可转债发行 - 2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[4] 转股信息 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[5] - 初始转股价格36.44元/股，后调整至27.82元/股[6][7][8] 赎回条款 - 触发情形：连续三十日至少十五日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[10] - 2025年1月17日至2月21日，十日收盘价不低于36.17元/股[3][11] 其他提示 - 满足赎回条件当日董事会决定是否赎回，次日披露公告[13] - 提醒投资者关注规定、公告及风险[3][13]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3][7] - 公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为2亿元[14] 到期赎回情况 - 聚辰电子（泰国）有限公司两笔定期存款到期赎回，金额分别为193.5万元和136.5万元，收益分别为14772.43元和10477.18元[4] - 中富电路2024年2月8日2亿元结构性存款到期收益213041.10元[11] - 中富电路2024年3月1日4100万元结构性存款到期收益29093.15元[11] - 中富电路2024年3月1日1亿元结构性存款到期收益643835.62元[11] - 中富电路2024年3月1日6000万元结构性存款到期收益85150.68元[11] 新增存款情况 - 2025年2月7日聚辰电子（泰国）有限公司新增136.5万元定期存款，利率1.10%[6] 现有存款情况 - 中富电路在招商银行深圳南山科创支行的组合存款金额为10亿，起息日2024/6/4，到期日2024/12/4，到期收益88.8万[13] - 中富电路在招商银行深圳南山科创支行的大额存单金额为5000万，起息日2024/8/5，到期日2024/11/5，到期收益20.444444万[19] - 中富电路在招商银行深圳南山科创支行有多笔不同期限和金额的结构性存款及收益情况[12] - 聚辰电子（泰国）有限公司在中国银行罗勇分行有两笔定期存款及收益情况[13] - 中富电路有多笔单位普通定期存款及鹤山中富单位普通定期存款情况[14] - 聚辰电子（泰国）有限公司两笔定期存款金额及起息、到期日情况[14] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额合计为1.65977亿元[14] 风险与收益 - 公司及子公司现金管理产品属低风险投资，但有市场波动风险[8] - 公司及子公司采取多项措施控制现金管理投资风险[8][9] - 公司及子公司现金管理可提高资金效率、增加收益，不影响募投项目和正常经营[10]

行业发展 - PCB 行业迈向精细化高质量发展阶段，与下游客户联系紧密，不同制造商产品特性、商业模式和利润模式差异显著，未来分层竞争态势更明显 [2] 营收结构 - 2024 年公司通信应用领域收入占比约 30%，工业控制应用领域收入占比约 30%，汽车电子应用领域收入占比约 20%，剩余为消费电子及其他应用领域占比 [2] 业务进展 - 受益于新能源汽车行业发展，公司新能源汽车三电业务持续增长，主要客户是威迈斯等，未来围绕电源领域深耕并扩展大客户 [3] - 工业控制应用领域主要是光伏逆变器，客户为该领域头部大客户，PCB 下游行业竞争激烈 [3] - 公司通过与 MPS、台达等海外客户合作推进海外项目认证工作，2024 年重点是样品开发和小批量出货 [4] 产品技术 - 内埋器件体积更小、更轻便、电源效率更高 [3] - 公司推进 PSIP 及内埋技术的研发和实际导入，重点战略是深耕国内外大客户 [4] 产能布局 - 公司形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地产业布局，正在建设泰国工厂，沙井工厂以小批量生产和研发样板为主，松岗工厂以中批量生产为主，鹤山工厂以大批量生产及尖端产品研发为主 [3] 海外建厂 - PCB 企业海外建厂是响应国家政策、顺应行业发展趋势的战略举措，东南亚在投资政策、市场潜力、人工成本等方面优势凸显，承接较多印制电路板产能转移 [3]

可转债情况 - 2024年第四季度“中富转债”转股减少1,195张，金额119,500元，转成4,290股股票[3][10] - 截至2024年12月31日，剩余可转债5,198,259张，金额519,825,900元[3][10] - 2023年10月16日发行5,200,000张可转债，总额52,000万元[3][4] - 初始转股价格36.44元/股，后调整至27.82元/股[6][7][8][9] 股本情况 - 2024年9月30日总股本175,797,726股，12月31日为175,802,016股[11] - 2024年第四季度总股本增加4,290股[11]

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日（周四）下午 14:30~17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书王家强 | | | 员姓名 | 2、财务总监张京荔 | | | | 3、证券事务代表高迪 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 1、请问领导，公司今年三季度营收多少？ | | | | 尊敬的投资者，您好！公司 2024 年前三季度营业收入为 | | | | 104,377.58 万元。谢谢您的关注与支持! | | | 投资者关系活动 | 2、公司会采取什么方式来与投资者保持沟通？ | | | 主要内容介绍 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议。 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https:// rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交 流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时公司高管将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：中富电路 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：杨惠元 联系电话：0755-22625740 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、吴家霖 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 11 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | （2）查阅三会会议资料； | | | | | （3）实地查看公司主要经营管理场所； | | | | | （4）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈，了解公司治理情况。 | | | | | 1.公司章 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳中富电路 股份有限公司（以下简称中富电路或公司）公开发行可转换公司债券项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，保荐机构对中富电路的董事、 监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将 培训情况汇报如下： 一、培训的基本情况 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备 忘录等，围绕 2024 年证券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、 公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了中富电路 2024 年度持续督导培 训材料，内容包括： | 第一部分 | 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读 | | --- | --- | | 第二部分 | 信息披露 | | ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中富电路股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳中富电路股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳中富电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 29 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 4．公司 2024 年 11 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的 1 《深圳中富电路股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称《股东大会 ...