委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会任期一致[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[7] - 董事方案报董事会同意、股东会审议通过；高管方案报董事会批准[9] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，紧急可豁免[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] - 会议记录保存期限不低于10年[13] 实施时间 - 本细则经董事会决议通过之日起实施[18]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，负责信息披露等事务[2] 聘任与解聘 - 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘[10] - 解聘需充足理由，特定情形下1个月内解聘[11] - 原任离职后3个月内应聘任新秘书[12] 履职相关 - 董事会秘书需对公司和董事会负责，履行多项职责[8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[13] 特殊情况 - 空缺超3个月，由董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 细则实施 - 本细则经董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[17]

制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[3] 财务部门职责 - 财务部负责日常财务事务管理、制度拟定、资金运筹等工作[5] 人员交接 - 财务人员岗位变动需办理交接手续，监交人员按岗位不同确定[8] 记账规则 - 采用借贷记账法，以权责发生制为基础，历史成本为原则，人民币为记账本位币[10] 资金管理 - 定期编制年度、月度资金计划，年末做下年度整体资金预算[13][14] - 银行账户印鉴分管并用，往来逐笔登记，按月核对银行对账单[18][19] - 付出款项凭付款审批单，经总经理或授权人签字生效[20] 费用与利润 - 合理划分期间费用和成本界限，期间费用含营业、管理、财务费用[17] - 年度亏损可用下年利润弥补，五年未弥补用税后利润弥补[21] - 可供分配利润按顺序分配[21] 财务报告 - 包括资产负债表、损益表等，定期向投资者等提供[24] - 用流动比率等指标总结评价财务状况和经营成果[24] 账户与凭证 - 设置总账账户，检查明细与总账余额是否相符[24] - 会计凭证内容真实准确，差错由经办人更正[26] 档案管理 - 会计档案按月装订，至少保存十五年[26] - 销毁需提出意见、审查、编造清册并报批[26] - 未了结债权债务和法律纠纷原始资料单独立卷[26] 制度解释与生效 - 由公司董事会负责解释和修订[29] - 自董事会审议通过之日起生效[31]

董事及高管守则 - 应学习专业技术、管理业务等知识[2] - 遵守法律和章程，维护公司利益[2] - 不得收受贿赂、侵占公司财产等[4] - 未经股东会同意，不得谋取商业机会、自营同类业务等[3] - 未报告并经决议通过，不得与公司订立合同或交易[3] - 不准使用公款个人消费、接受不利宴请[4] - 除规定外，不得泄露公司商业及技术秘密[4] 责任与生效 - 执行职务造成损害或损失，公司及相关人员担责[4] - 守则由董事会制定，经股东会审议通过后生效[4]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东会审议[10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等四种情况应2个月内召开临时股东会[13] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知[26] 提案与提名 - 董事会等有权向公司提出提案[19] - 特定股东、董事会可书面提名非独立董事候选人[21] - 公司董事会等有权提名独立董事候选人，投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[23] 参会与表决 - 股权登记日登记在册的股东有权出席股东会并行使表决权[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份占公司已发行股份总数30%以上时，部分议案表决实行累积投票制[46] - 股东会作出普通决议、特别决议及关联交易事项决议的表决要求[54] 其他规定 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[58][69] - 股东会决议由董事会负责执行，派现、送股等方案在股东会结束后2个月内实施[67] - 本规则经股东会决议通过之日起实施，解释权归董事会[72]

深圳中富电路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《深圳中富电路 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露及其他适当的方式加强 与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值及股东利益 最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分保证投资者知情权及其合法权益的原则； （二）遵守国家法律、法规及深圳证券交易所有关规定的原则； （三）公平、公正、公开以及平等对待所有投资者的原则； （四）高效率、低成本的原则。 第四条 投资者关系管理的 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，可实行差额选举[11] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[12] - 提前解除职务，公司应及时披露具体理由和依据[13] - 不符合规定应立即停止履职并辞去职务，否则董事会应解除其职务[13] 独立董事补选 - 因相关情形导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应自事实发生之日起60日内完成补选[13] - 辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] 独立董事履职要求 - 每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[9] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[27] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 每季度至少召开一次会议[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 提名委员会职责 - 就提名任免董事等事项向董事会提建议[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[29] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，保存会议资料至少十年[29] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[31] - 可建立独立董事责任保险细则[32] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[32] 责任与赔偿 - 擅自离职的独立董事需赔偿公司经济损失[34] - 董事会决议违法违规，独立董事承担相应法律责任[34] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或有重大影响的股东为主要股东[37]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制完成并披露，一季度报告披露不早于上一年度报告[13] 报告内容与审计 - 年度、中期、季度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][16] - 年度报告财务会计报告需会计师事务所审计，对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[12] 信息披露规则 - 公司预计业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[17] - 重大事件影响证券交易价格且投资者未知时立即披露[20] - 5%以上股份股东股份被质押等情况需关注[22][32] - 董高买卖本公司股份及衍生品种2个交易日内申报披露[27] - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化大告知公司[32] - 控股股东或实控人影响重大事件书面告知公司并配合披露[23] 信息披露责任与流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[28] - 审计委员会监督董高信息披露职责履行[30][31] - 董高及时向董事会报告重大事件及进展[31] - 董事会秘书组织协调信息披露事务，办理公布事宜[31] - 各部门及子分公司及时提供数据信息用于报告编制[35] - 重大合同签署次日报董办备案[38] - 重大事项相关人员及时通报董事会秘书[40] - 已披露事项重大进展变化通报董事会秘书[45] - 对外发布信息经部门负责人核对、领导审核[45] - 定期报告各部门提供资料，经多环节审议披露[46] - 临时报告董办草拟，重大事项审议后董事会秘书披露[47] - 向证券监管部门报送报告董办或指定部门草拟，董事会秘书审核报送并通报董高[48] 信息保密与特殊披露 - 信息披露前个人和部门对需披露信息保密，内幕信息知情人员注意保密[57] - 公司和信息披露义务人可暂缓、豁免披露特定信息，履行内部审核程序[60] - 涉及国家秘密、商业秘密符合条件可豁免或暂缓披露[60][63] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[63] - 暂缓、豁免披露信息登记相关事项，涉及商业秘密登记更多内容[64] - 报告公告后十日内将暂缓或豁免披露登记材料报送证监局和交易所[65] - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于十年[65] 其他规定 - 财务信息披露前执行财务管理和会计核算内部控制规定[66] - 董高履职文件保存不少于10年[69] - 违反制度给公司或投资者造成损失对责任人处分、索赔直至追究法律责任[71] - 制度未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订报董事会审议[73] - 制度由董事会制定、解释，审议通过后生效实施，修改亦同[74]

深圳中富电路股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募 集配套资金 ...

深圳中富电路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 《深圳中富电路股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会秘 书办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具 体负责公司 ...