互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎理性客观，以事实为依据[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6] 审核与生效 - 董事会秘书负责审核工作[9] - 制度经董事会审议通过后生效[15]

湖北久量股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受 公司直接或间接控制的附属公司或企业(以下合称"子公司")。"控制"是 指公司直接或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权， 或者拥有表决权不到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 子公司是独立法人。母公司以其持有的股权份额，依法对子 公司享有表决权、分红权、知情权、监督权等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负 盈亏。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考 核、技术、品质、营销等进行指导、监督： (一)公司人力资源部主要负责对子公司人力资源等方面进行监督；负 责对公司派往子公司担任董事、监事、高级管理人员进行管理及绩效考核， 1 并负责对子公司的相关人事信息、职责权限进行收集整理； (二)公司财务部主要负责对子公司经营计划的上报和执行、财务会计 等方面的监督，并负责子公司的财务报表及相关财务信息的收 ...

湖北久量股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得 以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》以及《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门(含分支机构)、全资或控股子公司及 其直属分支机构(含控股孙公司),以及其他具有重大影响的参股公司的与财务 报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家 有关法律、法规和本制度之规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管 理人员、其他有关人员 ...

湖北久量股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《湖北久量股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会设立审计委员 会(以下简称"审计委员会"),并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由股东会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士委员担 任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选 举产生。当审计委员会主任不能或无 ...

第一章 总 则 第一条 为湖北久量股份有限公司优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《湖北久量 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进 行遴选、审核。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 湖北久量股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，均为三年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据 ...

湖北久量股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。董事会秘书应由未担任公司审计委员会成员的董 事、副总经理、财务负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并 明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人。除非经董事 会书面授权并遵守证券交易所有关规定，公司其他董事、高级管理人员和员 工不得对外发布任何公司未公开重大信息。 第五条 公司设立证券投资部负责公司 ...

业务目的与原则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，主要外币为美元[2] - 须以正常生产经营为基础，不得投机交易[4] 交易规则 - 交易对手须是有资质金融机构，合约外币金额不超实际需求[6] 审批流程 - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计总资产10%且超1000万元，由董事会审批[8] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，由董事会审议后提交股东会审批[8] 部门职责 - 财务部经办，营销等部门提供信息，审计部监督，证券部审核披露[12] 其他规定 - 参与人员和金融机构须遵守保密制度，操作环节相互独立[16] - 汇率剧烈波动时，经办部门应分析对策并上报[18] - 公司按规定披露业务信息，业务档案由财务部保管至少十年以上[20]

湖北久量股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 1 第一章 总 则 第一条 为提高湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作 组")，由公司董事长任组长，总经理和 ...

第一条 为适应湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力、确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北 久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 湖北久量股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应包括董事长及1名以上独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改 ...

湖北久量股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及有关法律、法规及《 湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作 细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经 营工作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。公司根据生产经 营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情 形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产 ...