股份增持 - 截至2024年5月6日，程终发、李敬娟分别增持83.35万股、18.53万股[3] - 2024年2月21日至5月6日，两人分别增持59.74万股、5.41万股[3] - 2024年2月21日至5月6日，控股股东等权益变动比例为1.0333%[3] 股份回购 - 2023年9月12日，第一期回购股份数量为7,582,700股[5] - 截至2024年4月30日，第二期回购股份数量为2,546,100股[6] 股本情况 - 截至2023年9月12日，剔除回购后总股本为210,847,300股[5] - 截至2024年4月30日，剔除回购后总股本为208,301,200股[6] 合规情况 - 本次增持与计划一致，无违反承诺情形[8]

增持计划 - 增持金额不低于1400万元，不高于2800万元，价格不高于17.84元/股[3] - 程终发拟增持800 - 1600万元，李敬娟200 - 400万元，姚娅300 - 600万元[5] - 增持可能因资本市场变化等风险延迟或无法实施[9] 增持情况 - 程终发已增持1081.97万元，增持后持股占比47.478%[7][10] - 李敬娟已增持226.70万元，增持后持股占比1.331%[7][10] - 姚娅已增持309.89万元，增持后持股占比1.111%[7][10] 股本信息 - 公司总股本218,430,000股，剔除回购专户后为208,301,200股[8]

权益分派 - 2023年年度权益分派以208,626,300股为基数，每10股派1.67元，分红总额34,840,592.10元[3][5][6] - 股权登记日为2024年4月29日，除权除息日为2024年4月30日[7] - 权益分派对象为4月29日收市后登记在册全体股东[8] - A股股东现金红利2024年4月30日划入资金账户[9] 股份情况 - 截至2024年3月30日，回购专用账户持有9,436,700股；公告披露日持有9,803,700股[4][5] 其他 - 公司回购股份价格上限由不超18元/股调为不超17.84元/股[12] - 程终发和枣庄和生投资承诺减持价不低于发行价，除权除息后调整[11]

员工持股计划规模 - 资金规模上限为5360.97万元，份数上限为5360.97万份[7] - 持股规模不超过758.27万股，占公司当前股本总额21843.00万股的3.47%[8] - 全部有效员工持股计划所持公司股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[8] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月，存续期满可展期，上限届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后可延长[8] - 所获标的股票锁定期最长为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁比例分别为50%、50%[8] 解锁业绩要求 - 2024年第一个解锁期，以2023年度为基数，营业收入增长率不低于10%[9] - 2025年第一个解锁期，以2023年度为基数，营业收入增长率不低于20%[9] 信息披露要求 - 董事会审议通过员工持股计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议等相关内容[4] - 聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在股东大会召开的2个交易日前公告[4] - 完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[5] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人仅享有标的股票资产收益权，放弃部分股东权利[12] - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[13] - 存续期内，持有人份额一般不得转让、退出等[13] 持有人会议 - 是内部管理最高权力机构，审议多项重要事项[15] - 召开提前3日发出通知，紧急情况可用口头通知[16] - 每项议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[17] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案[18] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开[18] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[19] - 负责日常管理，行使多项职责[20] - 会议召开前3日通知全体委员，主任接到临时会议提议后3日内召集主持会议[21] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] 员工持股计划资产及处置 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息[23] - 存续期内，持有人份额一般不得质押、转让、退出等，锁定期内不得分配权益[24] - 标的股票锁定期满后，按持有人份额比例过户至个人账户或由管理委员会统一变现分配[24] 特殊情况处置 - 存续期内特殊情况，管理委员会对已解锁和未解锁部分有不同处置办法[25] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序进行，降职或免职有不同处置[27] 计划终止与变更 - 期满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[28] - 变更须经持有人会议和董事会审议通过[30] - 存续期满自行终止[31] - 股票过户清算完毕，经持有人会议审议可提前终止[31] - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议可延长存续期[31] - 其他情形下终止须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议[31] 其他事项 - 存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[32] - 管理办法自公司股东大会审议通过之日起生效[34] - 管理办法未尽事宜由董事会、管理委员会和持有人协商解决[34] - 管理办法解释权归公司董事会[34]

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 4 月 本员工持股计划所获标的股票的锁定期最长为 24 个月，自公司公告最后一笔 标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月后分两期解锁，每 期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：泰和科技 证券代码：300801 （草案） 2024 年 4 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

苏同律证字 20 2 4 第 [060]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 关于山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[060]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，监事会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 事项认真核实后，发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定 的禁止实施本员工持股计划的情形。 2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司本员工持股计划的内 容符合《公司法》《证券法》《指导意 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-036 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十七次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、姜宏青女士及李涛 先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 ...

财务表现 - 2024年第一季度，山东泰和科技营业收入为52.09亿元，同比增长0.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比增长30.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为439.56万元，同比增长164.33%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加34.64%[2] - 公司净利润为41,873,866.91元，较上期有所增长[23] - 公司综合收益总额为41,873,866.91元，较上期有所增长[24] - 泰和科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为11.84亿[26] - 泰和科技2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.46亿[26] - 泰和科技2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.44亿[26] 股东持股情况 - 公司股东中，程终发持股占比最高，为47.48%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，枣庄和生投资管理中心持股比例为5.78%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，李敬娟持股比例为1.33%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，程霞持股比例为1.25%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，雷空军持股比例为0.92%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，于晖持股比例为0.80%[4] 公司财务决策 - 公司在2024年1月8日通过了限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件的议案[19] - 公司计划自2024年2月6日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于1,400万元，不高于2,800万元[19] 公司资产状况 - 公司于2024年第一季度期末，货币资金达到了591,070,827.71元，较期初有所增长[20] - 2024年第一季度，山东泰和科技股份有限公司资产总计为3,088,182,874.47元，较上期略有下降[21] - 公司流动负债合计为549,950,650.88元，较上期有所减少[21]