股份增持 - 2024年5月7 - 8日程终发增持323,400股[2] - 5月8日至7月1日李敬娟等4人分别增持21.27万等股[5] - 2024年员工持股计划完成725.19万股过户[3] 权益变动 - 5月7日至7月1日控股股东等权益变动 - 1.6230%[5] - 变动前持股占比59.9816%，后占比58.3586%[6] 股份回购 - 截至4月30日二期回购2,546,100股[7] - 截至6月28日回购专用账户有3,125,900股[7] 计划进展 - 2月6日增持计划5月8日实施完毕[8] - 5月8日程忠民等增持计划尚在进行[8]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-076 山东泰和科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、员工持股计划股票来源及规模 1、员工持股计划的股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的泰和科技 A 股普 通股股票。 公司分别于 2022 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，逐 项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购的价格 不超过人民币 30 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，回购价格调整 为不超过人民币 29.54 元/股）。 截至 2023 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-075 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划管理委员会选聘的公告 山东泰和科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公 司会议室召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2024 年员工持 股计划管理委员会，并选举张营女士、梁路先生、石卉女士为 2024 年员工持股 计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。 1 同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张营女 士为 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续 期。 上述 3 位管理委员会委员均为公司员工，不在公司控股股东或者实际控制人 单位担任职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监 事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于7月3日召开[1] - 现场会议下午14：30开始，为期半天[2][20] - 网络投票时间为7月3日，分交易系统和互联网投票[3] 股权与登记 - 股权登记日为6月26日[5] - 现场登记时间为6月28日，地点在山东枣庄[13][14] 议案审议 - 审议4项议案，普通决议需超1/2，特别决议需2/3以上通过[8][12] 其他 - 网络投票代码为350801，简称为泰和投票[27]

公司基本信息 - 公司于2019年10月18日获批发行3000万股普通股，11月28日在深交所上市[4] - 公司注册资本为21843万元[4] - 公司成立时发行7560万股普通股，由原股东全部认购[9] - 公司已发行股份总数为21843万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14][15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司应在15日内答复[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 董事会审议担保等事项须经出席会议董事的2/3以上通过[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 无重大现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[110] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[5] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或续聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[125][126]

薪酬标准 - 董事长津贴税前50 - 120万元/年[7] - 独立董事津贴税前5 - 15万元/年[7] - 总经理基本薪酬含税40 - 100万元/年[9] 薪酬管理 - 津贴/基本薪酬按月发放，年度绩效奖金考核后统一发放[11] - 股东会审议批准薪酬制度实施、变更和终止[4] - 董事会授权委员会制定薪酬标准并考核监督[4] 薪酬调整 - 公司可根据经营状况和外部环境调整薪酬制度[13]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-072 山东泰和科技股份有限公司 关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、实际进展及拟终止部分产品项目情况说明 截至 2024 年 5 月 31 日，扩展项目已累计投资 599.01 万元，投资进度为 1.66%，具体如下： 1、因化工市场行情波动较大，项目审批手续流程较长，结合山东泰和科技 股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展布局，公司拟终止水处理剂产 业链扩展项目（以下简称"扩展项目"）部分产品项目，集中资源继续以自有资 金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止 的议案》，同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有 资金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-070 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 14 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有资金实 施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。本次拟终止部分水 1 处理剂产业链扩展项目是根据市场需求变化及结合公司战略布局审慎作出的决 定，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不 存在损害中小股东的利益，符合公司长远发展规划。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww ...

山东泰和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （ ...

会议安排 - 公司于2024年6月17日召开第四届董事会第二次会议[2] - 董事会同意于2024年7月3日召开2024年第五次临时股东大会[22] 决策事项 - 同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构[3] - 同意终止部分水处理剂产业链扩展项目，继续实施2个产品项目[8] - 同意修订《公司章程》等制度，制定《高级管理人员年度考核实施细则》等[12][14][18][20]