股东大会信息 - 2025年4月28日14：30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 现场会议地点为深圳福田区富德生命保险大厦37层[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[18] - 交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[16] 审议事项 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等9项议案[6] - 议案5、6需对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 信函登记须在2025年4月25日17：00前送达证券部[9] - 参会资料应于2025年4月25日17：00前送达或邮寄到公司[24]

会议信息 - 广东久量股份第三届监事会第二十五次会议于2025年3月25日上午11：00召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][16][20] - 《关于2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[22] 后续安排 - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[5][9][12][18][21]

会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年3月25日召开，7位董事实到[2] - 公司拟定于2025年4月28日召开2024年度股东大会[39] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票同意通过[4][7][10][14][19][21][25] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意、1票回避通过[30] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[33][34] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票同意通过[36] - 《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》7票同意通过[38] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》7票同意通过[40] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[20] - 公司制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》[24] - 公司及子公司申请不超60000万元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[32] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十八次、审计委员会第十五次、薪酬与考核委员会第六次会议决议[41]

鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值，结合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考 虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 年度 利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-013 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归母净利润为-19,372,213.62 元，母公司实现净利润-18,923,920.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300808，法定代表人为贾毅[19] - 2024年10月公司注册地址由“广州市白云区广州民营科技园科园路12号”变更为“广州市白云区北太路1637号1601房”[19] - 2024年1月2日公司办公地址由广州市白云区云城西路白云绿地中心27层变更为广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层；8月28日新增办公地址深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层[19] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴梓豪、黄弦[23] - 公司聘请的财务顾问为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2024年5月13日至2025年9月30日[23] 财务报告相关声明 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司负责人贾毅、主管会计工作负责人王家顺及会计机构负责人尹玉珍声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -19372213.62元，较上年度同比下降146.87%[6] - 2024年营业收入431,402,174.58元，较2023年的475,915,094.33元减少9.35%[24][58] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -19,372,213.62元，较2023年的41,328,421.05元减少146.87%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,286,161.32元，较2023年的69,947,932.12元增长147.74%[24] - 2024年末资产总额为1,262,598,946.39元，较2023年末的1,364,144,985.40元减少7.44%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,010,517,064.17元，较2023年末的1,054,566,855.02元减少4.18%[24] - 2024年非经常性损益合计261,271.48元，2023年为47,834,169.01元，2022年为 -98,235.62元[30] - 2024年销售费用24881231.15元，同比减少16.62%；管理费用39547631.92元，同比增加65.37%；财务费用 -805007.20元，同比减少255.32%；研发费用20216904.87元，同比增加4.03%[69] - 2024年经营活动现金流入小计586,589,686.10元，较2023年的588,264,481.93元减少0.28%；现金流出小计413,303,524.78元，较2023年的518,316,549.81元减少20.26%；现金流量净额173,286,161.32元，较2023年的69,947,932.12元增长147.74%[76] - 2024年投资活动现金流入小计147,820,159.15元，较2023年的200,667,287.47元减少26.34%；现金流出小计175,542,401.51元，较2023年的175,835,124.93元减少0.17%；现金流量净额 -27,722,242.36元，较2023年的24,832,162.54元减少211.64%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计54,768,326.00元，较2023年的158,911,628.68元减少65.54%；现金流出小计176,710,015.46元，较2023年的198,914,016.61元减少11.16%；现金流量净额 -121,941,689.46元，较2023年的 -40,002,387.93元减少204.84%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额25,076,099.90元，较2023年的55,391,651.46元减少54.73%[76] - 投资收益1,002,747.06元，占利润总额比例4.15%；资产减值 -2,320,473.77元，占比9.61%；营业外收入143.75元，占比0.00%；营业外支出1,019,318.48元，占比4.22%；信用减值损失8,052,847.68元，占比33.37%；资产处置收益243,687.00元，占比1.01%；其他收益2,489,106.74元，占比10.31%[79] - 2024年末货币资金144,500,124.37元，占总资产比例11.44%，较年初的119,424,024.47元、8.75%增加2.69%[80] - 2024年末固定资产717,898,448.33元，占总资产比例56.86%，较年初的415,288,191.51元、30.44%增加26.42%；在建工程较年初的318,356,166.58元、23.34%减少23.34%，主要因竹料厂区（白沙工业园）转固[80] - 2024年末使用权资产22,070,651.47元，占总资产比例1.75%，较年初的7,879,739.95元、0.58%增加1.17%；租赁负债10,472,637.54元，占比0.83%，较年初的6,952,630.12元、0.51%增加0.32%，主要因办公楼租金增加[80] - 截至报告期末，受限资产账面余额为188,388,096.22元，账面价值为152,591,381.88元；期初账面余额为188,388,096.22元，账面价值为158,191,167.48元[82] - 2022年3月2日，公司以自有土地使用权和房产抵押借款2亿元，报告期末借款余额为128,162,145.61元[82] - 报告期投资额为44,715,401.51元，上年同期投资额为100,835,124.93元，变动幅度为 -55.65%[83] 行业市场情况 - 中国LED照明行业市场规模从2017年的5343亿元增长至2022年的6813亿元，预计到2026年将达7386亿元[34] - LED照明行业下游应用中通用照明占市场应用规模的58%，显示屏和背光应用分别占15%和8%[33] 公司业务线情况 - 公司主要从事LED照明产品设计、研发、生产和销售，形成LED移动照明与LED家居照明为主的产品系列[35] - 公司新拓展便携式储能产品系列，应用于户外活动、应急救灾等场景[35] - 公司主营产品包括LED应急灯、手电筒等多种照明产品及移动家居小电器、便携式储能产品[36][37][38][39][40][41][42] - 公司采购由采购管理部负责，选择合格供应商签年度采购框架协议，按采购计划采购原料[43] - 公司生产根据销售订单安排，核心环节自主生产，部分非关键工序外协加工[44] - 公司销售以经销商为主、贸易商为辅，拓展电商和直播带货模式，覆盖国内外市场[45] - 公司研发以融合创新为理念，建立完善研发管理制度，多部门配合[46] - 公司产品销售覆盖全球40多个国家海外市场，包括西亚、南亚、东南亚、非洲等地区[47] - 公司掌握LED恒流驱动等多项核心技术，并在多个产品上应用[48] - 公司深耕LED照明行业十余年，“DP久量”成海内外有影响力品牌[49] - 公司形成丰富LED照明产品系列，涵盖多种照明应用及周边产品，拓展便携式储能产品[50] - 公司凭借对行业趋势把握推出新产品，积累良好客户资源和竞争优势[50] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年LED移动照明收入244,579,820.52元，占比56.69%，较2023年减少10.22%[58] - 2024年LED家居照明收入52,725,808.45元，占比12.22%，较2023年减少33.64%[58] - 2024年移动家居小电器收入133,486,244.28元，占比30.94%，较2023年增长9.51%[58] - 2024年内销收入233,619,791.40元，占比54.15%，较2023年减少5.75%[58] - 2024年外销收入197,782,383.18元，占比45.85%，较2023年减少13.27%[58] - 2024年经销商销售金额312,524,627.39元，占比72.44%，较2023年减少14.77%[58] - 2024年贸易商销售金额69,045,732.32元，占比16.01%，较2023年增长29.74%[58] - 2024年照明器具生产量29,485,214 PCS，较2023年的40,255,193 PCS减少26.75%[61] - 2024年照明器具库存量3,914,523 PCS，较2023年的7,671,178 PCS减少48.97%[61] - LED照明产品和移动家居小电器2024年销售量为39140353 PCS，同比减少6.66%；销售收入为431402174.58元，同比减少9.35%；销售毛利率为13.15%，同比减少4.36%[62] - LED移动照明产能47000000，产量21549062，产能利用率46%；LED家居照明产能20000000，产量1891034，产能利用率9%；移动家居小电器产能8000000，产量6045118，产能利用率76%[62] - 照明器具制造2024年直接材料金额253091196.04元，占营业成本比重67.55%，同比减少9.72%；直接人工金额41832877.76元，占比11.16%，同比增加3.58%；制造费用金额47198285.05元，占比12.60%，同比增加3.93%；外协加工金额23202678.25元，占比6.19%，同比减少12.27%；合同履约成本（出口及运输费用）金额9358132.18元，占比2.50%，同比增加13.75%[64] 公司组织架构变动 - 2024年6月17日公司新注册设立分支机构广东久量股份有限公司深圳分公司，8月26日新注册设立全资子公司深圳市久量科技有限公司[65][195] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额128896984.68元，占年度销售总额比例29.88%，关联方销售额占比0.00%[67] - 公司前五名供应商合计采购金额64838156.64元，占年度采购总额比例24.97%，关联方采购额占比0.00%[67] 研发情况 - 报告期内公司研发投入比去年同期增长4.03%[6] - 台式风速可调大风量空气循环风扇系列产品、新型可变焦LED强光灯具系列产品、便携式太阳能多功能应急灯系列产品、可折叠双头酷比灯产品、离线式脉冲控制调光降压恒流系列产品研发已完成[70] - 多功能系统灯具控制技术研发已完成，预计增强公司在智能照明市场竞争力[71] - 立式大广角送风直流风扇控制技术研发已完成，预计增强公司在高端风扇市场技术竞争力[71] - 自断电智能感应二合一电蚊拍控制技术研发已完成，预计增强公司在智能家居和防蚊产品市场竞争力[71] - 交直流两用红外线控制球泡灯产品研发已完成，预计增强公司在家居照明和节能领域竞争力[71] - LED手电筒用精密注塑结构件及其配件产品研发已完成，预计增强公司在LED照明和精密注塑领域技术竞争力[71] - LED探照灯用精密注塑结构件及其配件产品研发已完成，预计提升公司在高端照明市场技术竞争力[72] - LED台灯用精密注塑结构件及其配件产品研发已完成，预计增强公司在LED照明和精密注塑领域技术竞争力[72] - LED露营灯用精密注塑结构件及其配件产品研发已完成，预计增强公司在户外照明和精密注塑领域技术竞争力[72] - LED小夜灯用精密注塑结构件及其配件产品研发已完成，预计增强公司在家居照明和精密注塑领域技术竞争力[72] - 电蚊拍用精密注塑结构件及其配件产品研发已完成，预计增强公司在小家电及精密注塑领域技术竞争力[72] - 2024年研发人员数量76人，较2023年的80人减少5.00%，占比12.84%，较2023年的13.82%降低0.98%[73] - 2024年研发投入金额20,216,904.87元，占营业收入比例4.69%，2023年分别为19,433,994.12元、4.08%，2022年分别为18,237,444.03元、3.61%[73] 公司未来发展规划 - 公司计划开发高品位LED移动照明应用产品，增添智能调光、调色温功能及多种充电

