往来资金 - 2024年初往来资金余额81,604,558.55元[6] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）338,308,106.35元[6] - 2024年度偿还累计发生额189,689,542.44元[6] - 2024年末往来资金余额230,223,122.46元[6] 应收账款 - 广东久量科技2024年度累计发生额43,593,972.00元，年末余额同此[6] - 广州久量电商2024年初余额13,504,940.64元，年度累计32,543,391.80元，偿还28,800,000.00元，年末17,248,332.44元[6] 应付账款 - 肇庆久量光电2024年初余额66,111,245.93元，年度累计122,718,002.09元，偿还108,592,693.67元，年末80,236,554.35元[6] - 深圳朗通照明2024年初余额827,486.92元，年度累计4,611,716.81元，偿还3,985,655.01元，年末1,453,548.72元[6] 其他应付款 - 广州亿凯电子2024年度累计发生额6,806,208.90元，偿还6,750,779.90元，年末55,429.00元[6] 预付账款 - 星航科技商旅2024年度累计发生额1,100,000.00元，偿还193,334.64元，年末906,665.36元[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入100%[4] 内部控制 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[2][3] - 基准日至发出日未发生影响有效性评价结论因素[3] 公司战略 - 董事会是发展战略决策机构，下设发展战略委员会[5] - 专注LED照明领域，聚焦西亚、南亚、东南亚、非洲等核心市场[5] - 聚焦大消费、生物医药等特定行业及新兴领域[6] 风险相关 - 建立系统、有效的风险评估体系[7] - 重点关注市场竞争、原材料价格波动等风险领域[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收等总额一定比例[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额为损失≥1000万元[15]

增资信息 - 建投发展拟向启航汇盈增资20000万元，启航汇盈注册资本将由40000万元增至60000万元[2][3][9] - 本次增资首期实缴出资金额为3000万元，30日内存入指定账户[12] - 新增资金用于公司日常主营业务运营[18] 股权变动 - 公司对启航汇盈的持股比例将由50%降至33.33%[2][3][9][27] 业绩数据 - 建投发展2024年度营业收入为104848.55万元，净利润为10194.54万元[6] - 建投发展2024年末总资产为1466335.47万元，净资产为759540.50万元[6] 决策情况 - 2025年3月25日公司召开第三届董事会第二十八次会议，通过放弃优先认缴出资权议案[2][28][29] - 本次放弃优先认缴出资权无需提交股东大会审议[29] 协议条款 - 违约方应缴未缴出资额按0.01%/日计算违约金，逾期超60日公司可行使相关权利[14] - 任何一方未履行协议义务构成违约，应赔偿直接损失[23][24] - 未经各方一致书面同意，不得单方面终止协议[25]

新策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案[1] - 加大产品研发投入，开展品牌营销活动[1] - 提升产品附加值，增加高端市场份额[2] - 对传统LED家居照明产品实施智能化升级[2] - 围绕“一带一路”倡议构建外销布局[3] - 通过并购重组等方式寻求第二增长曲线[4] 业绩与分红 - 自2019年上市累计现金分红8,568万元[9] - 2023年度现金分红3,000万元，股利支付率72.58%[9] - 制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》，单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%[9] 其他 - 报告期内向十堰市竹山县教育局定向捐赠物资价值190,989元[8]

往来资金 - 2024年初往来资金余额总计81,604,558.55元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计338,308,106.35元[4] - 2024年度偿还累计发生额总计189,689,542.44元[4] - 2024年末往来资金余额总计230,223,122.46元[4] 应收账款 - 广东久量科技有限公司2024年度应收账款累计发生额43,593,972.00元，年末余额同此[2] - 广州久量电子商务有限公司应收账款年初余额13,504,940.64元，2024年度累计发生额32,543,391.80元，偿还28,800,000.00元，年末余额17,248,332.44元[2] 应付账款 - 肇庆久量光电科技有限公司应付账款年初余额66,111,245.93元，2024年度累计发生额122,718,002.09元，偿还108,592,693.67元，年末余额80,236,554.35元[2] - 深圳市朗通照明科技有限公司应付账款年初余额827,486.92元，2024年度累计发生额4,611,716.81元，偿还3,985,655.01元，年末余额1,453,548.72元[3] - 深圳市东通电子有限公司应付账款年初余额772,996.55元，2024年度累计发生额3,815,542.31元，偿还3,283,291.53元，年末余额1,305,247.33元[3] 其他应收款 - 广州市亿凯电子科技有限公司其他应收款年初余额13,382.00元，2024年度累计发生额6,806,208.90元，偿还6,750,779.90元，年末余额55,429.00元[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈泰元、王辉堂、谢雄标独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月25日[2]

股东大会信息 - 2025年4月28日14：30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 现场会议地点为深圳福田区富德生命保险大厦37层[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[18] - 交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[16] 审议事项 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等9项议案[6] - 议案5、6需对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 信函登记须在2025年4月25日17：00前送达证券部[9] - 参会资料应于2025年4月25日17：00前送达或邮寄到公司[24]

会议信息 - 广东久量股份第三届监事会第二十五次会议于2025年3月25日上午11：00召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][16][20] - 《关于2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[22] 后续安排 - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[5][9][12][18][21]

会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年3月25日召开，7位董事实到[2] - 公司拟定于2025年4月28日召开2024年度股东大会[39] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票同意通过[4][7][10][14][19][21][25] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意、1票回避通过[30] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[33][34] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票同意通过[36] - 《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》7票同意通过[38] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》7票同意通过[40] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[20] - 公司制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》[24] - 公司及子公司申请不超60000万元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[32] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十八次、审计委员会第十五次、薪酬与考核委员会第六次会议决议[41]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-1937.22万元[1] - 2024年度母公司实现净利润-1892.39万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润用于生产经营等需求[3] 审议情况 - 2025年3月25日董事会审议通过预案[5] - 监事会同意提请股东大会审议[6]