会议安排 - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 2024年8月29日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年9月13日14:30股东大会现场会议在深圳召开，董事长主持[6] 投票情况 - 2024年9月13日为股东大会网络投票时间[6] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表42,622,658股，占40.5161%[8] - 参加网络投票股东47名，代表4,152,000股，占3.9468%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》，同意46,683,758股，占99.8057%[13] - 中小股东同意645,100股，占87.6495%[14] 其他信息 - 本次股东大会股权登记日为2024年9月6日[8] - 本次股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[16]

股权交易 - 中达汇享协议受让卓楚光、郭少燕18,266,853股股份，占总股本11.42%，价款36,533.7060万元[12] - 卓楚光、郭少燕及其一致行动人放弃79,156,368股股份表决权，占总股本49.47%[6] - 2024年7月3日第一次股份转让过户完成，中达汇享持股11.42%[17] - 2024年7月5日中达汇享与卓奕凯、卓奕浩签第二次股份转让协议，受让2435.5805万股，占总股本15.22%[15] - 2024年9月4日第二次股份转让完成过户登记[16] - 过户完成后，中达汇享持股4262.2658万股，占总股本26.64%[18] 未来展望 - 中达汇享承诺权益变动完成18个月内不转让久量股份股权[23] - 截至报告签署日，暂无未来12个月对主营业务重大改变或调整计划[24] - 截至报告签署日，暂无未来12个月对资产和业务出售、合并等明确计划[25] 人事变动 - 2024年7月18日多位董事、监事因工作调整辞职[27] - 2024年8月2日选举贾毅为董事长，曾怿为监事会主席，聘任牟健为总经理等[30] 公司治理 - 2024年8月28日董事会通过变更注册地址、修订《公司章程》议案[32] - 公司拟将注册地址变更为广州市白云区北太路1637号1601房[33] - 公司拟将注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号5楼[33] - 公司住所变更为广州市白云区北太路1637号1601房[34] - 公司新增党组织相关条款，设书记1名[34] 交易审批 - 交易涉及资产等多项指标低于一定比例和金额由总经理审批[36] - 交易涉及资产等多项指标高于一定比例和金额由董事会审议或提交股东大会批准[36] 其他 - 本持续督导期内，暂无对员工聘用计划重大变动计划[38] - 本持续督导期内，暂无对分红政策重大调整计划[39] - 本持续督导期内，暂无对业务和组织结构重大影响计划[40] - 本持续督导期内，未发现违规担保或借款损害公司利益情形[41] - 本次权益变动无其他约定义务及未履行情况[42]

股东大会信息 - 2024年9月13日召开，现场与网络投票结合[4] - 50人出席，代表46,774,658股，占44.4628%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意46,683,758股，占99.8057%[10] - 中小投资者同意645,100股，占87.6495%[10] 律师意见 - 见证律师认为大会程序合法，结果有效[11]

公司概况 - 公司名称为广东久量股份有限公司，证券代码为300808 [1] - 公司于2024年9月12日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了投资者网上集体接待日活动 [1] - 公司接待人员包括总经理、财务总监和董事会秘书 [1] 业务发展 - 公司海外市场主要覆盖"一带一路"的战略地区，通过经销商为主、贸易商为辅的销售模式实现快速市场覆盖和扩散 [2] - 公司未来将积极拓展直播平台、电商平台等新销售渠道，提高产品市场份额 [2] - 公司将根据市场趋势及反馈适时调整产品结构，并寻求产业链整合及延伸机会 [2] 经营情况 - 2024年上半年公司营业收入约为2.24亿元，较去年同期下降14.9% [2] - 2024年上半年公司净利润为-323.50万元，较去年同期增加43.69%，主要是加大应收账款清收力度所致 [2] - 公司2024年上半年未发生重大并购或资产出售活动 [3] 风险应对 - 公司通过统筹管理库存、产能、采购等措施来应对原材料价格波动和供应链中断风险 [2] 可持续发展 - 公司积极响应国家"双碳"政策，在日常运营中倡导节能减排、绿色办公等措施 [3] - 公司产品开发也融入节能环保的应用技术，将绿色环保理念贯穿于研发、生产、销售全流程 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东久量股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 活动交流内容 - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]

项目情况 - 天风证券为十堰中达汇享收购久量股份控制权项目做财务顾问并持续督导[1] 人员变更 - 王婷婷因工作变动不再担任持续督导主办人[1] - 后续由樊启昶、周子露和徐潇潇担任持续督导职责[1] 公告信息 - 公告于2024年9月10日发布[3]

股权变动时间 - 2024年5月9日，中达汇享受让卓楚光与郭少燕1826.6853万股[1] - 2024年7月5日，中达汇享拟受让卓奕凯与卓奕浩2435.5805万股[2] - 2024年9月2日，中达汇享受让卓奕凯与卓奕浩2435.5805万股过户完成[4] 股权比例变化 - 权益变动前转让方合计持股占比51.61%，变动后占比36.39%[5] - 权益变动前中达汇享持股占比11.42%，变动后占比26.64%[5] 过户后持股情况 - 过户完成后，卓楚光、郭少燕分别持股占比23.07%、11.18%[6] - 过户完成后，中达汇享持股占比26.64%，仍为控股股东[7] 表决权放弃 - 卓楚光、郭少燕、卓奕凯和卓奕浩放弃剩余股份表决权[1]

