会议与履职 - 2024年独立董事参加董事会4次、股东大会2次，均投赞成票[3] - 2024年参加审计等委员会会议4次[5][6] 信息披露 - 2024年发生应披露关联交易并履行义务[11] - 按时编制、审议并披露两份报告[12] 人事与薪酬 - 2024年续聘审计机构，完成2023年审计[13] - 审议并披露选举董事议案[14] - 制定董监高薪酬方案并披露[14] 人员情况 - 独立董事范海峰任职至2024年8月1日[1] - 范海峰担任多个委员会职务[5] 沟通考察 - 报告期内独立董事实地考察并密切联系公司[9]

公司治理 - 2024年独立董事罗顺均参加董事会4次、股东大会2次，对议案均投赞成票[3] - 2024年罗顺均参加薪酬与考核等委员会会议4次[5][6] 信息披露 - 2024年公司按时编制、审议并披露多份报告[9] - 2024年公司履行关联交易审议和披露义务[7] 人事与薪酬 - 2024年公司审议选举新董事议案[11] - 2024年公司制定董监高薪酬方案并披露[11] 审计相关 - 2024年公司续聘华兴会计师事务所完成审计[10]

会议参与 - 2024年参加董事会4次、股东大会2次，议案均投赞成票[3] - 2024年参加提名、战略委员会会议各1次[5] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] - 2024年披露关联交易、续聘审计机构等信息[10][12] 公司决策 - 2024年审议选举新董事议案并制定薪酬方案[14] 考察与督促 - 2024年对公司现场考察并提建议[8] - 2024年督促年报披露并与审计机构沟通[6]

会议参与情况 - 2024年参加董事会4次，股东大会3次[3] - 2024年召集主持薪酬与考核委员会1次等会议[6] 机构与交易 - 2024年10月改聘中审众环为审计机构[15] - 2024年11月审议通过终止关联租赁议案[12] 人事与制度 - 2024年8月完成董事长等选举聘任[16] - 2024年调整独立董事津贴标准[18] 激励与计划 - 2024年不涉及股权激励等计划[18] - 2024年激励对象获授权益条件成就[18] 未来展望 - 2025年独立董事学习法规提建议[19]

2024年独立董事履职情况 - 参加董事会3次，现场2次、通讯1次、委托1次；参加股东大会3次[2] - 召集主持提名委员会会议1次，参加薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次、独立董事专门会议1次[3][4] - 审核内部审计机构季度计划执行与总结，监督内控[5] - 持续关注信息披露，督促履行义务[7] - 利用董事会机会实地考察，日常电话邮件沟通[8] 公司2024年重要事项 - 11月12日审议通过终止向关联方租赁房屋并获补偿议案[9] - 按时编制、审议、披露定期报告，财务数据准确[11] - 10月25日改聘中审众环为审计机构，聘期一年[12] - 8月2日完成董事长等选举及高管聘任[13] - 调整独立董事津贴标准并披露[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[15]

