证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-062 深圳中富电路股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日向不特定 对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中富转债"， 债券代码"123226"。根据相关规定和《深圳中富电路股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自 2024 年 4 月 22 日起开始转股。因公司股票价格已触发中富转债的有条件赎回条款，经 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-059 深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》（公告编号：2025-060）将于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-055 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议了《关于公司 及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 四、备查文件 （一）第二届董事会第十九次会议决议； （二）第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 为满足公司及子公司经营发展需要，保障公司及子公司资金充足，公司及子 公司拟向银行等金融机构申请不超过 20.00 亿元的授信额度，授信品种包括但不 限于：短期流动资金贷款、长期项目借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押 贷款等。担保方式包括但不限于：公司以自有房产抵押或应收账款质押担保、公 司与子公司之间的应付货款用自有资金作为担保办理银行承兑 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真 履行了监督职责，积极开展工作。2024 年度（以下简称"报告期"）内，全体 监事会成员出席/列席了公司 2024 年历次监事会和股东大会会议，参与了公司重 大事项的审议，对公司依法运作情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督。同时，监事会积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执 行情况，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开三次监事会会议，会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-065 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监事马江明先生、黄有富先生、付中星先生 以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高 级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告摘要》 及《2024 年年度报告》的程序符 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-064 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，为刘树艳 女士、梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人 员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅董事会提交的相关资料，独立董事认为：本次利润分配预案综合 考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素。同时 兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公 司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性， 不存在损害公司或股东合法权益的情形。 因此，独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 因此，独立董事一致 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-054 深圳中富电路股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 （二）独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了本次利润分配预案。独立董事认为该预案符合《上市公司监管指引第 3 号－ 上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不良影 响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董 事一致同意该利润分配预案。 （三）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了本次利润分 配预案。经审核，董事会认为该预案不会影响公司正常经营和长远发展，不会对 公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，符合《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合全体股东利益。全体董事同 意该利润分配预案。 （四）监事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了本次利润分 配预案。经审核，监事会认为该预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展， ...

前十大流通股东累计持有： 13055.73万股，累计占流通股比： 74.25%，较上期变化： -2.07万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中富电子有限公司 | 5450.00 | 31.00 | 不变 | | 深圳市睿山科技有限公司 | 2953.92 | 16.80 | 不变 | | 香港慧金投资有限公司 | 2196.70 | 12.50 | 不变 | | 深圳市泓锋投资有限公司 | 1849.38 | 10.52 | 不变 | | 厦门市聚中辰实业投资合伙企业(有限合伙) | 201.20 | 1.14 | -3.00 | | 厦门市聚中利实业投资合伙企业(有限合伙) | 188.64 | 1.07 | -6.00 | | 吴畅 | 63.92 | 0.36 | 不变 | | 厦门市聚中成实业投资合伙企业(有限合伙) | 52.11 | 0.30 | -0.50 | | 深圳市中富兴业电子有限公司 | 50.00 | 0.28 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 49.86 | 0. ...

