会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日召开，7位董事全到[2] - 拟定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[23] 业务合作 - 拟与欧克科技共同出资4亿元设合资公司，公司出资2亿占比50% [3] 议案审议 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[8] - 第一期员工持股计划相关议案获通过，待股东大会审议[11][17][21]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超50人，董监高共3人[17] - 拟筹集资金不超11000万元，每份1元，份数上限11000万份[18] - 持有人范围为公司及下属控股子公司相关人员[16][17] - 股票来源为二级市场购买标的股票[20] - 存续期24个月，经规定程序可延长[23] - 锁定期12个月，自最后一笔标的股票过户日起算[26] 时间安排 - 董事会审议通过草案2个交易日内公告相关文件[12] - 股东大会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[12] - 获准执行后6个月内完成标的股票购买，每月公告，完成2个交易日内公告[14] 股份限制 - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[21] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[21] - 任一持有人持有的份额对应标的股票数量不超公司股本总额1%[61] 决策规则 - 公司融资经出席持有人会议2/3以上份额同意可参与[27] - 持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席[36] - 召开持有人会议提前3日书面通知全体持有人[38] - 议案经出席持有人会议50%以上（不含）份额同意表决通过（特殊除外）[40] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提临时提案和提议开会[40] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[41] - 会议由主任召集，会前3日发通知，委员可提议临时会议，主任3日内发通知[47] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过，一人一票[49][50][51] 资产与权益 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款等[53] - 存续期内份额除特殊情况不得擅自转让等[54] - 锁定期内不得要求权益分配，新取得股份一并锁定[55][56][57] - 锁定期内公司派息，现金股利锁定期满后分配[57] 变更与终止 - 存续期届满前2个月，经相关同意和审议可延长存续期[62] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议[63] - 经提议和同意并报董事会审议可提前终止[64] - 存续期满、股票出售过户且资产清算分配完毕可终止[62][64] 其他 - 员工持股计划遵循依法合规等原则[9][10][11] - 存续期内所持股份由管理委员会代表行使股东权利[61] - 员工因计划缴纳的个人所得税由个人承担[66] - 计划经股东大会审议通过生效，解释权属董事会[66]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定草案、审议议案程序合法有效[1] - 持有人符合规定条件[1] 员工持股计划实施情况 - 征求员工意见并获职代会通过[1] - 员工遵循依法合规等原则参与[1] 员工持股计划意义 - 有助于建立利益共享和风险共担机制[1] - 可吸引和保留优秀人才[1] - 能提高员工凝聚力和公司活力[1] 后续安排 - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-002 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）第三届监事会 第二十四次会议于 2025 年 1 月 10 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、电话送达等 方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的 监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 次员工持股计划"）内容符合《中华人民共 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-005 广东久量股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开了第 三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 7 日下午 14：30 召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事 会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...

公司独立董事陈泰元先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（陈泰元）》已履行完毕。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事陈泰元先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（陈泰元）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到陈泰元先生的通知，陈泰元先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-075 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（陈泰元） 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 ...

公司独立董事王辉堂先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（王辉堂）》已履行完毕。 特此公告。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-074 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（王辉堂） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事王辉堂先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（王辉堂）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到王辉堂先生的通知，王辉堂先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-073 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 公司独立董事谢雄标先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（谢雄标）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到谢雄标先生的通知，谢雄标先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 公司独立董事谢雄标先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（谢雄标）》已履行完毕。 ...

股东大会信息 - 2024年11月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 69人出席，代表43435958股，占比41.2892%[8] 议案表决情况 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》同意43398658股，占比99.9141%[11] - 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》同意43393158股，占比99.9015%[12] - 《关于外部监事津贴的议案》同意43395458股，占比99.9068%[13]

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