会议表决 - 《2024年半年度报告》及摘要表决全票通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[6] - 子公司未来一年日常关联交易预计表决3票同意[8] - 开展外汇衍生品套期保值交易业务表决全票通过[11] - 《舆情管理制度》表决全票通过[13] 业务安排 - 子公司鹤山中富兴业预计与中为先进封装未来一年日常关联交易不超2800万元[7] - 公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务额度不超7000万美元[9]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为44508.34万元[2] - 2024上半年占用累计发生金额（不含利息）为8721.24万元[2] - 2024上半年期末占用资金余额为53229.58万元[2] 其他情况 - 上市公司子公司鹤山市中富兴业电路有限公司资金拆借形成非经营性往来[2]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董秘办负责舆情信息采集、建档和更新[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和董秘办处置[6] - 重大舆情由工作组决策控制传播[6] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务[9] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体责任[10]

业务概况 - 开展外汇衍生品套期保值交易业务，目的为锁定成本、规避汇率风险[1] - 12个月内预计开展业务金额不超等值7000万美元，额度可循环使用[2] - 业务资金来源为公司自有资金[4] 审批情况 - 2024年8月27 - 28日相关会议审议通过业务议案[10][11] 风险控制 - 业务有市场、流动性等风险，公司采取措施控制[5][6] - 业务对财务及经营无不利影响，按准则处理[8]

关联交易 - 鹤山中富预计未来一年与鹤山中为不超2800万元日常关联交易[3] - 2024年截至披露日关联交易453.47万元，2023年为218.68万元[3] - 2023.9.1 - 2024.8.30关联交易672.15万元，较预计差异 - 75.99%[4] 子公司数据 - 2024年1 - 7月，鹤山中为营收207.02万元，净利润 - 397.69万元[5] - 截至2024年7月31日，鹤山中为总资产1231.96万元[5] 股权信息 - 公司持有深圳中为40%股权[6] 会议审议 - 2024年8月28日董事会、8月27日独立董事会议通过关联交易议案[3][11][12] 保荐意见 - 保荐机构对未来一年日常关联交易预计无异议[14]

会议审议 - 审议通过公司2024年半年度报告及其摘要[4] - 审议通过公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[5] - 审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务议案[7] 关联交易 - 全资子公司预计未来一年与关联方发生不超2800万元日常关联交易[6]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务防范汇率波动风险[1] - 交易业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 交易金额12个月内不超等值7000万美元且可循环滚动使用[4] 风险控制 - 交易存在市场波动、流动性、履约等风险[6] - 公司通过多种措施控制交易风险[7][8][9]

关联交易 - 子公司鹤山中富预计未来一年与鹤山中为不超2800万元日常关联交易[1] - 2024年度截至披露日已发生关联交易453.47万元，2023年为218.68万元[3] - 2023.9.1 - 2024.8.30实际发生关联交易672.15万元，与预计差异-75.99%[5] 鹤山中为情况 - 2024年1 - 7月，鹤山中为营收207.02万元，净利润-397.69万元[5] - 截至2024年7月31日，鹤山中为总资产1231.96万元，注册资本500万元[5] 其他 - 公司持有深圳中为40%股权[5] - 2024年8月相关会议审议通过关联交易议案[2][13] - 保荐机构对关联交易预计事项无异议[16]

关联交易 - 子公司鹤山市中富兴业电路有限公司预计未来一年与中为先进封装技术（鹤山）有限公司关联交易不超2800万元[2] 议案表决 - 《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票[7] 业务合规 - 公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务决策程序合规[4]

业务概况 - 公司预计开展外汇衍生品套期保值交易业务金额不超等值7000万美元[3][6][15] - 交易额度有效期12个月，可循环滚动使用[3][6][15] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生品[3][6] - 交易币种主要为美元、泰铢，对手为大型银行[7] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金[8] - 业务存在市场波动等风险[10] - 公司采取措施管理风险[11] 审批与文件 - 2024年8月28日董事会审议通过议案[15] - 独立董事和监事会均同意开展业务[16][17] - 保荐机构无异议，无需股东大会审议[18] - 备查文件包含多项决议及报告[19][20]