文章核心观点 久量股份股东户数连续3期下降，最新股价微涨但筹码集中以来累计下跌 [1][2] 股东户数情况 - 截至11月20日公司股东户数为8210户，较上期（11月10日）减少470户，环比降幅为5.41% [1] - 公司股东户数连续第3期下降 [2] 股价情况 - 截至发稿，久量股份最新股价为25.33元，上涨0.04% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌4.99% [2] - 各交易日中5次上涨，5次下跌 [3]

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东久量股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、谢兵（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-071 广东久量股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-066 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 11 月 12 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话送达等方式通知全 体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾 怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书、财务总监列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》 经审核，监事会认为：本次资产划转有利于整合公司内部资源，提高整体经 营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略 ...

会议情况 - 公司于2024年11月12日上午9：30召开第三届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意、0票反对等审议通过相关议案[1] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[1]

公司架构 - 公司持有小家电公司100%股份，注册资本50万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 10月，小家电公司营收9107009.76元，净利润149882.93元[5] - 2024年10月31日，小家电公司资产4850860.06元，负债4770413.04元，净资产80447.02元[5] 资产划转 - 拟划转土地34359㎡、房屋121818.1971㎡至小家电公司，需股东大会审议[2][6][7] - 以2024年10月31日账面净值划转351343781.10元资产，不涉及价款支付[8][11] 未来展望 - 资产划转利于整合资源，不影响财报，但仍面临风险[12]

交易补偿 - 亿凯电子将按装修费用向公司一次性现金补偿4,688,215.06元（含税）[2] - 亿凯电子同意退还公司已支付租金579,366.00元（含税）[3] 财务数据 - 2024年1 - 6月亿凯电子营业收入2997.55万元，净利润418.04万元[9] - 2024年6月30日亿凯电子总资产58,606.25万元，净资产18,332.79万元[9] 其他信息 - 2024年11月12日公司召开会议审议通过终止向关联方租赁房屋议案[2] - 董事会会议表决结果为5票同意，0票反对、0票弃权、2票回避[6] - 交易标的17A层建筑面积为1158.732平方米[10] - 装修费用不含税4,296,167.69元，含税4,688,215.06元[12] - 截至公告披露日，公司与亿凯电子已发生57.94万元关联交易将退还[17]

广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 11 月 12 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话送达等方式通知全 体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加 通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已 授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》 为进一步优化公司资本结构，提升资本实力， ...

业务重组 - 2024年11月12日审议通过业务重组及资产划转议案[2] - 业务重组基准日为2024年10月31日[3] - 拟转让及划转资产账面价值约14000万元，负债约300万元[3][4] 子公司情况 - 公司持有广州久量科技100%股份，注册资本2000万元[10] - 2024年1 - 10月广州久量科技利润总额1916.74元，净利润1820.90元[11] - 2023年度广州久量科技利润总额7570.96元，净利润7192.41元[11] 其他要点 - 业务重组涉及人员将划转至广州久量科技[5] - 业务重组税务处理以税务机关认定为准[6] - 本次划转在合并报表内，不影响经营和财务但有不确定性[12]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-070 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 28 日下午 14：30 召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事 会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...