董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 广东久量股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，广东久量股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-019 广东久量股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聚焦主责主业，提升核心竞争力 久量股份深耕 LED 照明应用行业十余年，坚持自有品牌营销，在国内外市场 已形成完善的经销网络。公司以自有品牌为核心竞争力进行品牌建设和推广：一 方面，在产品研发上，持续加大投入，结合目标市场的需求特点和行业发展趋势， 推出具有创新性、高品质且符合当地市场需求的 LED 照明产品。注重产品的品质 把控，从原材料采购、生产工艺到成品检测，严格遵循国际先进标准，确保每一 款产品都能经得起市场的考验。另一方面，积极开展品牌营销活动。利用线上线 下相结合的营销渠道，通过社交媒体、搜索引擎优化、电商平台等数字化手段， 以及户外广告、经销商门店展示等传统方式，提高品牌在目标市场的知名度和美 誉度，努力打造具有国际影响力的中国制造、中国品牌旗帜。 在未来的发展征程中，公司会精准市场调研与需求洞察，全方位、深层次剖 析不同客户群体对 LED 移动照明产品的多元需求，凭借 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-018 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 财务状况与经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试。 经减值测试，确定了需计提和转回的减值准备，现将相关情况公告如下： 二、本次计提和转回资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提和转回资产减值准备情况概述 （一）本次计提和转回资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货和固定资产进行了减值测试。经减值测试， 确定了需计提和转回的减值准备。 （二）本次计提和转回减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应 ...

| 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 2 | 1 | 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | | | 十九次会议 | 月 26 | | 日 | 2 | 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 4 | 1 2 3 5 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于 2024 | | | | | | | 4 | 《关于公司<2023 | | | 二十次会议 | 月 24 | 日 | | | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | | | | | | | 6 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 8 | 《关于补充 ...

增资信息 - 建投发展拟向启航汇盈增资20000万元，启航汇盈注册资本将由40000万元增至60000万元[2][3][9] - 本次增资首期实缴出资金额为3000万元，30日内存入指定账户[12] - 新增资金用于公司日常主营业务运营[18] 股权变动 - 公司对启航汇盈的持股比例将由50%降至33.33%[2][3][9][27] 业绩数据 - 建投发展2024年度营业收入为104848.55万元，净利润为10194.54万元[6] - 建投发展2024年末总资产为1466335.47万元，净资产为759540.50万元[6] 决策情况 - 2025年3月25日公司召开第三届董事会第二十八次会议，通过放弃优先认缴出资权议案[2][28][29] - 本次放弃优先认缴出资权无需提交股东大会审议[29] 协议条款 - 违约方应缴未缴出资额按0.01%/日计算违约金，逾期超60日公司可行使相关权利[14] - 任何一方未履行协议义务构成违约，应赔偿直接损失[23][24] - 未经各方一致书面同意，不得单方面终止协议[25]

2024年情况 - 监事会认为董事会依法经营，决策合理合法[2] - 监事会召开23次会议审议多项议案[3][4] - 财务体系完善，状况良好，审计报告无保留意见[6][7] - 无对外担保，关联交易正常公平[8][9] 2025年展望 - 督促内部控制体系建设和运行[13] - 加强对董事、高管履职监督[14]

股东分红规划 - 公司制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》[1] - 每年度至少进行一次利润分配，可提议中期分配[4] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[8] 子公司与政策调整 - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[11] - 调整利润分配政策需经股东三分之二以上表决同意[15] - 规划经股东大会审议通过之日起生效[16]

综合授信 - 2025年3月25日公司董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，可循环使用，业务含多种贷款[1] - 申请需提交股东大会审议，董事会提请授权办理[2] - 授信额度不等同实际融资额，以正式协议为准[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈泰元、王辉堂、谢雄标独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月25日[2]