公司公告核心内容 - 公司于2025年6月18日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》[1] - 根据2021年激励计划规定，因公司实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金股利0.2元），需对股票期权行权价格进行调整[6] - 调整后股票期权行权价格从11.14元/份下调至11.12元/份，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额0.02元）[7] 审批程序履行情况 - 2021年激励计划已履行包括董事会、监事会审议及独立董事发表意见等全部必要审批程序[1] - 公司于2021年10月28日至11月8日完成激励对象名单公示，并于2021年11月9日召开监事会审议通过核查意见[3] - 2022年1月12日已完成股票期权授予登记工作并披露相关公告[4] 利润分配方案细节 - 2024年度利润分配以总股本424,253,592股为基数，合计派发现金股利8,485,071.84元[6] - 分配方案经2025年4月24日董事会及5月22日股东大会审议通过，于2025年6月17日实施完毕[6] - 若实施期间总股本变动，将按"每股现金分红不变"原则调整现金分红总额[6] 调整合规性说明 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及深交所相关规则要求[7] - 监事会确认调整程序合法合规，不会对公司财务状况产生实质性影响[8] - 律师事务所出具法律意见书确认调整已取得必要授权并符合规定[8]

股权激励计划调整事项 - 公司2021年限制性股票与股票期权激励计划涉及股票期权行权价格调整，调整后行权价格由11.14元/份降至11.12元/份，系因2024年年度权益分派每股派息0.02元 [14][15] - 调整依据为《激励计划草案修订稿》规定：派息时行权价格调整公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额），且不得低于股票面值 [14] - 本次调整经第三届董事会第十三次会议及监事会第十二次会议审议通过，关联董事梁定郊等人因激励对象潘镭为董事长亲属回避表决 [13] 股权激励计划审批流程 - 2021年10月启动激励计划，先后经董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第二十二次会议、监事会第十五次会议审议草案，独立董事对激励对象资格及计划合理性发表肯定意见 [3][4][5] - 2021年11月股东大会以特别决议通过修订稿，授权董事会调整授予价格/行权价格等事项，修订稿将第二类限制性股票/期权归属行权比例从33% 33% 34%调整为20% 40% 40% [5][6] - 2021年12月董事会完成首次授予，2022年4月及2023年4月分批作废未达标限制性股票并注销未行权期权 [7][8][9] 公司治理与合规性 - 历次审议均遵循关联回避原则，董事长梁定郊等董事因亲属关系在涉及激励对象潘镭的议案中回避表决 [4][7][8][11][13] - 法律意见书确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定，董事会已获股东大会充分授权 [13][15] - 2024年年度权益分派方案以总股本4.24亿股为基数，每10股派0.2元现金，合计分红848.51万元 [14]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月11日通过电子邮件、通讯等方式发送给各位监事 [1] - 会议由监事会主席何曼延女士主持 [1] - 会议程序符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整事项 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关计划规定 [1] - 调整不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响 [1] - 调整事项在2021年第二次临时股东大会授权范围内，程序合法合规 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 详细内容参见巨潮资讯网发布的《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》 [2]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议通知于2025年6月11日发出[1] - 会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》[2] - 同意本次调整2021年激励计划股票期权行权价格事项[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议6月11日发通知，6月18日通讯表决召开[1] - 本次董事会应表决董事7名，实际7名参与表决[1] 激励计划 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划行权价由11.14元/份调为11.12元/份[2] 议案表决 - 《关于调整股票期权行权价格的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票[3] - 激励对象潘镭为董事长梁定郊外甥，梁定郊等4名董事回避表决[3]

权益分派 - 2024年权益分派以2025年3月31日总股本424,253,592股为基数，每10股派现金股利0.2元，合计派8,485,071.84元[9] 股票期权调整 - 2025年6月18日审议通过调整股票期权行权价格议案，调整后为11.12元/份，原11.14元/份，每股派息0.02元[8][10] 激励计划历程 - 2021 - 2022年完成激励计划草案审议、对象公示、股东大会通过及授予登记[2][3][5][6] - 2023 - 2024年审议通过作废限制性股票、注销期权及归属条件成就等议案[7] 合规情况 - 监事会同意调整，公司调整已取得必要授权和批准，符合规定[12][14]

股权激励议案审议 - 2021年10月26日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过多项股权激励议案[4][5][6] - 2021年11月4日董事会、监事会审议通过草案修订稿议案[6] - 2021年11月15日股东大会审议通过多项股权激励议案[7] - 2021年12月10日董事会、监事会通过调整激励对象名单等议案[7][8] - 2022年4月22日董事会通过作废部分限制性股票和注销部分股票期权议案[8] - 2023年4月26日董事会通过作废部分限制性股票和注销部分股票期权议案[9] - 2024年12月20日薪酬与考核委员会、董事会、监事会通过多项激励计划相关议案[11][12][13] - 2025年6月18日董事会、监事会通过调整股票期权行权价格议案[13][15] 数据相关 - 2025年以总股本424,253,592股为基数，每10股派发现金股利0.2元，合计8,485,071.84元[16] - 股票期权行权价格由11.14元/份调整为11.12元/份[17] 方案调整 - 归属/行权比例由33%、33%、34%调整为20%、40%、40%[6]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，电声股份报收于10.76元，较上周的10.46元上涨2.87% [1] - 本周电声股份6月11日盘中最高价报11.58元，6月10日盘中最低价报10.42元 [1] - 电声股份当前最新总市值45.65亿元，在广告营销板块市值排名19/29，在两市A股市值排名3166/5150 [1] 权益分派 - 电声股份进行了2024年年度权益分派，以截至2025年3月31日公司总股本424,253,592股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利8,485,071.84元 [2] - 本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [2][3] 工商变更 - 电声股份完成工商变更登记及备案，注册资本由人民币423,230,000元变更为人民币424,253,592元 [2] - 公司取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》 [2] - 公司基本信息包括：统一社会信用代码914401015505981158，名称为广东电声市场营销股份有限公司，法定代表人为梁定郊，注册资本为肆亿贰仟肆佰贰拾伍万叁仟伍佰玖拾贰元人民币，成立日期为2010年02月10日 [2]

公司注册资本变更 - 公司注册资本由人民币423,230,000元变更为人民币424,253,592元，增加1,023,592元 [1] - 变更事项已通过第三届董事会第十二次会议及2024年度股东大会审议 [1] - 工商登记变更及《公司章程》修订已完成，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 公司基本信息 - 公司名称：广东电声市场营销股份有限公司 [2] - 公司类型：股份有限公司（外商投资、上市） [2] - 法定代表人：梁定郊 [2] - 注册资本：肆亿贰仟肆佰贰拾伍万叁仟伍佰玖拾贰元(人民币) [2] - 成立日期：2010年02月10日 [2] - 住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房 [2] - 经营范围：商务服务业（具体项目需查询国家企业信用信息公示系统） [2]

公司变更 - 2025年4月24日、5月22日通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商登记变更及备案，换发《营业执照》，备案《公司章程》[1] - 注册资本由423,230,000元增至424,253,592元，增幅约0.24%[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为914401015505981158[3] - 法定代表人为梁定郊[3] - 成立于2010年02月10日[3] - 住所为广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房[3] - 经营范围为商务服务业[4] 公告信息 - 公告发布于2025年6月14日[5]