2024年独立董事履职情况 - 参加董事会3次，现场2次、通讯1次、委托1次；参加股东大会3次[2] - 召集主持提名委员会会议1次，参加薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次、独立董事专门会议1次[3][4] - 审核内部审计机构季度计划执行与总结，监督内控[5] - 持续关注信息披露，督促履行义务[7] - 利用董事会机会实地考察，日常电话邮件沟通[8] 公司2024年重要事项 - 11月12日审议通过终止向关联方租赁房屋并获补偿议案[9] - 按时编制、审议、披露定期报告，财务数据准确[11] - 10月25日改聘中审众环为审计机构，聘期一年[12] - 8月2日完成董事长等选举及高管聘任[13] - 调整独立董事津贴标准并披露[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[15]

财务数据变化 - 2024年末货币资金144,500,124.37元，较2023年末增长约21%[2] - 2024年末应收账款137,283,772.37元，较2023年末下降约40%[2] - 2024年末存货97,981,165.51元，较2023年末下降约31%[2] - 2024年末流动资产合计415,150,307.93元，较2023年末下降约19%[2] - 2024年末固定资产717,898,448.33元，较2023年末增长约73%[2] - 2024年末流动负债合计123,093,991.75元，较2023年末下降约33%[4] - 2024年末非流动负债合计128,987,890.47元，较2023年末增长约4%[4] - 2024年末负债合计252,081,882.22元，较2023年末下降约18%[4] - 2024年末未分配利润250,360,661.30元，较2023年末下降约16%[4] - 2024年末资产总计1,262,598,946.39元，较2023年末下降约8%[2] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入431,402,174.58元，较2023年下降约9.35%[6] - 2024年营业总成本463,985,982.47元，较2023年下降约3.27%[6] - 2024年净利润为 - 19,370,947.68元，2023年为41,331,945.33元，由盈转亏[6] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.12元/股，2023年为0.26元/股[6] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,286,161.32元，较2023年增长约147.73%[8] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27,722,242.36元，2023年为24,832,162.54元，由正转负[8] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 121,941,689.46元，较2023年亏损扩大[8] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为577,054,370.03元，较2023年增长约1.36%[8] - 2024年取得借款收到的现金为54,768,326.00元，较2023年下降约65.52%[8] - 2024年末现金及现金等价物余额为144,442,624.37元，较期初增长约21.01%[8] 股东权益情况 - 2024年末归属于母公司股东权益合计10.1051706417亿元，较年初减少4494.20036万元[9] - 2024年综合收益总额为 - 1937.221362万元[9] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加442.894339万元[9] - 2024年利润分配使股东权益减少2999.999931万元[9] - 2023年末归属于母公司股东权益合计10.5456685502亿元，较上年增加132.842105万元[11] - 2023年综合收益总额为4133.194533万元[11] - 2023年利润分配使股东权益减少4000万元[11] 其他财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计4.4587038159亿元，较2023年减少5582.273472万元[14] - 2024年12月31日非流动资产合计9.1796064311亿元，较2023年减少2627.336549万元[14] - 2024年12月31日资产总计13.638310247亿元，较2023年减少820.9610021万元[14] - 2024年营业收入462,273,308.46元，2023年为464,551,465.93元，同比下降约0.49%[20] - 2024年净利润为 - 18,923,920.26元，2023年为43,223,389.29元，同比由盈转亏[20] - 2024年末负债合计328,115,847.38元，2023年末为366,543,971.41元，同比下降约10.48%[17] - 2024年末股东权益合计1,035,715,177.32元，2023年末为1,079,383,153.50元，同比下降约4.05%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为184,509,990.77元，2023年为66,188,414.04元，同比增长约178.77%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 28,572,501.41元，2023年为27,226,768.12元，同比由正转负[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 126,035,227.17元，2023年为 - 48,942,287.92元，净流出同比增加约157.52%[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为132,618,161.19元，2023年末为101,262,224.85元，同比增长约30.97%[23] - 2024年应付账款为167,333,290.57元，2023年为130,266,759.11元，同比增长约28.45%[17] - 2024年一年内到期的非流动负债为22,868,333.12元，2023年为11,567,714.67元，同比增长约97.69%[17] - 2024年初公司股东权益合计为1,079,383,153.50元，年末为1,035,715,177.32元，较年初减少43,667,976.18元[25] - 2024年公司资本公积增加5,255,943.39元，未分配利润减少48,923,919.57元[25] - 2024年综合收益总额为 - 18,923,920.26元[25] - 2024年股东投入和减少资本项中，因其他原因使股东权益增加5,255,943.39元[25] - 2024年利润分配使股东权益减少29,999,999.31元[25] - 2023年初公司股东权益合计为1,076,159,764.21元，年末为1,079,383,153.50元，较年初增加3,223,389.29元[27] - 2023年盈余公积增加4,322,338.93元，未分配利润减少1,098,949.64元[27] - 2023年综合收益总额为43,223,389.29元[27] - 2023年利润分配使股东权益减少40,000,000.00元[27] - 2023 - 2024年公司股本均为160,000,000.00元[25][27]

2024年情况 - 监事会认为董事会依法经营，决策合理合法[2] - 监事会召开23次会议审议多项议案[3][4] - 财务体系完善，状况良好，审计报告无保留意见[6][7] - 无对外担保，关联交易正常公平[8][9] 2025年展望 - 督促内部控制体系建设和运行[13] - 加强对董事、高管履职监督[14]

股东分红规划 - 公司制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》[1] - 每年度至少进行一次利润分配，可提议中期分配[4] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[8] 子公司与政策调整 - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[11] - 调整利润分配政策需经股东三分之二以上表决同意[15] - 规划经股东大会审议通过之日起生效[16]

业绩总结 - 公司2024年计提资产减值准备-5,642,338.91元，收回或转回90,035.00元，转销或核销3,862,168.39元[2] - 计提和转回资产减值准备增加2024年度利润总额5,732,373.91元[12] 数据情况 - 应收账款年初21,324,742.41元，年末13,189,425.44元[3] - 其他应收款年初298,131.90元，年末356,184.19元[3] - 存货年初4,011,070.52元，年末2,493,792.90元[3] - 资产减值准备年初合计25,633,944.83元，年末16,039,402.53元[4]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 项目合伙人吴梓豪近3年签5家上市公司审计报告，复核合伙人王兵近3年复核6家[8][10] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，电气机械同行业客户10家[5] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[6] - 最近3年中审众环受行政处罚1次、监管措施11次，26名人员受处罚5人次、监管措施24人次[7] 财务审计 - 2024年度公司财务报告审计费用90万元（不含税）[13] - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[14] 审计评价 - 审计委员会与中审众环沟通并审议通过2024年相关报告议案[15] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，按时完成工作[16]

薪酬方案 - 2025年3月25日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬方案经股东大会通过后当月实施[3] - 高级管理人员薪酬方案经董事会通过后当月实施[3] 人员薪酬 - 独立董事领按月发放津贴[4] - 外部监事领按月发放职务津贴[5] - 内部兼任职务董监不额外领薪酬[4][5] - 高级管理人员领每月岗位工资[6]

综合授信 - 2025年3月25日公司董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，可循环使用，业务含多种贷款[1] - 申请需提交股东大会审议，董事会提请授权办理[2] - 授信额度不等同实际融资额，以正式协议为准[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入43,140.22万元，同比下降9.35%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -1,937.22万元，同比下降146.87%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年召开5次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开5次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好多方面工作保障公司发展[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈泰元、王辉堂、谢雄标独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月25日[2]