证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-038 湖北久量股份有限公司 关于退回政府补助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（曾用名：广东久量股份有限公司，以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公 司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》，董事会同意将公司注册地迁址 至湖北省十堰市并授权公司相关人员办理迁址事宜。 公司相关人员根据董事会授权协商有关迁址事宜过程中，公司收到广州市白 云区发展和改革局函件《关于请广东久量股份有限公司退回重点"四上"、总部 和上市扶持资金的函》以及广州市地方金融管理局函件《关于请广东久量股份有 限公司退回上市补贴的函》，根据上述函件内容，公司需退回在 2019 年至 2023 年间领取的有关上市公司扶持补贴资金合计 6,618,508.00 元。 十堰城市运营集团有限公司（以下简称"城运集团"）作为公司控股股东十 堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达汇享"）的最大份 额有限合伙 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-040 湖北久量股份有限公司 关于终止公司第一期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的 议案》。因公司未在自股东会审议通过员工持股计划后的法定六个月内完成对标 的股票的购买，因此需审议终止实施公司《第一期员工持股计划》。现将有关情 况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十四次会议，于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意实施公司第一期员工持股计划（以 下简称"本持股计划"）并授权董事会办理相关事宜 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-041 湖北久量股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东 会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事 会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议 案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-034 湖北久量股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《外汇套 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-039 湖北久量股份有限公司 关于退回政府补助暨关联交易的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（曾用名：广东久量股份有限公司，以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于退回部 分政府补助的公告》（公告编号：2025-026）。在事后进行核查时发现，公司收 到十堰城市运营集团有限公司（以下简称"城运集团"）承诺承担政府补助退回 款时实际应将其计入资本公积-股本溢价科目，公司退回该款项至广州市政府相 关单位时实际应将其计入营业外支出科目，因此前述退回政府补助金事项应被认 定为关联交易。为保证公司信息披露的规范及完整，公司现将前述退回政府补助 金事项认定为关联交易，并按相关规定履行相应审议程序并对已披露公告进行相 应更正。本次更正不会对公司生产经营产生实质性影响，调整科目后对公司当期 损益有影响，对股东权益总额并无影响。具体更正内容详见后附对比表格。 公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉 ...

关于湖北久量股份有限公司 终止第一期员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年八月 | | | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 释 义 | 久量股份、本公司、公 | 指 | 湖北久量股份有限公司（原名称为"广东久量股份有限公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司"） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试点指导意见》 | 指 | 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2014]33 号） | | 《自律监管指引第 2 号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》 | | 《公司章程》 | 指 | 《湖北久量股份有限公司章程》 | | 《持股计划》 | 指 | 《广东久量股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 | | 本期员工持股计划 | 指 | 久量股份第一期员工持股计划 | | 本所 | 指 | 广东君信经纶君厚律师事务所 | | 本律师 | ...

湖北久量股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资 价值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司与投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《湖北久量股份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体 ...

湖北久量股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息的保密管理，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《湖北久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司信息披露管理制度的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，对 外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能 部门的主要负责人 ...

湖北久量股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《上 市规则》")等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《湖北久量股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度(下称"本制度")。 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各分、子 公司具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 ...

湖北久量股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全湖北久量股份有限公司公 司(以下简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北久量股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，由董事会选举产生。 第 ...