子公司定义 - 公司控制子公司指直接或间接持有其50%以上股权或权益，或拥有50%以上表决权等情况[2] 部门职责 - 人力资源部负责子公司人力资源监督等工作[3] - 财务部负责子公司经营计划及财务信息收集备案等[4] - 证券部负责子公司重大事项信息披露及规范治理指导监督[4] - 研发部为子公司技术及知识产权保护提供指导支持[4] - 审计部负责子公司重大事项和规范运作审计监督[4] 预算及担保 - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[13] - 子公司未经股东会批准不得提供对外担保和互相担保[15] 经营与投资 - 子公司在公司发展规划框架下制定经营计划和风险管理程序[17] - 子公司对外投资应接受公司对应业务部门指导监督[17] 交易决策 - 子公司交易金额在董事会授权总经理决策范围内，由子公司股东会、董事会或总经理审议决定[20] - 子公司发生关联交易应及时报告母公司董事会秘书和财务部并履行审批、披露义务[20] 报告义务 - 子公司应在每季度结束后提供上季度经营情况报告及财务报表，年度结束后提供第四季度及全年报告及报表[23] - 子公司发生需报告的重大事项应在1日内报告公司董事会秘书办公室[23] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容包括法规和制度执行、内控、业绩等情况[26] 档案管理 - 子公司建立两级档案管理制度，重要档案存档同时报送母公司存档[29] - 子公司重要档案包括公司证照、治理资料、重大事项档案等[30] 考核奖惩 - 子公司结合公司制度建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理制度，经批准后报备董事会秘书[33] - 子公司每个会计年度结束后根据经营指标和审计成果对高级管理人员考核并实施奖惩[33] 制度实施 - 本制度自公司董事会通过之日起实施[36]

审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占半数以上，会计专业独立董事任召集人[5] 审计部设置 - 设专职负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[6] 审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] 审计检查事项 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[15] - 将大额非经营性资金往来等制度作为检查评价重点[16] - 对发现的内控缺陷督促整改并后续审查[16] - 重要对外投资等事项发生后及时审计并关注[17][18][20] 审计报告要求 - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告[16] - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性审计[20] 审计人员管理 - 建立激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[21] - 对履职人员提奖励建议，违规人员视情节处理追责[22] 绩效考核 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[22] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[27][28]

湖北久量股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《湖北久量股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会设立审计委员 会(以下简称"审计委员会"),并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由股东会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士委员担 任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选 举产生。当审计委员会主任不能或无 ...

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，连聘可连任[3] - 秘书离职公司应三个月内聘任新秘书[11] - 秘书空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[14] 董事会秘书解聘 - 有特定情形公司应一月内解聘秘书[11] - 解聘应说明原因公告，秘书有权提交陈述报告[14] 相关流程与规定 - 聘任秘书和代表后及时公告并提交资料[13] - 聘任签保密协议，离任前接受审查移交资料[12] - 董事等买卖股票前通知秘书核查并提示风险[15] - 特定对象采访调研记录报送交易所备案[17] - 秘书保证公司信息披露真实完整准确[18] 细则相关 - 细则按国家法律等规定执行，与新规不一致按新规[20] - 细则经董事会审议通过生效及修改[20] - 细则由董事会制定并负责解释[20]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期与董事会成员均为三年[4] 选任与会议规定 - 董事、高管选任前一至两月向董事会提建议和材料[11] - 每年至少开一次会，提前七天通知委员[13] - 提议时开临时会，主任委员3日内召集主持[13] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效及修改[18] - 细则解释权归公司董事会[19]

业务目的与原则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，主要外币为美元[2] - 须以正常生产经营为基础，不得投机交易[4] 交易规则 - 交易对手须是有资质金融机构，合约外币金额不超实际需求[6] 审批流程 - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计总资产10%且超1000万元，由董事会审批[8] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，由董事会审议后提交股东会审批[8] 部门职责 - 财务部经办，营销等部门提供信息，审计部监督，证券部审核披露[12] 其他规定 - 参与人员和金融机构须遵守保密制度，操作环节相互独立[16] - 汇率剧烈波动时，经办部门应分析对策并上报[18] - 公司按规定披露业务信息，业务档案由财务部保管至少十年以上[20]

湖北久量股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 1 第一章 总 则 第一条 为提高湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作 组")，由公司董事长任组长，总经理和 ...

第一条 为适应湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力、确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北 久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 湖北久量股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应包括董事长及1名以上独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改 ...

湖北久量股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及有关法律、法规及《 湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作 细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经 营工作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。公司根据生产经 营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情 形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.58亿元 同比下降29.49% [1] - 净亏损2692.03万元 上年同期净亏损323.5万元 [1]