证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-061 深圳中富电路股份有限公司 关于子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司 全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称"鹤山中富"）预计 2025 年度将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以下简称"鹤山中为"）发生不 超过 2,800.00 万元的日常关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十四次会议，关联董事王昌民、王璐及王先锋已回避表决，会议审议通过了《关 于子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门 会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联 | 关联交 | 关联交易 | 202 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-063 深圳中富电路股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本 次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议了《关于实际 控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。 关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此项交 易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。现将相 关事项公告如下： 一、关联担保概述 深圳中富电路股份有限公司 关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构 申请授信额度提供关联担保的公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-056 五、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 除本次披露的关联交易外，2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及子公 司未与王昌民先生、王璐女士、王先锋先生发生因任职在公司领取薪酬外的其他 关联交易。 二、关联方基本情况 公司董事王昌 ...

关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-053 深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则， 上述议案的相关董事、高级管理人员及监事需回避表决，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因参 与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大 会审议。 为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司 经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等制度及相关法律法规，结合公司经营实际情况及行 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 深圳中富电路股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0243 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0243 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对中富电路董事会编制的上述报告独 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提升公司的治 理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告和 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业总收入 145,398.48 万元，较上年同期上升 17.15%； 归属于母公司净利润 3,809.43 万元，较上年同期上升 45.01%。 二、2024 年董 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中富电路股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-051）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）将 于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-050 深圳中富电路股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 在 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间，募集资金产生的理财收 益、存储利息收入以及手续费等累计形成的净收益为人民币 6,340,458.29 元，其 中流动资金账户产生的净收益为人民币 159,549.72 元，100 万平方米印制线路板 项目账户产生的净收益为人民币 6,180,908.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行理财产品的金额为人民币 164,812,000.00元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币183,669,557.60 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规，结合公司实际情况，修订了《深 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳中富电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳中富电路股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0244 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中富电路股份有限 公司（以下简称中富电路）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 202 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]518Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...