报告期信息 - 报告期为2024年01月01日至2024年12月31日[11] - 报告期末为2024年12月31日[11] 产品定义 - 小批量板指订单面积小于50平方米的产品[11] - 大批量板指订单面积在50平方米以上的产品[11] - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.54亿元，较2023年的12.41亿元增长17.15%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3809.43万元，较2023年的2626.93万元增长45.01%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6242.06万元，较2023年的7634.32万元下降18.24%[17] - 2024年末资产总额为29.86亿元，较2023年末的22.62亿元增长32.00%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.95亿元，较2023年末的11.62亿元增长2.88%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.97亿元、3.67亿元、3.80亿元、4.10亿元[19] - 2024年非经常性损益合计为1366.18万元，2023年为281.94万元，2022年为2863.24万元[23] - 2024年公司营业总收入达145,398.48万元，较去年同期增长17.15%[39] - 2024年公司主营业务收入129,259.68万元，同比上升14.22%；归属于母公司净利润3,809.43万元，较上年同期上升45.01%[47] - 2024年公司研发投入7,659.77万元，同比增长42.72%，占营业收入比重达5.27%[52] - 公司营业收入合计为14.54亿元，同比增长17.15%，主营业务收入12.93亿元，同比增长14.22%，其他业务收入1.61亿元，同比增长47.45%[56] - 境内收入10.96亿元，占比75.36%，同比增长22.28%；境外收入3.58亿元，占比24.64%，同比增长3.82%[56] - 直销收入11.93亿元，占比82.08%，同比增长15.34%；经销收入0.99亿元，占比6.82%，同比增长2.27%[56] - 主营业务毛利率为15.82%，同比增长2.69%；其他业务毛利率为1.08%，同比下降0.20%[58] - 印制电路板销售量为12.93亿元，同比增长14.22%；生产量为14.05亿元，同比增长36.64%；库存量为2.45亿元，同比增长62.69%[59] - 电子电路直接材料成本6.25亿元，占比57.45%，同比增长37.90%；直接人工成本1.25亿元，占比11.45%，同比增长13.68%；制造费用3.38亿元，占比31.09%，同比增长14.96%[61] - 前五名客户合计销售金额6.15亿元，占年度销售总额比例42.29%[62] - 前五名供应商合计采购金额4.82亿元，占年度采购总额比例56.16%[63] - 管理费用为5111.29万元，同比增长55.50%，主要因生产规模扩大新增管理人员及泰国工厂开办费增加[65] - 财务费用为161.60万元，同比增长201.13%，主要因报告期利息支出增加[65] - 2024年研发投入金额为76,597,674.70元，占营业收入比例为5.27%，2023年分别为53,669,563.42元、4.32%，2022年分别为74,027,230.94元、4.82%[66] - 2024年研发人员数量为281人，较2023年的218人增长28.90%；研发人员数量占比为10.85%，较2023年的10.86%下降0.01%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为1,014,224,330.80元，同比减少5.80%；现金流出小计为951,803,732.54元，同比减少4.85%；现金流量净额为62,420,598.26元，同比减少18.24%[68] - 2024年投资活动现金流入小计为2,304,815,334.35元，同比增加111.95%；现金流出小计为2,359,861,359.35元，同比增加33.30%；现金流量净额为 - 55,046,025.00元，同比增加91.94%，主要因投资泰国工厂[68] - 2024年筹资活动现金流入小计为612,615,865.35元，同比减少23.16%；现金流出小计为697,287,445.64元，同比增加195.96%；现金流量净额为 - 84,671,580.29元，同比减少115.07%，主要因上期发行可转债收到现金额度较大[68][69] - 2024年末货币资金为493,957,340.64元，占总资产比例16.54%，较年初比重增加8.21%；短期借款为424,051,955.48元，占总资产比例14.20%，较年初比重增加9.60%[70] - 2024年末在建工程为280,155,039.94元，占总资产比例9.38%，较年初比重增加3.75%[70] - 境外资产聚辰电子（泰国）有限公司规模为452,555,473.36元，占公司净资产比重37.86%，收益为 - 665,874.24元[71] - 交易性金融资产期初数为255,068,986.31元，本期购买金额为1,431,400,473.25元，本期出售金额为1,679,275,199.11元[73] - 截至2024年12月31日，公司货币资金受限金额为394,417,029.31元，包含银行承兑汇票保证金32,671,443.34元、信用保证金56,345,188.00元、外汇掉期业务保证金305,400,397.97元[75] - 报告期投资额为23.5986135935亿元，上年同期为17.703118835亿元，变动幅度为33.30%[76] - 外汇掉期初始投资和期初金额均为0，本期公允价值变动损益719.43万元，名义本金初始9997.80万美元，购入3450.80万美元，售出后期末为6547.00万美元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为25.55%[81] - 本报告期已交割的远期外汇合约产生投资收益137.40万元，公允价值变动收益719.43万元，合计收益856.83万元[81] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.2亿元，净额5.153202亿元，本期已使用1.661414亿元，累计使用3.379911亿元，报告期末募集资金使用比例为65.59%[84] - 