广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 处处长；1993 年至 2001 年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订,2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年 第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会 第八次修订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会第九次修订， 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会第十次修订） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （段淳林） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 段淳林，女，1964 年 7 月 23 日出生，中国国籍。2010 年获得武汉大学新闻 传播学博士学位。1996 年 9 月至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学新 闻与传播学院教授、博士生导师，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任， 华南理工大学广东省新媒体与品牌 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-016 广东电声市场营销股份有限公司 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对当期和会计政 策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况 1、变更原因： 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-018 广东电声市场营销股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份")于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-015 广东电声市场营销股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日最高余额不超过6亿元， 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理。 3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公 司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况 下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度（即单日最高余额不超过 6 亿元，含前述投资 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-013 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额度超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过 公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关担保风险。 一、融资、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》。因日常业务经营 需要，公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合 性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、 非金融机构等）申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目 贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保 理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），预计新增融资额度 人民币 34 亿元（含本数，下同），该额度可循 ...

广东电声市场营销股份有限公司 3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行水平及参考同行业上 市公司水平，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。 董事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事。 二、本方案适用期限： 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、具体薪酬方案： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职 务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情 况进行监督。 五、发放办法 董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按 月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着 对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的 规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名，监事 会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会 议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议名称 | ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将2024年度财务决算情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 1、资产情况 单位：万元 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 2022 年 营业收入（万元） 228,663.05 225,116.11 1.58% 217,483.28 归属于上市公司股东的净 利润（万元） 1,404.05 3,290.43 -57.33% -14,762.42 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （万元） 363.08 2,198.55 -83.49% -15,764.52 经营活动产生的现金流量 净额（万元） -1,261.73 4,802.86 -126.27% 6,364.10 基本每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50% ...