证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议 于 2025 年 7 月 4 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事， 经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。 会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"广州 市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层"变更为"十堰市郧阳区 城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼"。因变更的注册地址系由广东省迁址至 湖北省十堰市，故公司拟将公司名 ...

广东久量股份有限公司 章程修正案 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进行修 订，具体修订内容如下： 修订前 修订后 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。前述修订因 所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此 外， 《公司章程 》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 第一条 为维护广东久量股份有限公司（以下简称 第一条 为维护湖北久量股份有限公司（以下简称 "公司" ）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 "公司" ）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》 下简称" 《公司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （ （以下简称" 《公司法》 "） 、《中华人民共和国证券法 以下简称" 《证券法》 "）、 《上市公司章程指引》 、《 》（以下简称" 《证券法》 "）、 《上市公司章程指引》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 、 《深圳证 交 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-029 广东久量股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了第三 届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于拟变更 公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》。公司 拟对公司名称、注册地址进行变更，并根据最新法律法规的要求对《公司章程》 中的相关内容进行修订。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议通过。具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 综上，公司拟对《公司章程》中前述变更注册地址、名称事项的相关内容进 行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规则对《公司章程》中 其他条款进行修订。 三、修订公司章程部分条款情况 本次《公司章程》主要修订条款详见本公告附件《公司章程修订对照表》。 除附件条款修订外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，不涉及实质性修订， 如条款编号 ...

广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了第三 届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第三届董事会 第三十次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-030 广东久量股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-028 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议 于 2025 年 7 月 4 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事， 经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。 会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"广州 市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层"变更为 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-027 广东久量股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2025 年 7 月 4 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议 的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址 ...

久量股份（300808）公告，公司需退回在2019年至2023年间领取的有关上市公司扶持补贴资金合计 661.85万元。具体包括：公司被认定为白云区总部企业及重点"四上"企业领取的扶持补贴，以及2020年 3月领取的境内外证券市场新上市企业补贴资金。因公司拟迁址至湖北省十堰市，根据有关部门发函， 需办理前述退款事项。控股股东十堰城市运营集团有限公司已承担并支付上述款项，公司于2025年6月 17日将款项退回至广州市政府相关单位指定账户。本次退回政府补助资金对公司当期损益并无影响，不 会对公司2024年度的净利润、营业收入产生影响。 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-026 广东久量股份有限公司 关于退回部分政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意拟将公司注册地迁址 至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5 楼；同意授权公司相关人员办理 迁址事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。公司相关人员自该 届次董事会审议通过上述议案后根据授权协商有关迁址事宜。 公司于近日收到广州市白云区发展和改革局函件《关于请广东久量股份有限 公司退回重点"四上"、总部和上市扶持资金的函》以及广州市地方金融管理局 函件《关于请广东久量股份有限公司退回上市补贴的函》，根据上述函件内容， 公司需退回在 2019 年至 2023 年间领取的有关上市公司扶持补贴资金合计 6,618,508.00 元。退回政府补助资金具体情况如下： 一、往年获得有 ...

天风证券股份有限公司 关于 广东久量股份有限公司详式权益变动报告书 之2025年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二五年四月 释 义 | 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | | --- | | 久量股份、上市公 | 指 | 广东久量股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 公司于2024年5月13日公告的《广东久量股份有限公司详式权 | | 告书》 | | 益变动报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司详式权益 | | | | 变动报告书之2025年第一季度持续督导意见 | | 信息披露义务人、 | 指 | 十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙） | | 收购方、中达汇享 | | | | 十堰市国资委 | 指 | 十堰市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 本次权益变动 | 指 | 中 达汇享 协议受 让卓楚光 、郭少 燕所持 上市公司 合计 | | | | 18,266,853.00股股份（占总股本的11.42%） | | 表决权放弃 | 指 | 2024 ...

关于广东久量股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东久量股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：广东久量股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称"久量 股份"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席久量 股份于 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及久量股份《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）久量股份董事会于 2025 年 3 月 26 日在指定媒体上刊登了 ...