累计变更用途的募集资金总额为1.836696亿元[84] - 尚未使用募集资金总额为1.836696亿元，用途为公司募集资金专户和购买理财产品[84] - 2024年2月28日、5月16日、8月30日、12月12日公司分别进行实地调研、线上季度网上业绩说明会、线上年中报业绩交流会、线上深圳辖区上市公司集体接待日活动[119] - 2024年度公司实现营业收入14.54亿元，合并报表归属于母公司股东净利润3809.43万元，母公司净利润5426.54万元[180] - 以母公司2024年度净利润的10%提取盈余公积金542.65万元，2024年末归属于上市公司股东未分配利润总额3.42亿元，母公司未分配利润1.88亿元[180] - 2024年公司可供分配利润总额为1.88亿元，截至2024年12月31日总股本1.76亿股，截至第二届董事会第十九次会议审议日总股本1.91亿股[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车三电和通信数据中心电源业务营业收入同比分别增长约23%和18%[39] - 半导体封装相关应用领域营业收入增长明显，POCT医用血气分析仪检测板营业收入同比增长约34%[39] - 工业控制应用领域营业收入实现小幅度增长约10%[39] - 2024年通信应用领域营业收入42,817.86万元，同比上升约18%，占主营业务收入约33%[48] - 2024年工业控制应用领域营业收入39,548.01万元，同比上升约10%，占主营业务收入约31%[48] - 2024年汽车电子应用领域营业收入25,210.81万元，同比上升约23%，占主营业务收入约20%[48] - 2024年消费电子应用领域营业收入16,065.33万元，同比上升约1%，占主营业务收入约12%[49] - 2024年半导体封装应用领域及载板相关业务营业收入两千余万元，占主营业务收入约2%[49] 公司合作机构 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司聘请平安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2023年3月24日 - 2025年12月31日[16] 公司行业地位 - 公司所属行业为“C3982电子电路制造”，连续多年入选中国电子电路行业协会评选的全国百强企业[26] - 公司在中国综合PCB企业中排名第47位[38] 公司业务模式 - 公司主要为电子信息制造业客户提供定制化PCB产品，应用于多领域，有稳定客户资源[30] - 公司盈利源于PCB产品销售，采购采用“以产定购”，生产采用“以销定产”[32][33][34] - 公司主要采用直销模式，与客户建立长期合作关系[35] - 公司坚持自主研发，围绕行业趋势研发新产品、技术和工艺[36] 公司工厂情况 - 泰国工厂已连线试生产，处于小批量生产阶段，已通过多家海外行业领先企业审核[50] - 鹤山工厂获“江门数字化转型标杆车间示范单位”称号，深圳工厂通过智能制造能力成熟度3级评审[51] 公司产品研发进展 - AI三次电源模块已有产品由研发阶段转向批量生产阶段，高频高速单板及光模块产品形成一定销售收入[52] 募集资金使用情况 - 年产100万平方米印制线路板项目本报告期投入1.6614143209亿元，累计实际投入3.3799106007亿元[78] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入337,991,060.07元，其中先期投入年产100万平方米印制线路板项目35,344,918.88元于2023年11月1日置换，2023年10月20日至2023年12月31日投入该项目21,025,000.00元、补充流动资金115,479,709.10元，2024年投入该项目166,141,432.09元[86] - 2023年10月20日至2024年12月31日，募集资金净收益为6,340,458.29元，其中流动资金账户净收益159,549.72元，100万平方米印制线路板项目账户净收益6,180,908.57元[87] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的银行理财产品金额为164,812,000.00元[87] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为183,669,557.60元[87] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资总额40,000万元，截至期末累计投入22,251.14万元，投资进度55.63%[89] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，截至期末累计投入11,547.97万元，投资进度100.14%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资总额52,000万元，截至期末累计投入33,799.11万元[90] - 公司无超募资金情况[90] - 2023年10月30日公司审议通过使用募集资金置换先期投入议案，自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目3,534.49万元，2023年12月31日置换完成[90] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用[90] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产15.1082251036亿元，净资产3.2061883106亿元，营业收入8.4365507855亿元，营业利润 -470.139295万元，净利润 -219.488983万元[95] - 截至2024年12月31日，聚辰电路有限公司注册资本6.8556万元，总资产4.3576569695亿元，净资产5384.541872万元，营业收入3.536701131亿元，营业利润30.659552万元，净利润51.317783万元[95] - 截至2024年12月31日，聚辰电子（泰国）有限公司注册资本1.2723015626亿元，总资产4.5255547336亿元，净资产1.3804668723亿元，营业收入20683.87元，营业利润 -82.739147万元，净利润 -66.5874