股东大会信息 - 久量股份2025年第一次临时股东大会通知于1月11日刊登[3] - 现场会议2月7日在深圳召开[4] - 73名股东参会，代表43,950,458股，占比41.7782%[6] 议案表决情况 - 《第一期员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99.95%[9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[5] - 出席股东及代理人73人，代表股份43,950,458股，占比41.7782%[8] 议案表决情况 - 《第一期员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99.95%[10][12][13] 其他 - 见证律师认为股东大会合法有效，公告附决议和法律意见书[15][16]

公司基本信息 - 久量股份2002年11月18日成立，2019年11月在深交所上市，代码300808[12] - 久量股份注册资本为16000万元[12] 员工持股计划 - 拟筹集资金总额上限11000万元，份数上限11000万份[18] - 存续期24个月，可延长，锁定期12个月[17] - 参与对象为公司或子公司董监高及核心管理人员[16] - 资金来源为合法薪酬、自筹等[16] - 股票来源为二级市场购买等[17] - 2025年1月10日多会审议相关议案[20][21] - 尚需提交股东大会审议[21] - 融资由管委会商议，持有人会议2/3以上份额同意实施[25] - 符合《试点指导意见》规定[28]

业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1600 - 2400万元，上年同期盈利4132.84万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1650 - 2450万元，上年同期亏损650.57万元][3] 业绩变动原因 - [业绩变动原因是在建工程转固使折旧摊销费用增加，且本报告期处置资产较上年同期减少][5] 经营策略调整 - [公司正积极调整经营策略，探索新的利润增长点][6] 业绩承诺与补偿 - [2024年5月9日前控股股东等与十堰中达汇享签署协议，承诺2024年度原有业务经审计净利润为正][7] - [若触发业绩补偿事项，公司将通知相关人员履行业绩补偿义务][7] 业绩预告说明 - [本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露][4][8]

会议情况 - 公司于2025年1月10日上午9:30召开第三届董事会独立董事第四次专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] 关联交易 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[1]