二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 广东电声市场营销股份有限公司 监事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《监事会 议事规则》等相关制度，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实 际运营情况，公司监事会拟订了监事薪酬方案如下： 一、适用对象 公司全体监事 本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行 情况进行监督。 五、发放办法 监事的基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发 放，按年度业绩考核的部分，年终由公司人力资源管理部门考核评定后发放。 六、其他规定 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。 2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的 职务，按照公司相关薪酬制度、薪 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事李西沙、王霄、段淳林的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李西沙、王霄、段淳林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 广东电声市场营销股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-021 广东电声市场营销股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）召 开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司2025年第一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果 及财务状况等情况，《公司2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2025年4月26日 ...

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大 会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作 和可持续发展。 现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下： 一、公司整体情况 2024 年，公司继续深耕原有业务，积极探索新的业务领域。 报告期内，公司实现营业收入 22.87 亿元，同比增长 1.58%，实现归属于上 市公司股东的净利润 1,404.05 万元，同比下降 57.33%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为 363.08 万元，同比下降 83.49%。 产生上述变化的主要原因是市场竞争激烈，互动展示业务和零售终端管理毛 利率降低，本期应收账款转回减少、信用减值损失增加；公司对新能源车销售业 务、对汽车体验中心进行调整，导致管理费用增加；另外，2021 年股权 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东电声市场营销股份有限公司 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) | | 附注 | 2024 年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 847,709,083.90 | 876,595,657.97 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 25,000,000.00 | - | | 应收票据 | 五、3 | 135,100.00 | 659,910.00 | | 应收账款 | 五、4 | 574,986,407.27 | 530,490,313.09 | | 应收款项融资 | 五、5 | 3,979,779.26 | 2,000,064.00 | | 预付款项 | 五、6 | 86,603,371.82 | 70,174,293.31 | | 其他应收款 | 五、7 | 63,737,980.72 | 74,197,619.85 | | 存货 | 五、8 | 52,094,915.77 | 72 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-019 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开 2024 年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-006 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-005 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2024 年 ...

广东电声市场营销股份有限公司 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-010 2025 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十二次会议,以 7 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1.本次利润分配为 2024 年度利润分配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议。现将具体情况公告如下 一、 审议程序 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润 14,040,498.86 元，2024 年度公司合并报表 可供分 ...