026年营收或总销量增长率不低于20%[11] 业绩情况与目标 - 2024年营收和总销量同比增长，单价下降，营收不及预期[14] - 公司营业收入增长目标为20%[13]

委托贷款 - 公司委托中行向中汇城市提供1.2亿贷款[1] - 期限12个月，年利率5%[1][2] - 用途为购买原材料[1][2] 还款与违约 - 还款日期2025年9月27日，一次性还款[3] - 三方违约均可要求限期纠正[3][4][6] 其他 - 公告日期为2024年9月29日[8]

会议情况 - 公司于2024年9月23日召开第四届董事会第七次会议，应到、实到董事均为5人[1] 资金运用 - 公司拟用1.2亿元闲置自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司委托贷款[2] 担保情况 - 山东财汇控股集团有限公司为委托贷款提供连带责任保证[2] 投票结果 - 委托贷款事项投票5票同意，0票反对，0票弃权[3] 信息披露 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《关于对外提供委托贷款的公告》[4]

委托贷款信息 - 委托贷款金额1.2亿元，期限12个月，年利率5%[2][3][4][9] - 委托贷款用途为购买原材料，财汇控股提供连带责任保证[4][9] 财务数据 - 2023年度公司经审计净资产23.71亿元，本次委托贷款额度未超10%[4] - 中汇城市2023年末资产总额162.16亿元，负债79.15亿元，营收17.35亿元，净利润9559.66万元[8] - 财汇控股2023年末资产总额127.23亿元，负债72.46亿元，营收13.48亿元，净利润4816.78万元[11] - 本次提供资助后，公司财务资助总余额1.2亿元，占净资产比例5.06%[15] 审批情况 - 本次委托贷款经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过[2][3] 其他 - 公司拟用1.2亿元闲置自有资金委托贷款[17] - 中汇城市股权由枣庄市财金控股集团100%持有，信用等级AA+[5][7] - 财汇控股股权由枣庄市市中区财政局100%持有，具备履约能力[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年9月23日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月19日通过微信送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席，由监事会主席王泽京主持[1] 资金安排 - 公司拟向山东中汇城市发展投资集团提供1.2亿元委托贷款[2] - 委托贷款事项投票3票同意，0票反对，0票弃权[2]

权益分派 - 以215,304,100股为基数进行权益分派[1] - 每10股派0.50元，分红总额10,765,205元[1] - 每股现金红利0.0492844元[2] 时间安排 - 2024年半年度利润分配方案9月9日通过[3] - 股权登记日9月19日，除权除息日9月20日[6] 其他 - 部分股东减持价限制除权除息后调整[11]

会议安排 - 公司2024年8月22日召开第四届董事会第五次会议，决定9月9日召开股东会[1] - 2024年8月23日在巨潮资讯网站刊登召开2024年第六次临时股东会通知[1] - 股东会网络投票时间为2024年9月9日多个时段，现场会议于9日14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东会股东等共75名，持表决权股份121,883,158股，占比56.6098%[6] - 出席现场会议股东等8名，持表决权股份121,370,100股，占比56.3715%[6] - 参加网络投票股东67名，持表决权股份513,058股，占比0.2383%[6] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》同意121,824,758股，占比99.9521％[10] - 中小股东对该议案同意454,658股，占比88.6173％[10]

股东会情况 - 2024年第六次临时股东会现场会议9月9日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 75人代表121,883,158股参会，占比56.6098%[4] 利润分配议案表决 - 总表决同意121,824,758股，占比99.9521%[5] - 中小股东表决同意454,658股，占比88.6173%[5]