会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年11月12日上午11：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》3票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》3票同意[7] - 《关于外部监事津贴的议案》1票同意2票回避待股东大会审议[10][11] 津贴标准 - 外部监事职务津贴发放标准为每人每月1.5万元人民币(含税)[8]

会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年11月12日召开，7位董事全到[2] - 拟定于2024年11月28日召开2024年第四次临时股东大会[17] 资产与业务调整 - 将白云区地块资产以351,343,781.10元划转至广州久量小家电有限公司[3] - 整合主营业务进入广州久量科技有限公司[8] 租赁与补偿 - 终止承租亿凯大厦办公场地合同，获装修费用现金补偿[10] 薪酬调整 - 调整后独立董事津贴标准为每人每月1.5万元含税[14] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》等多议案表决通过[4][9][12][15]

会议情况 - 公司于2024年11月12日上午9：30召开第三届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意、0票反对等审议通过相关议案[1] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[1]

业务重组 - 2024年11月12日审议通过业务重组及资产划转议案[2] - 业务重组基准日为2024年10月31日[3] - 拟转让及划转资产账面价值约14000万元，负债约300万元[3][4] 子公司情况 - 公司持有广州久量科技100%股份，注册资本2000万元[10] - 2024年1 - 10月广州久量科技利润总额1916.74元，净利润1820.90元[11] - 2023年度广州久量科技利润总额7570.96元，净利润7192.41元[11] 其他要点 - 业务重组涉及人员将划转至广州久量科技[5] - 业务重组税务处理以税务机关认定为准[6] - 本次划转在合并报表内，不影响经营和财务但有不确定性[12]

公司架构 - 公司持有小家电公司100%股份，注册资本50万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 10月，小家电公司营收9107009.76元，净利润149882.93元[5] - 2024年10月31日，小家电公司资产4850860.06元，负债4770413.04元，净资产80447.02元[5] 资产划转 - 拟划转土地34359㎡、房屋121818.1971㎡至小家电公司，需股东大会审议[2][6][7] - 以2024年10月31日账面净值划转351343781.10元资产，不涉及价款支付[8][11] 未来展望 - 资产划转利于整合资源，不影响财报，但仍面临风险[12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会拟定于11月28日14:30召开[1] - 股权登记日为11月25日[4] - 现场会议地点在深圳富德生命保险大厦37层[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月28日多个时段[2] - 网络投票代码为350808，简称久量投票[17] 审议事项 - 会议审议3项非累积投票提案[5][6] 登记信息 - 现场登记时间为11月27日特定时段[8][9] - 登记地点在深圳富德生命保险大厦37层[9] - 参会登记表资料11月27日17:00前送达或邮寄[24]

股权变动 - 中达汇享协议受让卓楚光、郭少燕18,266,853股股份，占总股本11.42%，交易价款36,533.7060万元[12] - 卓楚光、郭少燕及其一致行动人放弃79,156,368股股份表决权，占总股本49.47%[12] - 中达汇享拟受让卓奕凯、卓奕浩2,435.5805万股股份，占总股本15.22%[15] - 2024年7月2日，18,266,853股股份过户登记完成，中达汇享成控股股东[17] - 2024年9月4日，2,435.5805万股股份转让完成过户登记[16] - 2024年9月2日，中达汇享受让2435.5805万股过户登记完成，过户后持有4262.2658万股，占总股本26.64%[18] 信息披露 - 本持续督导期为2024年5月13日至2024年9月30日[6] - 2024年5月9日，公司公告《关于控股股东等签署协议暨控制权拟变更和权益变动提示性公告》[14] - 2024年5月13日，公司公告《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等[14] - 2024年7月5日，中达汇享与卓奕凯、卓奕浩签署《第二次股份转让协议》[15] - 2024年7月5日，公司公告《关于股东协议转让部分股份暨权益变动提示性公告》[16] - 本持续督导期内，信息披露义务人和上市公司已履行权益变动信息披露义务[19] 公司治理 - 2024年7 - 8月公司进行董事会、监事会改组及高级管理人员聘任[27][28][30] - 2024年8 - 9月公司审议通过变更注册地址、修订《公司章程》议案[32] - 公司拟将注册地址变更为广州市白云区北太路1637号1601房，并迁址至湖北十堰[32][33] - 公司住所变更为广州市白云区北太路1637号1601房，邮政编码为510000[34] - 公司新增设立党组织相关条款，设书记1名，其他成员若干名[34] 交易决策 - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%且绝对金额不超过500万元，由总经理审批决定[36] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%且绝对金额不超过500万元，由总经理审批决定[36] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%且绝对金额不超过50万元，由总经理审批决定[36] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%且绝对金额不超过500万元，由总经理审批决定[36] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%且绝对金额不超过50万元，由总经理审批决定[36] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元，由董事会审议决定[36] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元，由董事会审议决定[36] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由董事会审议后提交股东大会审议批准[36] 未来展望 - 信息披露义务人暂无未来12个月对上市公司主营业务重大改变或调整计划[24] - 信息披露义务人暂无未来12个月对上市公司资产和业务的重大重组计划[25] - 信息披露义务人暂无未来对上市公司章程条款修改计划[32] - 持续督导期内，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[38] - 持续督导期内，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[39] - 持续督导期内，信息披露义务人暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[40] 合规情况 - 本持续督导期内，久量股份规范运作，未发现重大违规情形[20] - 本持续督导期内，信息披露义务人及相关各方无违反承诺情形[23] - 持续督导期内，未发现上市公司对信息披露义务人及其关联方违规提供担保或借款等损害上市公司利益的情形[41] - 本次权益变动中，信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[42]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-064 上述事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 广东久量股份有限公司 关于公司启用新公章、新财务专用章及新法人章的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于原公章及原财务专用章因 长期使用而出现严重磨损，加之公司法定代表人已完成工商变更登记手续，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。公司自 2024 年 11 月 5 日起，正式启用新公章、新财务专用章以及新法人章，并已在公安部门 完成相应的印章备案登记。 新公章和新财务专用章的公司名称保持不变，印章编号发生变更（新公章编 号为：4401111441037；新财务专用章编号为：4401111441038）；新法人章的法 人名称和印章编号发生变更（新法人章法人名称为贾毅，印章编号 ...

公司变更 - 2024年完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 法定代表人由卓楚光变更为贾毅[2] - 变更后注册资本为16,000万元[3] - 变更后住所为广州市白云区北太路1637号1601房[3] 会议决议 - 2024年8月2日补选董事、监事，选举贾毅为董事长[2] - 8月28日、9月13日通过变更注册地址、修订《公司章程》议案[1] 公告信息 - 公告日期为2024年10月29日[6]

会议审议 - 2024年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，7位董事全到[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3][5] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，7票同意，待股东大会审议[6][9][10] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，7票同意[11][12] 审计安排 - 拟改聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[7] 股东大会 - 董事会拟定2024年11月15日召开第三次临时股东大会审议变更事务所议案[11]