财务数据变化 - 2024年末货币资金144,500,124.37元，较2023年末增长约21%[2] - 2024年末应收账款137,283,772.37元，较2023年末下降约40%[2] - 2024年末存货97,981,165.51元，较2023年末下降约31%[2] - 2024年末流动资产合计415,150,307.93元，较2023年末下降约19%[2] - 2024年末固定资产717,898,448.33元，较2023年末增长约73%[2] - 2024年末流动负债合计123,093,991.75元，较2023年末下降约33%[4] - 2024年末非流动负债合计128,987,890.47元，较2023年末增长约4%[4] - 2024年末负债合计252,081,882.22元，较2023年末下降约18%[4] - 2024年末未分配利润250,360,661.30元，较2023年末下降约16%[4] - 2024年末资产总计1,262,598,946.39元，较2023年末下降约8%[2] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入431,402,174.58元，较2023年下降约9.35%[6] - 2024年营业总成本463,985,982.47元，较2023年下降约3.27%[6] - 2024年净利润为 - 19,370,947.68元，2023年为41,331,945.33元，由盈转亏[6] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.12元/股，2023年为0.26元/股[6] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,286,161.32元，较2023年增长约147.73%[8] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27,722,242.36元，2023年为24,832,162.54元，由正转负[8] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 121,941,689.46元，较2023年亏损扩大[8] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为577,054,370.03元，较2023年增长约1.36%[8] - 2024年取得借款收到的现金为54,768,326.00元，较2023年下降约65.52%[8] - 2024年末现金及现金等价物余额为144,442,624.37元，较期初增长约21.01%[8] 股东权益情况 - 2024年末归属于母公司股东权益合计10.1051706417亿元，较年初减少4494.20036万元[9] - 2024年综合收益总额为 - 1937.221362万元[9] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加442.894339万元[9] - 2024年利润分配使股东权益减少2999.999931万元[9] - 2023年末归属于母公司股东权益合计10.5456685502亿元，较上年增加132.842105万元[11] - 2023年综合收益总额为4133.194533万元[11] - 2023年利润分配使股东权益减少4000万元[11] 其他财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计4.4587038159亿元，较2023年减少5582.273472万元[14] - 2024年12月31日非流动资产合计9.1796064311亿元，较2023年减少2627.336549万元[14] - 2024年12月31日资产总计13.638310247亿元，较2023年减少820.9610021万元[14] - 2024年营业收入462,273,308.46元，2023年为464,551,465.93元，同比下降约0.49%[20] - 2024年净利润为 - 18,923,920.26元，2023年为43,223,389.29元，同比由盈转亏[20] - 2024年末负债合计328,115,847.38元，2023年末为366,543,971.41元，同比下降约10.48%[17] - 2024年末股东权益合计1,035,715,177.32元，2023年末为1,079,383,153.50元，同比下降约4.05%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为184,509,990.77元，2023年为66,188,414.04元，同比增长约178.77%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 28,572,501.41元，2023年为27,226,768.12元，同比由正转负[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 126,035,227.17元，2023年为 - 48,942,287.92元，净流出同比增加约157.52%[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为132,618,161.19元，2023年末为101,262,224.85元，同比增长约30.97%[23] - 2024年应付账款为167,333,290.57元，2023年为130,266,759.11元，同比增长约28.45%[17] - 2024年一年内到期的非流动负债为22,868,333.12元，2023年为11,567,714.67元，同比增长约97.69%[17] - 2024年初公司股东权益合计为1,079,383,153.50元，年末为1,035,715,177.32元，较年初减少43,667,976.18元[25] - 2024年公司资本公积增加5,255,943.39元，未分配利润减少48,923,919.57元[25] - 2024年综合收益总额为 - 18,923,920.26元[25] - 2024年股东投入和减少资本项中，因其他原因使股东权益增加5,255,943.39元[25] - 2024年利润分配使股东权益减少29,999,999.31元[25] - 2023年初公司股东权益合计为1,076,159,764.21元，年末为1,079,383,153.50元，较年初增加3,223,389.29元[27] - 2023年盈余公积增加4,322,338.93元，未分配利润减少1,098,949.64元[27] - 2023年综合收益总额为43,223,389.29元[27] - 2023年利润分配使股东权益减少40,000,000.00元[27] - 2023 - 2024年公司股本均为160,000,000.00元[25][27]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入100%[4] 内部控制 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[2][3] - 基准日至发出日未发生影响有效性评价结论因素[3] 公司战略 - 董事会是发展战略决策机构，下设发展战略委员会[5] - 专注LED照明领域，聚焦西亚、南亚、东南亚、非洲等核心市场[5] - 聚焦大消费、生物医药等特定行业及新兴领域[6] 风险相关 - 建立系统、有效的风险评估体系[7] - 重点关注市场竞争、原材料价格波动等风险领域[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收等总额一定比例[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额为损失≥1000万元[15]

新策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案[1] - 加大产品研发投入，开展品牌营销活动[1] - 提升产品附加值，增加高端市场份额[2] - 对传统LED家居照明产品实施智能化升级[2] - 围绕“一带一路”倡议构建外销布局[3] - 通过并购重组等方式寻求第二增长曲线[4] 业绩与分红 - 自2019年上市累计现金分红8,568万元[9] - 2023年度现金分红3,000万元，股利支付率72.58%[9] - 制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》，单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%[9] 其他 - 报告期内向十堰市竹山县教育局定向捐赠物资价值190,989元[8]

薪酬方案 - 2025年3月25日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬方案经股东大会通过后当月实施[3] - 高级管理人员薪酬方案经董事会通过后当月实施[3] 人员薪酬 - 独立董事领按月发放津贴[4] - 外部监事领按月发放职务津贴[5] - 内部兼任职务董监不额外领薪酬[4][5] - 高级管理人员领每月岗位工资[6]

业绩总结 - 2024年营业总收入43,140.22万元，同比下降9.35%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -1,937.22万元，同比下降146.87%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年召开5次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开5次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好多方面工作保障公司发展[13]