股权变动 - 中达汇享协议受让18,266,853股股份，占总股本11.42%，交易价款36,533.7060万元[7][10] - 卓楚光等放弃79,156,368股股份表决权，占总股本49.47%[7][10] - 中达汇享第二次增持2,435.5805万股，权益增至26.64%[7] - 2024年7月2日，中达汇享成控股股东，持股11.42%[19] - 2024年9月2日，中达汇享持股26.64%[20] 公司治理 - 2024年7 - 8月多位董监高因工作调整辞职[28][31] - 2024年7 - 8月选举多位新董监高[30][31] 业务与地址变更 - 2024年11月12日通过内部业务重组划转资产议案[26] - 2024年拟迁址十堰[33] - 2025年公司更名湖北久量，注册地址变更[34][35] 未来展望 - 持续督导期暂无主营业务、重大资产处置等调整计划[25][27] - 暂无员工聘用、分红政策重大调整计划[36][37] 其他 - 本持续督导期为2024年5月13日至2025年6月30日[5] - 持续督导期未发现违规担保借款等情形[40] - 收购人无其他约定义务及未履行情况[41]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为8490户 [1]

员工持股计划终止背景 - 湖北久量股份有限公司决定终止第一期员工持股计划 因未在法定期限内完成标的股票购买 [1][6] - 公司原名广东久量股份有限公司 现已更名为湖北久量股份有限公司 [1] 法律合规程序 - 终止程序符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》及《自律监管指引第2号》等法规要求 [2][4][7] - 股东大会曾授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立、变更、终止及标的股票购买等事项 [5][6] - 董事会审议通过终止议案 认为原持股计划不存在损害公司及股东利益的情形 [3][4][6] 公司治理结构 - 员工持股计划原定旨在建立员工与股东利益共享机制 优化治理结构并提升员工凝聚力 [4] - 关联董事牟健、卓楚光、郭少燕在初始审议时已回避表决 [3] - 律师事务所认定终止行为符合既定计划条款及监管要求 [7] 信息披露要求 - 公司需依法履行终止员工持股计划的信息披露义务 [7] - 法律意见书明确仅限用于本次终止目的 不得擅自引用或作其他用途 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，登记在册的股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，包含8个子议案，涉及《募集资金使用管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》的修订 [2][9] - 特别决议事项须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 将对中小投资者的投票结果单独统计 [3] 参会方式与登记 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可采用信函方式登记，需在2025年9月11日下午17:00前送达，不接受电话登记 [4] - 现场会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][7] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可通过互联网投票系统投票 [7] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [7]

核心事件 - 公司因会计处理错误将退回政府补助事项重新认定为关联交易 需对已披露公告进行更正并履行相应审议程序 [1] - 公司需退回2019年至2023年间领取的上市公司扶持补贴资金合计661.85万元 因迁址行为违反补贴协议条款 [3][4][5] - 控股股东城运集团承诺承担全部迁址费用 包括本次退回的661.85万元政府补助款及未来可能产生的其他迁址费用 [5][6] 会计处理调整 - 公司收到城运集团支付的661.85万元时应计入资本公积-股本溢价科目 而非当期损益 [1][10] - 公司向广州市政府退回661.85万元时应计入营业外支出科目 而非冲减当期收益 [1][10] - 调整后对公司当期损益有影响 但对股东权益总额无影响 [1][10] 关联交易详情 - 城运集团为公司控股股东中达汇享的最大份额有限合伙人 实际控制人为十堰市国资委 [5][6] - 关联交易金额661.85万元已超过300万元且占最近一期审计净资产绝对值0.5%以上 达到创业板关联交易披露标准 [10] - 公司董事会以6票同意、0票反对、1票回避表决通过该关联交易议案 独立董事专门会议全票通过 [5][9] 公司迁址背景 - 公司于2024年8月28日通过董事会决议 将注册地址从广州市迁至湖北省十堰市郧阳区 [3] - 迁址导致公司违反与广州市政府签订的补贴协议 需退回已获得的全部扶持资金 [4][5] - 城运集团承诺承担费用直至公司完成迁址且所有相关费用结清 [6][7] 财务数据披露 - 城运集团总资产规模达113.19亿元（2025年3月30日数据） 净资产64.32亿元 [6] - 城运集团2025年一季度营业收入170.24万元 净利润17.12万元 [6] - 本次退回金额661.85万元占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元 达到单独披露标准 [10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 其中现场参会董事1人 通讯参会董事6人 [1] - 会议由董事长贾毅主持 高级管理人员列席会议 [1] 治理制度修订 - 制定及修订公司部分治理制度以提升治理结构和规范运作 [1] - 共审议22项制度 其中1-8项需提交股东会审议 9-22项自董事会通过之日起生效 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 半年度报告编制 - 公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要 [2] - 报告已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所作为2025年度审计机构 [3] - 聘任期限一年 审计费用将按市场公允原则协商确定 [3] - 该议案需提交股东会审议 [3] 政府补助退回及关联交易 - 需退回2019-2023年间领取的上市公司扶持补贴 [3] - 城运集团作为关联法人将承担全部迁址费用 [3][4] - 关联董事贾毅回避表决 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [4] 员工持股计划终止 - 第一期员工持股计划因未在法定期限内完成股票购买而终止 [4] - 3名关联董事回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 3票回避 [4] 临时股东会安排 - 拟定于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东会 [5] - 将审议需要股东会批准的各项议案 [5] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.58亿元 同比减少29.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约2692万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.1683元 [1] - 2024年同期营业收入约2.24亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约324万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0202元 [1] - 公司当前市值为50亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的积极态势 [1]

湖北久量股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报表 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 湖北久量股份有限公司 2025 年半年度报告全文 编制单位：湖北久量股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 117,388,568.82 144,500,124.37 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 6,183,462.81 6,183,462.81 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 98,038,948.22 137,283,772.37 应收款项融资 - - 预付款项 1,208,732.52 2,027,617.90 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 5,532,808.96 6,161,236.56 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 96,357,347.34 97,981,165.51 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是（特别决议） | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是（特别决议） | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了公 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-037 湖北久量股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议，现将相关情况公告如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区 ...