证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-005 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2024 年 ...

广东电声市场营销股份有限公司 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-010 2025 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十二次会议,以 7 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1.本次利润分配为 2024 年度利润分配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议。现将具体情况公告如下 一、 审议程序 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润 14,040,498.86 元，2024 年度公司合并报表 可供分 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-017 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、本次发行证券的种类和数量 发行股票的种类为 ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"或"公司"） 持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对电声股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A股］42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人 民币普通股［A股］募集资金总额为431,766,000.00元，扣除发行费用共计 52,278,809.87元，实际可使用的募集资金为379,487,19 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东电声市场营销股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东电声市场营销股份有限公司 (以 下简称"电声股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，电声股份编制了本专项说明所附 的电声股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电声 ...

内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2515321 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 内部控制审计报告 (续) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、 ...

广东电声市场营销股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2515351 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

我们接受委托，对后附的广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修 订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大 方面如实反映了电声股份 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 毕马威华振专字第 2503215 号 广东电声市场营销股份有限公司董事会： 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告 是电 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 梁定郊 | 2806.56 | 9.77 | 不变 | | 赏睿集团 | 2619.00 | 9.12 | 新进 | | 添赋国际 | 2426.76 | 8.45 | 新进 | | 曾俊 | 1347.15 | 4.69 | 不变 | | 周晓露 | 1189.41 | 4.14 | 不变 | | 黄勇 | 1169.37 | 4.07 | 不变 | | 舜畅国际 | 1065.96 | 3.71 | 新进 | | 谨进国际 | 1013.04 | 3.53 | 新进 | | 张黎 | 648.00 | 2.26 | 不变 | | 风上国际 | 605.88 | 2.11 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 赏睿集团发展有限公司 | 2619.00 | 9.12 | 退出 | | 添赋国际集团发展有限公司 | 2426.76 | 8.45 | 退出 | | 舜畅国际集团发展有限公司 | 1065.96 | 3.71 | 退出 | | 谨进国 ...

在经营业绩方面，公司 2024 年实现了营业收入 22.87 亿元，同比增长 1.58%；实现归 母净利润 1404 万元，顺利完成了连续两年盈利的目标。这份成绩单背后，蕴含着全体电 声人的智慧和汗水，也彰显了公司在激烈的市场竞争中的强大韧性和活力。 我们坚持简化业务流程、降低成本，有效管理应收账款风险和其他经营风险。截至 2024 年末，公司持有货币资金余额为 8.48 亿元，为后续业务拓展和战略实施提供了充足 的资金保障。公司高度重视投资回报、积极回馈股东，2023 年年度现金分红比例超过 50%， 2024 年年度拟提交股东大会审议的分红比例也超过 60%。 2024 年，公司新行业和新客户拓展取得重大突破。以某消费电子公司展示展览营销服 务为突破口，公司在消费电子行业的营收规模实现了接近 200%的增长；在医药健康领域， 公司成功为多家知名跨国医药企业提供终端管理营销服务，医药行业营收也实现了超过 40%的增长。 2024 年，公司数字零售业务在阿里巴巴零售通平台业务调整暂停运营的背景下，逆势 与众多知名消费品牌达成电商合作，拓展和深耕了京东、拼多多等电商平台业务。公司数 字零售 B2C 业务的营收同 ...