业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产坏账准备和减值准备共计10,592,658.55元[3] - 本期转回或收回坏账准备和减值准备4,492,805.13元[13] - 本期核销坏账准备和减值准备7,516,096.39元[14] - 计提资产减值准备减少公司2024年利润总额6,099,853.42元[17] 市场扩张和并购 - 2022年7月公司增资2000万元获七溪地51%股份[9] - 2021年9月公司增资1500万元获东方极萃15%股权[10] - 2021年公司以2400万元增资北辰青年获部分股权[11] 具体资产数据 - 应收账款坏账准备期初36,185,364.88元，计提1,885,367.46元，期末32,747,124.05元[4] - 其他应收款坏账准备期初16,963,123.14元，计提1,123,161.19元，期末16,073,996.66元[4] - 存货跌价准备期初3,228,613.74元，计提2,869,994.40元，期末1,487,666.16元[5] - 无形资产商标权减值准备计提3,417,674.32元，2024年末净值4,886,629.03元[9] - 长期股权投资减值准备计提212,787.38元，东方极萃减值87,368.39元，北辰青年减值125,418.99元[10][11] - 商誉减值准备计提996,809.72元，因深圳市荣智汽车服务有限公司停业全额计提[12] 转回收回与核销情况 - 单项计提坏账准备收回3,589,751.29元，含中汽研(北京)2194661.55元等[13][14] - 应收账款坏账准备核销2,308,245.07元，宝沃汽车2301445.07元因破产清算[14][16] - 其他应收账款坏账准备核销596,909.34元[14] - 存货跌价准备核销4,610,941.98元，通过出售及报废处置存货[14][16]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席各会议无缺席，均投同意票[6][7][9][10] - 独立董事现场工作超15天[13] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[20][21] - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[22] 重要议案审议 - 2024年4月审议董事和高管薪酬方案[24] - 2024年12月审议通过股权激励计划议案[25][26] 其他情况 - 2024年未发生应披露重大关联交易[17] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[18]

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 处处长；1993 年至 2001 年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订,2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年 第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会 第八次修订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会第九次修订， 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会第十次修订） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （段淳林） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 段淳林，女，1964 年 7 月 23 日出生，中国国籍。2010 年获得武汉大学新闻 传播学博士学位。1996 年 9 月至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学新 闻与传播学院教授、博士生导师，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任， 华南理工大学广东省新媒体与品牌 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东电声市场营销股份有限公司 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) | | 附注 | 2024 年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 847,709,083.90 | 876,595,657.97 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 25,000,000.00 | - | | 应收票据 | 五、3 | 135,100.00 | 659,910.00 | | 应收账款 | 五、4 | 574,986,407.27 | 530,490,313.09 | | 应收款项融资 | 五、5 | 3,979,779.26 | 2,000,064.00 | | 预付款项 | 五、6 | 86,603,371.82 | 70,174,293.31 | | 其他应收款 | 五、7 | 63,737,980.72 | 74,197,619.85 | | 存货 | 五、8 | 52,094,915.77 | 72 ...

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-013 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额度超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过 公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关担保风险。 一、融资、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》。因日常业务经营 需要，公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合 性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、 非金融机构等）申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目 贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保 理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），预计新增融资额度 人民币 34 亿元（含本数，下同），该额度可循 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大 会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作 和可持续发展。 现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下： 一、公司整体情况 2024 年，公司继续深耕原有业务，积极探索新的业务领域。 报告期内，公司实现营业收入 22.87 亿元，同比增长 1.58%，实现归属于上 市公司股东的净利润 1,404.05 万元，同比下降 57.33%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为 363.08 万元，同比下降 83.49%。 产生上述变化的主要原因是市场竞争激烈，互动展示业务和零售终端管理毛 利率降低，本期应收账款转回减少、信用减值损失增加；公司对新能源车销售业 务、对汽车体验中心进行调整，导致管理费用增加；另外，2021 年股权 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-015 广东电声市场营销股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日最高余额不超过6亿元， 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理。 3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公 司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况 下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度（即单日最高余额不超过 6 亿元，含前述投资 ...