业绩相关 - 展示广东久量股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，单位万元[1]

公司概况 - 公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售[16] - 公司围绕"DP久量"核心品牌,深耕LED照明应用行业[16] - 公司产品包括LED移动照明、LED家居照明和便携式储能产品[16] - 公司产品开发以结构创新、应用创新为理念,强调用户体验[16] - 公司产品开发与技术创新持续向人性化、智能化等方向延伸[16] - 公司主要产品包括LED应急灯、LED手电筒、LED露营灯头灯与探照灯、LED台灯、LED球泡灯日光灯射灯等[17][18][19] - 公司于2002年11月18日成立,2015年12月15日获得企业法人营业执照[159] - 公司于2019年11月向社会公众公开发行4,000万股A股,发行后公司股本为16,000万元[159] - 公司主营业务为LED照明产品的设计、研发、制造和销售[159] 销售模式 - 公司采取以经销商为主、贸易商为辅的销售模式,并积极拓展电商平台等新兴销售渠道[23] - 公司通过经销商模式、贸易商模式、电商模式等多种销售模式组合,选择最高效的营销方式,借助各地区经销商的销售网络与专业化分销实现产品的快速市场覆盖与扩散,增加市场占有率[63] - 公司已在西亚、南亚、东南亚、非洲等地区完成超过五十家海外经销商的销售网络布局,与当地主要经销商保持长期稳定的合作关系,有助于进一步拓展境外业务规模[63] 技术研发 - 公司持续加强技术研发与产品升级,掌握了LED恒流驱动、人体感应、电磁感应充电等多项核心技术[26] - 公司通过持续研发、升级与应用形成了技术研发与产品开发优势[29] - 公司产品开发以融合创新为理念,注重用户体验和市场需求[24] 生产管理 - 公司生产管理严格执行质量控制,部分非关键生产工序采取外协加工方式[22] - 公司采购管理注重供应商评估与合作,确保原材料质量和供应稳定性[21] - 公司拥有现代化生产基地并保持行业领先的制造优势[30] - 公司通过完善的生产管理体系提高了供应链和生产线的生产能力和反应速度[31] 品牌与市场地位 - 公司"DP久量"品牌在国内外市场已形成良好影响力,具备较强的竞争优势[27][28] - 公司产品涵盖应急照明、户外照明、家居照明等多种应用场景,并拓展了便携式储能产品[25][28] - 公司在"一带一路"战略地区树立了良好的中国制造品牌形象[27] - 公司已在海外市场建立了稳定的销售网络，并在国内建立了覆盖全国的营销网络[32] - 公司品牌在国内外市场深入人心，并参与制定多项行业标准[33] - 公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研发等方面积累了行业优势[33] 行业发展 - 国家政策引导下,LED照明行业面临新的发展机遇[25][26] - LED照明市场整体增速放缓，行业竞争激烈，优势企业将通过兼并整合扩大市场份额[33] - 照明行业市场竞争激烈,公司除了面临国际知名品牌照明企业的竞争,还面临一些家电企业、电子企业、LED上中游企业延伸至照明应用领域的竞争,公司面临的市场竞争环境更加激烈[63] 财务数据 - 报告期内,公司主要子公司肇庆久量光电科技有限公司总资产为50.93亿元,净资产为49.98亿元,营业收入为6.01亿元,净利润为7,382.99万元[60] - 报告期内,公司投资额为3,214.82万元,较上年同期下降46.23%[55] - 公司2024年上半年营业总收入为22.43亿元[136] - 公司2024年上半年净亏损为3.23亿元[137] - 公司2024年上半年资产总计为141.52亿元,负债总计为36.99亿元[134,135] - 公司2024年上半年研发费用为9.79亿元[136] - 公司2024年上半年销售费用为15.29亿元[136] - 公司2024年上半年管理费用为11.52亿元[136] - 公司2024年上半年财务费用为-1.17亿元[136] - 公司2024年上半年信用减值损失为1.50亿元[136] - 公司2024年上半年资产减值损失为1.98亿元[137] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0202元[139] 财务政策 - 公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润,现金分红在本次利润分配中所占比例不少于20%[88] - 公司将积极促成新合作的经销商，降低公司对单一或主要经销商的依赖性[66] - 公司将持续重点关注产品的安全性和稳定性，将质量问题在产品出货以前予以排除[68] - 公司将持续关注政策新规，及时调整公司经营策略[70] - 公司将积极关注行业及市场需求，提升自身研发能力[71] - 公司将完善财务制度并对公司客户信用要求进行不定期的审核[73] - 公司将进一步强化外汇风险管理机制，采取优化外币配置、运用远期结汇等金融工具锁定汇率[74] - 公司将完善库存控制管理制度，把控好存货的量及质量[75] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方等相关方在报告期内履行完毕或截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[87] - 如招股说明

联系方式变更 - 投资者热线从020 - 37314588 - 815变为0755 - 23607634[2] - 传真号码从020 - 37314688变为0755 - 23607504[2] 办公地点变更 - 新增深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层办公地点[2] 其他变更 - 董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] - 变更事项自公告披露之日起启用，其他联系方式不变[3]