广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着 对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的 规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名，监事 会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会 议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议名称 | ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将2024年度财务决算情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 1、资产情况 单位：万元 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 2022 年 营业收入（万元） 228,663.05 225,116.11 1.58% 217,483.28 归属于上市公司股东的净 利润（万元） 1,404.05 3,290.43 -57.33% -14,762.42 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （万元） 363.08 2,198.55 -83.49% -15,764.52 经营活动产生的现金流量 净额（万元） -1,261.73 4,802.86 -126.27% 6,364.10 基本每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50% ...

二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 广东电声市场营销股份有限公司 监事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《监事会 议事规则》等相关制度，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实 际运营情况，公司监事会拟订了监事薪酬方案如下： 一、适用对象 公司全体监事 本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行 情况进行监督。 五、发放办法 监事的基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发 放，按年度业绩考核的部分，年终由公司人力资源管理部门考核评定后发放。 六、其他规定 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。 2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的 职务，按照公司相关薪酬制度、薪 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-018 广东电声市场营销股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份")于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事李西沙、王霄、段淳林的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李西沙、王霄、段淳林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 广东电声市场营销股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-016 广东电声市场营销股份有限公司 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对当期和会计政 策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况 1、变更原因： 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

广东电声市场营销股份有限公司 3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行水平及参考同行业上 市公司水平，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。 董事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事。 二、本方案适用期限： 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、具体薪酬方案： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职 务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情 况进行监督。 五、发放办法 董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按 月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-021 广东电声市场营销股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）召 开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司2025年第一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果 及财务状况等情况，《公司2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2025年4月26日 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-019 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开 2024 年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-006 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 ...