公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第二届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》在内的文件 [1] - 公司股票代码为SZ 300814，截至新闻发布时收盘价为58.83元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中印制电路板业务占比89.34%，其他业务占比10.66% [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入约13.55亿元，同比增长29.8% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2785万元，同比减少10.64% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.15元，同比减少16.67% [1] 公司市场表现 - 公司当前市值约为113亿元 [2] - 公司股票收盘价为58.83元 [1]

公司第三季度业绩表现 - 第三季度营收为5.06亿元，同比增长33.22% [1] - 第三季度净利润为1106.91万元，同比增长94.58% [1] 公司前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为13.55亿元，同比增长29.80% [1] - 前三季度累计净利润为2785.39万元，同比下降10.64% [1]

2025 年 10 月 29 日 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-094 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告 的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》（公告编号：2025-096）于 2025 年 10 月 29 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 深圳中富电路股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

独立董事提名 - 于培友被提名为中富电路第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在中富电路连续担任独立董事未超六年[15]

董事会信息 - 第三届董事会由6名董事组成，任期三年[2][4] - 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事[4] 实际控制人 - 王昌民间接持股28.03%[8] - 王璐间接持股15.43%[11] - 王先锋间接持股5.45%[13] 独立董事情况 - 于培友任多公司职务，未持股无关联无处罚[16][17]

独立董事提名 - 深圳中富电路提名王昆为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无违规持股及任职情况[21][22] - 被提名人无相关违规情形[26][31] 其他情况 - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[36] - 提名人保证声明真实准确完整[36]

独立董事提名 - 王昆被提名为中富电路第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王昆需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 王昆及直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 王昆近三十六个月无相关违规记录[12] - 王昆担任独董公司数量及任期符合要求[14][15] 声明时间 - 声明时间为2025年10月29日[17]

独立董事提名 - 深圳中富电路股份有限公司提名于培友为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格要求[19] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会于11月14日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] 董事选举 - 本次股东会采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事3人，独立董事2人[4][5] 投票规则 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[16] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] 其他 - 全部议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[7] - 网络投票代码为350814，投票简称为中富投票[15] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月12日下午17:00之前送达公司[32]